El despacho panameño se ha puesto en manos de FTI Consulting, que fue asesor en los escándalos de Madoff y de Lehman Brothers, para detener las filtraciones de los clientes.

Como bien es sabido, antes de tragar se debe masticar bien lo que se está llevando a la boca. Por estos días nos han dado de comer el famoso "Panamá Papers" como la "filtración de documentos confidenciales más grande de la historia", con "11.5 millones de documentos" de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

Su padre Edhard, un nazi de las Waffen SS adscrito a las temibles Totenkopf, no se le hubiera ocurrido en la Alemania de 1960 fichar por la CIA para “espiar comunistas cubanos en Centro América”, llevándose a toda la familia consigo. Cuando Edhard Mossack fue capturado al final de la guerra fue un “good boy” en los interrogatorios de los aliados, recuperando en poco tiempo la libertad.

Esta historia comienza en 1918, cuando Modigliani pintó el óleo 'Hombre sentado con bastón', y hoy continúa viva. Ahora sabemos que Mossack Fonseca ayudó a una galería de arte neoyorquina propiedad de los Nahmad, una de las grandes familias de coleccionistas y marchantes de arte del mundo poseedora, entre otros, de 300 Picassos, a ocultar la identidad de sus propietarios ante la demanda del heredero del cuadro que exigía recuperar la obra que le fue expoliada a su abuelo por los nazis.

Una antigua filial del grupo financiero belga Dexia, entidad que fue rescatada por el Estado a raíz de la crisis económica de 2008, figura como el mayor cliente del bufete panameño especializado en la creación de empresas opacas Mossack Fonseca, según informan hoy diarios como “Le Soir” o “De Tijd”.

El expresidente de Caja Madrid figura en una sociedad 'offshore' creada con el Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a numerosas figuras mundiales a reducir la carga fiscal sobre sus fortunas

Las autoridades salvadoreñas se han incautado, tras dos jornadas consecutivas de allanamientos en las oficinas locales de la compañía panameña Mossack Fonseca, un total de 36 ordenadores, además de multitud de documentos, tal y como ha anunciado la Fiscalía General. También se han incautado documentos entre los que se encuentran los textos de alquiler de los locales y otros documentos con el membrete original del representante de Panamá y el sello de Mossack Fonseca en las islas Vírgenes británicas.

El despacho Mossack Fonseca utilizó el nombre de organizaciones de beneficencia, entre ellos la Cruz Roja, para ocultar la procedencia del dinero de sus clientes.

Señor don Ramón Fonseca Mora, ejerzo de asesor fiscal de microempresas (esas que nunca pasaran por su firma, diezmadas a impuestos) en un modesto despacho desde hace veinte años y sé que usted ha actuado conforme a la legalidad panameña creando miles de empresas offshore. Solo comentarle que ha utilizado una metáfora incorrecta para ilustrar su trabajo. Usted no vende nada tangible, usted vende opacidad.

Suiza, Andorra, Francia, España. Pero al final, siempre Panamá. Los documentos internos de Mossack Fonseca, 'Los Papeles de Panamá', no son, sin embargo, el primer caso en el que el país caribeño está al centro de un caso relacionado con la evasión fiscal . En 2013, El Confidencial participó en la publicación de 'OffshoreLeaks', en colaboración entre el ICIJ, Le Monde y otros medios internacionales. Se trataba de información de más de 100.000 sociedades o trusts domiciliados en lugares como Islas Vírgenes Británicas, Caimán, Cook o Singapur.

Los ‘papeles de Panamá’, considerados como “la mayor filtración periodística de la historia”, siguen causando revuelo a nivel mundial. De momento, no ha sido identificado el responsable directo de la fuga. Pero expertos informáticos han detectado varios fallos que pudieron facilitar el ataque a los servidores del bufete de abogados Mossack Fonseca. Estos papeles incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes y aportan información oculta de alrededor de 200.000...

Las autoridades panameñas realizaron una «inspección visual» en la sede de Mossack Fonseca, según declaró la portavoz de la Fiscalía Sandra Sotillo a CNN.

