La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil.

Francisco Góngora comparece mañana ante el juez por su imputación en una causa donde lo están su padre y su hermano por una operación urbanística en la que habrían obtenido beneficios millonarios. El PP defiende al alcalde. Relacionada: www.meneame.net/story/otro-alcalde-pp-citado-como-imputado-trafico-inf

El patriarca de la familia Espírito Santo y expresidente ejecutivo del Banco del mismo nombre durante los últimos 22 años, Ricardo Salgado, ha sido detenido este jueves en su domicilio de Estoril, según informa la web portuguesa "Correio da manhà".

La Audiencia de Palma no imputará por blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarin, su socio Diego Torres y la mujer de éste. De esta manera rechaza el recurso de la acusación particular y confirma así la decisión del juez Castro. El instructor del caso Nóos sí imputa el delito de blanqueo a la infanta Cristina.

Daría para una larga serie de posts la obsesión de CiU con las "últimas voluntades" y todo lo relativo al fallecimiento, jubilación y herencias ocultas: ahora sabemos el motivo, y que es tan catalán como la figura del hereu. Atentos al auténtico joc floral para evitar escribir que el dinero era negro (ubicado en el extranjero, y distinto al "comprendido en el testamento"). Es nausebunda la apelación, sin citar, a la Guerra Civil y la posguerra, y más en el país de Catalanes todos, recientemente reeditado

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán Jordi Pujol, por el posible blanqueo de dinero en operaciones inmobiliarias por un valor próximo a los 3.000 millones de euros, según informan este martes varios medios. El Ministerio Público investiga el caso tras recibir un informe de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga delitos económicos.

'Macrooperación en toda España contra una red especializada en estafas. El volumen global de los fondos gestionados desde las entidades de pago investigadas en esta operación supera los 120 millones de euros. Estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano. 4.593 víctimas han denunciado el fraude.'

Es una de las conclusiones del informe que la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la OLAF ya ha hecho llegar a los gobiernos británico y español.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude solicita en un informe a la justicia española y británica que inicien una investigación. "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros", señala el documento. Las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas y a 117 millones en 2013.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude insta a las autoridades de España y Reino Unido a que abran diligencias judiciales. El año pasado, la entrada de tabaco al Peñón fue de 118 millones de cajetillas. La población es de apenas 30.000 habitantes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido.El informe de la UDEF refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010.

La investigación se centra en media docena de transferencias con cerca de medio millón de euros enviados en diciembre de 2013 a cuentas de Oriol y Jordi Puig. Jordi Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola en alguno de sus negocios, y Oriol es director del Servicio Meteorológico de Catalunya desde 2011 y administra al mismo tiempo cinco sociedades

El pleno del Congreso de Perú aprobó hoy un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó denunciar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su esposa Eliane Karp por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.El informe de Fiscalización fue aprobado en forma unánime con 87 votos de los legisladores presentes en la sesión y ninguno en contra.

El Banco de Madrid informó al Servicio Ejecutivo de de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de la existencia de indicios de un delito de blanqueo por parte de la familia Pujol cuatro días antes de que el expresidente de la Generalitat confesara públicamente que había tenido una herencia sin declarar en un banco andorrano.

La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero- Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil. Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito.

El arresto domiciliario del magnate Vladímir Yevtushénkov, uno de los hombres más ricos de Rusia, acusado ayer de blanqueo de dinero, ha conmocionado a los círculos empresariales del país que temen que el caso tenga motivación política.

El juez cita a Jordi Puig, exsocio del marido de Cospedal, y a su hermano Oriol, por presunto blanqueo de capitales de medio millón de euros. Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 3 de octubre a Oriol y Jordi Puig i Godés, hermanos del conseller de Empresa y Empleo Felip Puig, por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras investigarse el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado.

La justicia francesa confirmó este lunes la fianza de 1.100 millones de euros impuesta al banco suizo UBS, acusado en Francia de blanqueo con el agravante de fraude fiscal. En este caso, se sospecha que UBS captó clientes ricos en Francia para que abrieran cuentas no declaradas en Suiza. El banco había recurrido ante la corte de apelación de París la decisión de imponerle esta fianza, que según la orden de los jueces ha de ser abonada antes del 30 de septiembre.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sigue la pista de Josep Pujol Ferrusola por la compra y venta de Europraxis a Indra por supuestos delitos de blanqueo de capitales. Una investigación que ya ha encontrado un hilo de donde tirar: la sanción que el Ministerio de Hacienda le impuso al hijo del expresidente de la Generaliat por desavenencias fiscales a la hora de tributar por una operación valorada en 44 millones.

El secretario de organización del PSOE, César Luena, ha anunciado que su partido presentará este martes una denuncia contra el expresidente catalán Jordi Pujol por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales ante la Fiscalía General del Estado.

El PSOE ha presentado este martes la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol por presuntos delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. La denuncia recoge que "a pesar de la existencia de indicios delictivos" en la actuación de Pujol, "no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en def

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.

Organizaciones ecologistas aumentan la presión para que las autoridades de Estados Unidos concluyan la investigación de una empresa acusada de importar madera talada de forma ilegal y determinen las responsabilidades en el caso, lo cual podría repercutir en el comercio maderero mundial. En septiembre de 2013, las autoridades allanaron dos de las oficinas de Lumber Liquidators, la mayor empresa de pisos de madera en este país, sospechosa de violar la ley al importar madera talada ilegalmente de Rusia. “Hay motivos reales para creer que Lumber...