Dos mujeres residentes en la población de San Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla, han sido sentenciadas por montar una estafa piramidal en la que estafaron más de 900.000 euros a 56 personas mediante una estafa piramidal.

La Guardia Civil de Navarra ha detenido al presunto autor de 18 casos de estafa. El fraude se cometía a través de una empresa que organizaba viajes de lujo para peregrinar a La Meca. La cantidad total estafada supera los 90.000 euros. Durante la investigación, que aún sigue abierta, se han encontrado afectados en varias provincias. Hasta donde han podido averiguar los agentes, todo comienza en 2018 cuando se presenta la primera denuncia sobre esta sociedad. Arranca la investigación y los agentes identifican al presunto autor de las estafas...

Las víctimas llegan a engañar a sus propios familiares si es necesario para intentar recuperar parte de sus ahorros. Así clonan tu tarjeta en los cajeros: tapar el código, el único truco para defenderse Dicen que en numerosas ocasiones la realidad supera a la ficción. Si hablamos de estafas se cumple la máxima. En plena vorágine del coronavirus falsos médicos llaman a las puertas de los más mayores para decirles que necesitan entrar para hacerles el test y comprobar si están contagiados. Es el pretexto para desvalijarlo todo. Se puede decir q

Si hay una estafa de Internet conocidas por todo es la del príncipe nigeriano o la de cualquier persona con relación con Nigeria. Hace ya años que se repite de forma sistemática y siempre termina cayendo alguien pese a las advertencias. Hoy, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a efectuar estafas masivas a través de una plataforma digital de compraventa. En total, lograron estafar a 400 personas operando desde el país africano con total impunidad.

Una reciente estafa ha logrado hacerse con dos millones de dólares procedentes de los miembros del subreddit de inversores WallStreetBets. Según reportan desde Bloomberg, los estafadores convencieron a los usuarios de que iba a salir una nueva criptomoneda asociada a Memestock. Durante semanas, los moderadores de este popular grupo de Reddit estuvieron avisando a los usuarios de que evitaran una estafa asociada al nombre WSB. Hasta había un aviso fijo al inicio del subreddit alertando a los entusiastas de que no compraran nada relacionado [..]

Condenada una inspectora de Hacienda a pagar 18 millones de euros por estafar a futbolistas La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta 8 años de cárcel a la trama que estafó más de 6 millones de euros a futbolistas extranjeros, imponiendo a una alta inspectora de Hacienda una multa de 18 millones de euros al suponer el triple del beneficio que obtuvo. Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que condena a tres de los acusados a 8 años de prisión por delito continuado de estafa.

El juzgado de lo Penal número 1 de Gijón celebra la vista oral de un juicio contra hombre de 49 años acusado de estafar a sus padres, ambos octogenarios. La Fiscalía de Gijón sostiene que el acusado estafó más de 23.000 euros a sus progenitores, de 83 años y con las facultades mermadas. Asimismo, se le imputa al acusado su presunta autoría en un delito de estafa con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad.

La compra de coches de segunda mano se ha convertido en la opción predilecta de muchos amantes del motor. Especialmente, en los últimos meses. Aumento de este tipo de transacciones que, sin embargo, parece que también ha venido acompañada de un aumento de intentos de estafa ante la venta de vehículos. Engaños que están siendo destapados por algunos expertos quienes, sin embargo, a veces reciben las reacciones más inesperadas por parte de los estafadores, como es el caso de este vídeo, en el que el presunto estafador parece no tener dudas en rec

Los estafadores contactan con las potenciales víctimas en llamadas de teléfono en las que se hacen pasar por el Servicio Técnico de Teleasistencia del 112. La Jefatura Superior de Policía de La Rioja quiere alertar acerca de una nueva estafa dirigida a los más mayores. Se conoce como la 'estafa del botón rojo', pues consiste en la suplantación de identidad del Servicio de Teleasistencia del 112, caracterizado por la existencia de un botón rojo en el domicilio de estas personas para pedir auxilio de manera rápida en caso de necesitarlo.

Las frecuentes estafas en domicilios llevan a la Generalitat a hacer una campaña de prevención. El gobierno catalán editará carteles con consejos para detectar fraudes como los falsos revisores de gas. En Girona opera actualmente un supuesto instalador que dice ser de Gas Natural | Los Mossos animan a los afectados a llamar a la policía para pillar in franganti a los supuestos estafadores

Medio centenar de viajeros del AVE Málaga-Madrid fueron estafados este pasado fin de semana. Al llegar a la estación se dieron cuenta de que sus tickets eran falsos y no podían viajar. Todos habían adquirido los billetes a través de portales que ponen en contacto a viajeros con personas que tienen billete pero no pueden viajar y no quieren perder su dinero. “Era un chico que decía que finalmente iba a viajar con su pareja en el coche y que no iba a utilizarlos", explica una de las afectadas por la estafa.

