Las acusaciones sobre la estructura ilícita de la empresa fantasma surgieron por primera vez en 2018, cuando un grupo anteriormente llamado MormonLeaks -ahora conocido como Truth and Transparency Foundation- afirmó ese año que el alcance de las inversiones de la iglesia había alcanzado los 32.000 millones de dólares. Al año siguiente, un denunciante presentó una queja ante el Servicio de Impuestos Internos, según un informe del WSJ de 2020; ese año, el periódico dijo que las tenencias de la iglesia habían crecido a 100.000 millones de dólares

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.

En 2021 casi 140 países acordaron un acuerdo de la OCDE que deben aplicar a partir del año que viene para evitar que grandes empresas como Google o Amazon eludan impuestos transfiriendo beneficios a países con baja tributación. Se aplicará a todas esas empresas y a los grandes grupos nacionales que facturen más de 750 millones de euros (800 millones de dólares) al año. El pasado mes de diciembre, los Estados miembros de la UE acordaron una directiva común para garantizar la aplicación uniforme del impuesto.

La firma digital de escrituras, obtener copias simples o la constitución de sociedades, ya está disponible mediante el notario digital. Esto es así desde el pasado 9 de noviembre, día que entró en vigor la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que viene a transponer una serie de directivas europeas que obligan a poder realizar una importante número de trámites de notarios de forma online. Entre otras cosas, los ciudadanos y las empresas podrán acceder obtener y disponer de copias electrónicas de sus documentos.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

El polémico empresario ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, ha tejido en los últimos años una red de sociedades en España y Luxemburgo para eludir impuestos mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España.

Las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se limitan a lo estrictamente político, sino que abarca también el mundo empresarial. Concretamente, la líder regional disfruta de dos sociedades que carecen de actividad: Sismédica S.L. y Ayuso Lahoz. La primera de ellas será fiscalizada en el marco de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.