Según la documentación que obra en el sumario, el día 10 se realizan sendas transferencias desde dos cuentas del Bank Julius Baer Suiza, cuya gestión fiduciaria corresponde a Fernando Belhot, por importe de 1.800.000 euros. El dinero pasa a otra cuenta del Banco Sabadell en España cuyo titular es el propio Belhot, pero que en realidad, según confesó el propio abogado uruguayo y la Guardia Civil asume, corresponderían a Eduardo Zaplana. Él, que no figura en los documentos bancarios, lo niega.