Según estos inversores, la compañía lleva desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros. Los investigadores sospechan que se ha podido producir una estafa piramidal o de Ponzi. Así, en vez de comprar y vender los activos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera y se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no esconde su opinión sobre el valor de los criptoactivos: no valen nada. "He dicho desde el principio que los criptoactivos son activos altamente especulativos, muy arriesgados. Mi humilde opinión es que no valen nada. No se basa en nada, no hay activos subyacentes que actúen como ancla de seguridad". Los comentarios llegan en un momento en el que el mercado de las criptomonedas, en general, está sufriendo un varapalo.

(Inglés) En 2009, Bernie Madoff hizo perder 60.000 mill$ a inversores. Fue condenado a 150 años de prisión. En 2022, Do Kwon perdió 60.000 mill$ de los inversores después de que Luna se desplomara hasta los 0$. Entonces creó Luna 2.0.

Una vendedora de cetonas reconoce que no tiene ningún tipo de formación en nutrición, al tiempo que carga contra los profesionales: "Hay muchos doctores en bragas. Arianna Rivera fue una de las primeras compradoras españolas de cetonas. Ahora, ha dejado su trabajo como contable para venderlas. Antes de empezar la entrevista con Equipo de Investigación, Rivera monta un escaparate de los productos que vende, que tienen un precio superior a los 100 euros. La mujer no se corta en reconocer que tienen "formación absolutamente cero" en nutrición

[…] los ejecutivos de la Red de servicios basada en blockchain (BSN) de China, una iniciativa respaldada por el estado para impulsar la adopción comercial de la tecnología blockchain, calificaron a bitcoin y las criptomonedas como “el mayor esquema Ponzi en la historia de la humanidad”.

Los esquemas Ponzi requieren de la captación de nuevos 'inversores' en un número cada vez mayor para sostenerse. Por esta razón empezó a emitirse en la TV un anuncio de una plataforma crypto justo tras el crash de hace unos meses. Mucho cuidado: ahora van a por los segmentos con menor conocimiento del 'mundo digital'. Pensemos quién es el público de Jorge Fernández o Cristina Pedroche... Con el fin del 'dinero barato', los fondos y otros grandes inversores tienen opciones con buena rentabilidad y mucho menor riesgo.

A medida que se desploman monedas como la libra esterlina y el yuan chino, Bitcoin ha resistido la tendencia, creciendo un 6,3% en los últimos siete días y coqueteando con los 20.000 dólares. "Sabes que hemos llegado a un momento único en la historia cuando #Bitcoin de repente es menos volátil que las monedas fiduciarias", tuiteó Sven Henrich, fundador de la firma de investigación de mercados NorthmanTrader.

Anuncio de FTX donde aparecen entre otros Gisele Bündchen y Tom Brady.

Se puede proceder con una demanda contra el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, por supuesta complicidad en una estafa de inversión en cannabis, según dictaminó un tribunal en Suecia. La demanda surge a raíz de un creciente escándalo en Europa por JuicyFields , una empresa fintech que ofrecía acciones “por planta” de cultivos de cannabis. Los observadores dicen que JuicyFields es un esquema Ponzi clásico en el que los operadores pagan altos dividendos a los primeros inversores con fondos de los que invierten más tarde.

La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%, y de haber sido asesor de Bill Clinton, y consultor del Banco Mundial. El financiero está siendo investigado por estafa agravada, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, dirigidas por magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellon

Madoff era alguien respetado, bien considerado en el mundo de las finanzas. Había sido presidente del Nasdaq tres años y llegó a estar en comités asesores de la SEC, el regulador que debía controlar sus negocios. Entre tanto, lideraba un esquema Ponzi multimillonario. La estafa clásica en la que a los inversores que han entrado antes se les paga con el dinero de los inversores que entran después, en lugar de las ganancias reales de sus inversiones.

Un estafador convicto de Ponzi que tuvo su sentencia de 24 años conmutada por el ex presidente Donald Trump ha sido acusado en lo que las autoridades dicen que es su tercera estafa de inversión. Eliyahu "Eli" Weinstein, de 48 años, de Lakewood, fue acusado por un gran jurado el martes junto con Aryeh "Ari" Bromberg, de 49 años, dijo la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Los dos están acusados de poner en marcha un elaborado esquema de inversión cuando Weinstein estaba en libertad supervisada.

En 2017, Blackstone, la mayor empresa de capital riesgo del mundo, cuyos clientes son grandes instituciones y personas muy adineradas, decidió abrirse al inversor minorista. Para ello creó el fondo no cotizado de renta inmobiliaria BREIT, que compra inmuebles comerciales, como almacenes y edificios de apartamentos, y lo comercializó entre los inversores de a pie como una "estrategia todoterreno para crear riqueza a largo plazo a través de los ciclos del mercado".