Sixto Delgado de la Coba, ingeniero industrial retirado, cobró dos años de subsidio a pesar de aparecer como evasor en la "lista Falciani".El Ministerio Público lo considera autor de dos delitos fiscales por no recoger en su declaración de la renta el dinero de sus 5 cuentas en Suiza, piden 8 años de cárcel y que se le imponga una multa de 17 millones por esconder,en una cuenta en el banco HSBC de Ginebra,6,2 millones que ocultaba desde 1997 en la sociedad Polaris Star Limited,de la que él era el administrador con el fin de ocultar su identidad

Sixto Delgado de la Coba, el bodeguero acusado de haber mantenido escondidos al fisco 6,2 millones de euros en Suiza, es definido como una persona conflictiva por los vecinos de su bodega de Casas de La Caldera, en Bandama, municipio de Santa Brígida, medianías de Gran Canaria. Desde que comenzó la construcción de su bodega no ha dejado de protagonizar polémicas con habitantes de este lugar ya que, como comentan en este asentamiento, "quiere quedarse con todo".

La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional hicieron los depósitos en el cuestionado banco. Así lo revela la Lista Falciani.

Se está publicando la lista Falciani, pero con los pocos datos que tenemos, de momento, tirando de hemeroteca ya se puede sacar mucha punta: La familia Flick -descendientes del magnate austriaco-alemán Friedrich Karl Flick- aparece con 87 millones de dólares en tres cuentas.

El periodista Daniele Grasso fue entrevistado hoy en el programa La Cafetera de radiocable.com. Grasso, periodista de elconfidencial.com, ha sido uno de los reporteros que ha escudriñado la lista Falciani en busca de defraudadores españoles. En esta entrevista de radiocable.com Daniele Grasso nos cuenta quiénes son y cómo actúan los adinerados españoles que figuran en esos documentos. Además, explica en qué ha consistido el reto periodístico para coordinar entre decenas de medios globales ese volumen de información.

El vicepresidente del Barça en la época de Joan Laporta, Alfons Godall, tenía una cuenta en Suiza sin declarar mientras ejercía como vicepresidente del FC Barcelona, según consta en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani facilitó a las autoridades francesas. Una lista en la que aparecen decenas de ilustres nombres de la burguesía catalana y a la que El Confidencial ha tenido acceso en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo. Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es

Pues eso, que… ¡Viva el vino!

Podemos acaba de fichar a Hervé Falciani como asesor en materia de fraude fiscal. El ingeniero informático que esta mañana volvió a sacudir el mundo político y financiero al publicarse su lista de supuestos defraudadores se reunirá esta misma tarde con Pablo Iglesias por videoconferencia para cerrar los detalles de su colaboración, según ha anunciado el secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre. La lucha contra el fraude fiscal es una de nuestras prioridades. Y en este sentido la publicación de la lista Falciani nos parece...

La lista Falciani es una foto fija de lo que ocurría en el HSBC de ginebra entre 2006 y 2007. Desde ese momento ha sido uno de los documentos más perseguidos por las autoridades. Falciani es considerado por muchos un héroe y por otros un ladrón. Le hemos podido entrevistar. Lo ha hecho el diario Le Monde, sin que él supiera que ya teniamos todos sus documentos. "El problema es que hay millones y millones, centenares de millones, que sortean el control de la Hacienda Pública en la actualidad", explica Hervé Falciani.

El Gobierno británico ha defendido el "excelente" desempeño de Stephen Green como ministro de Comercio entre enero de 2011 y diciembre de 2013 pese a su posible responsabilidad por las prácticas de la filial suiza del banco HSBC, que presidió entre 2006 y 2010, un periodo en el que, según las filtraciones publicadas por la prensa, la entidad ayudó a evadir millones de dólares en impuestos. El Gobierno británico conocía estas prácticas en el momento del nombramiento.

Es una lista que ya llegó a la Agencia Tributaria en la legislatura pasada, por lo que todos esos supuestos ya están sustanciados y ya se ha actuado", ha dicho el ministro. Montoro ha anunciado este lunes que la Agencia Tributaria recaudó 12.300 millones por la lucha contra el fraude fiscal en 2014, un 12% más que en 2013. El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado el trabajo y la labor que realizan los más de 26.000 funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria a nivel nacional.

El rey de Jordania, Abdalá II, se encuentra entre las personalidades que tenían cuenta en la filial suiza del banco HSBC, según los documentos filtrados a los...

Las transacciones secretas de la oficina Suiza del banco HSBC pone en aprietos a un buen número de millonarios en América Latina. Las fortunas de narcotraficantes mexicanos, lavadores de dinero de Costa Rica, comerciantes de diamantes panameños y personajes de la farándula chilena comienzan a ser expuestas. También las de financiadores de campañas políticas, como es el caso de Colombia. Incluso se ha descubierto multimillonarias cuentas a nombre del Estado venezolano, de las que no tenía noticia la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo.

El periodista Ignacio Cardero ha profundizado en los detalles que esconde la lista Falciani. Según ha dicho, la mayoría de quienes aparcen son personas "con cuentas opacas". Además, ha adelantado que se verán nombres "relacionados con el terrorismo, el tráfico de armas, la guerra y el narcotráfico" y ha explicado que "la mayoría de los nombres ya han regularizado su dinero", aunque ha apuntado que

El ministro de Hacienda asegura que los casos de evasión fiscal de la lista del exinformático del HSBC equivalen al "aperitivo" de las investigaciones actuales de la Agencia Tributaria

Hervé Falciani colaborará con Podemos para establecer "un plan de actuación" con medidas políticas contra la evasión fiscal y luchar contra los paraísos fiscales. Tras la publicación por parte de este diario de la 'lista Falciani', en la que figuran cientos de españoles con cuentas opacas en el banco suizo HSBC, Pablo Iglesias ha solicitado al exempleado del banco británico en Ginebra su colaboración directa con el partido, que ya ha aceptado y cuyos términos discutirán esta tarde en una reunión mediante videoconferencia.