Este viernes 15MpaRato ha entregado las pruebas que demuestran totalmente la estafa masiva de las preferentes. La prueba que faltaba: a dónde fue y para qué se utilizó el dinero estafado a los preferentistas. Estos son los documentos que lo prueban.

La Policía Nacional imputa un delito de estafa a cuatro trabajadores de un oficina bancaria de una localidad de la provincia de Castellón, a quienes acusa de estafar 27.000 euros a un anciano de 94 años, con problemas de salud y dificultad visual. Los imputados son la directora, el subdirector, el cajero y uno de los operarios, además de una quinta persona, familiar de uno de ellos por su presunta vinculación y lucro en el beneficio obtenido.

Un breve repaso al concepto de estafa piramidal, y un repaso histórico de algunas de las estafas piramidales más famosas.

Los dos principales acusados de estafar 20,5 millones de euros al grupo empresarial guipuzcoano Asedir, que engloba a la firma de Getaria Indaux -dedicada a la fabricación de herrajes para muebles-, han sido condenados a 13 y a 13,5 años de prisión respectivamente, así como a distintas multas y a abonar indemnizaciones millonarias a los perjudicados. El principal inculpado en esta estafa, una de las de mayor cuantía registradas en Gipuzkoa, es el director financiero del mismo grupo empresarial.

Se extienden en nuestro país las prácticas delictivas relacionadas con préstamos hipotecarios.Muchas familias denuncian haber sido víctimas de este tipo de estafas,persiguen apoderarse de un inmueble con un ínfimo desembolso económico.Para ello, los estafadores tendrán que conseguir antes que el propietario, en situación de apremiante necesidad económica, hipoteque su vivienda, firmando ante notario un préstamo con un capital superior al que realmente recibe, intereses de demora desproporcionados, un valor de tasación sin ningún criterio, etc..

La Guardia Civil y la Policía de Tailandia han detenido en este país a LUIS B.V., de 54 años y nacionalidad española, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por la Audiencia Nacional por estafar a inmigrantes. En Tailandia, el detenido se hacía pasar por un famoso chef y maestro cervecero Era el máximo responsable de la empresa Eurowork Global S.A, creada para llevar a cabo sus estafas, que ascendieron a 2,5 millones de euros. Sus víctimas fueron más de 5.000 ciudadanos de diversos países sudamericanos (Perú, Honduras,

El grupo francés Michelin , uno de los líderes mundiales del sector de los neumáticos, fue víctima de una estafa de 1,6 millones de euros. De acuerdo con el diario Le Parisien, que publicó la noticia hoy en su página web, el servicio de contabilidad del grupo multinacional fue engañado para realizar una transferencia. La fuente indicó que la estafa se produjo tras la llamada a un contable de Michelin por parte un falso proveedor que pidió que los pagos le fueran realizados a una cuenta bancaria de la República Checa.

Una joven que fue víctima de una estafa a través de Internet decidió emprender por su cuenta una investigación y consiguió dar con el autor del fraude y comunicárselo a la Policía, que procedió al arresto del presunto estafador.

“No ha habido una estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España” afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, “y es la punta del iceberg”. Cote Romero asegura que “de todas las estafas y de todos los casos de corrupción que conocemos hasta la fecha, no hay ninguno de tanta cuantía y demuestra una vez más la..."

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una red que estafaba a ancianos con revisiones de gas innecesarias y por las que, además, cobraban hasta un 1.000 por ciento más caras que el precio de mercado. Así, han sido detenidas 23 personas que formaban parte de un conglomerado de 17 empresas que actuaba de forma coordinada para coaccionar, estafar y hurtar a los mayores. Según ha informado la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron a mediados de 2013, cuando varias personas de avanzada edad denunciaron en varias...

La Policía ha conocido hace unos días que "hay varios correos circulando por la red y llegando a todo tipo de destinatarios en los que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria para que sus clientes actualicen sus tarjetas bancarias".

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.

Más de un centenar de afectados y un pufo de 1,2 millones de euros. Ésas son las grandes cifras de la mayor estafa cometida en Sevilla a través de una ONG, la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande de Carmona, que el juez atribuye en exclusiva a quien fuera su director gerente, al que ha procesado por un presunto delito de estafa o apropiación indebida, además de otros delitos. Antonio Vargas Luna -conocido en la localidad carmonense como «el niño del cura» por su cercanía al párroco- se habría quedado...