Mossack Fonseca's Panama offices raided as tax investigators meet in Paris Police search Panama offices to ‘establish the use of illicit activities’ including money laundering and financing terrorism

La Fiscalía panameña ha finalizado el allanamiento de las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca sin conseguir evidencias "contundentes" de delitos relacionados con el escándalo de los papeles de Panamá. pasaron nueve días para que la Fiscalía panameña allanara las oficinas de la empresa, algo que fue criticado por portavoces de diversos sectores, como el sindical.

El expresidente de la Comunidad de Madrid asegura que la grabación de su conversación con el comisario Villarejo que le ha llevado a estar imputado en la causa ha sido "alterada" y que él nunca intentó "tapar nada". Sobre sus supuestos vínculos con el célebre bufete panameño, los califica de "de "surrealistas". Que la grabación que le hizo el comisario José Villarejo esta "alterada". Que sus supuestos vínculos con el bufete panameño Mossack & Fonseca son "surrealistas". Que no conoció al supuesto testaferro Rudy Valner hasta la misma firma de..

El abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que desde su despacho Sociedades Urgentes de Ontinyent, creó y administró la red de sociedades que sirvieron para ocultar operaciones opacas de Gürtel y Nóos, también está relacionado con los detenidos del caso Taula. El abogado, hasta ahora nexo de unión entre Gürtel, Marsans, Pasarela, Gowex o Nóos, está también relacionado con varios empresarios detenidos en la operación Taula, la macroredada contra la corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, que ha puesto en el punto de mira a R.Barbera

La Fiscalía de Panamá ha registrado este viernes un depósito de la firma de abogados Mossack Fonseca, la principal involucrada en el escándalo de filtración de documentos conocido como los 'Papeles de Panamá', y ha hallado una gran cantidad de papeles triturados. "En este inmueble se podría encontrar documentación relacionada con el funcionamiento de la firma Mossack Fonseca y con alguna de las sociedades que han sido de alguna manera destacadas en los medios de comunicación por hechos delictivos", ha explicado el titular de la Fiscalía

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.Según la organización, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se tratará de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".

Papeles de Panamá: Los negocios sucios de Mossack Fonseca con delincuentes y convictos españoles. Políticos, futbolistas, artistas y famosos no solo se ocultaban entre los 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca. También criminales convictos y presuntos delincuentes que se beneficiaban de servicios y sociedades registradas por el despacho panameño para sus intereses personales. En muchos casos, Mossack Fonseca desconocía el pasado y presente delictivo de estas personas.

La organización periodística ICIJ puso a disposición del público los 11,5 millones de documentos sustraídos de los servidores de Mossack Fonseca. En ellos figuran más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos de inversión radicadas en distintos paraísos fiscales. La información publicada "está cargada de errores, lleva a conclusiones erradas y ataca de forma irresponsable a empresas prestigiosas

La empresas españolas con dinero en paraísos fiscales se ahorraron 22.219 millones de euros en impuestos en plena crisis económica al repatriar su dinero a España. Entre 2007 y 2015, la recaudación por Impuesto de Sociedades cayó un 49,5% a causa de la recesión y a un cambio regulatorio que les permitió no tributar en España por sus beneficios obtenidos en el extranjero

Al menos tres sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca fueron utilizadas en la red de desvío de fondos de la venta de material policial de España a Angola realizado a través de la empresa de participación pública Defex. Los directivos de la empresa semipública José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui, entre otros, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por haberse llevado 41 millones de euros obtenidos de la venta de armas al país africano.

El multimillonario George Soros, que ha invertido millones de dólares para financiar al partido demócrata y causas de izquierda, también recurrió al bufete de abogados de Panamá para establecer una red de agencias de inversión offshore que operan en todo el mundo y fuera del escrutinio de los legisladores de Estados Unidos, según documentos filtrados: Soros Finance, Inc., fundada en Panamá; Soros Holdings Limited, que se creó en las Islas Vírgenes Británicas y una sociedad limitada llamada Soros Capital que fue creada en Bermuda.

Papeles de Panamá: Imanol Arias utilizó Mossack Fonseca para vender acciones a otra empresa del Pacífico. El actor contrató los servicios del despacho panameño para vender a una firma offshore de Niue las acciones que tenía de una empresa de Londres sin actividad conocida.