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FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo

FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo

Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

| etiquetas: lavado de dinero , fincen files

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