Alberto Portuondo, el único encarcelado, y Miguel Ángel Montero, hombre de paja de la familia del político desde hace 35 años, comparten cargos directivos en Young Potential Development y BPM Estudio Financiero SL.

Al matrimonio Kokorev, detenido en septiembre en Panamá, se le imputa el blanqueo de 26,4 millones de dólares procedentes de una cuenta del dictador.

Los investigadores detectan que Plena Mente SL, sociedad del entramado del único encarcelado en el caso, también consiguió adjudicaciones de la entidad financiera cuando estaba al frente de la misma el exvicepresidente del Gobierno. En total, 550.000 euros entre 2011-2012.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sospecha que Jordi Pujol Ferrusola financió "actividades políticas" con el dinero negro que tenía depositados en distintos paraísos fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración hoy a Ignacio Palacios, antiguo jefe de gabinete del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y a su mujer, María José Marijuán, que fueron detenidos el martes por la Guardia Civil en relación con la trama 'Púnica' de cobro de comisiones ilegales en varios ayuntamientos y comunidades autónomas.

La Audiencia de Madrid pone en libertad al presunto testaferro de Rato Portuondo La Audiencia Provincial ha acordado este miércoles la puesta en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que han decaido varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31 de Madrid ordenó su ingreso en prisión a finales del pasado mes de agosto. Está imputado por presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo ..

María José Marijuán Alonso, detenida junto a su marido acusada de haber ayudado al exdirigente del PP madrileño a ocultar su patrimonio societario y un inmueble, figuraba como administradora de una empresa que fue investigada en el 'caso Ibatur' y que recibió la adjudicación de miles de euros por parte de la empresa pública que explota el polémico aeropuerto de Castellón.

Marjaliza admitió hechos, aportó pruebas y recuperó activos de origen delictivo, según el juez.El empresario de la construcción David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, ha adoptado "una dinámica de colaboración con la Justicia" durante la instrucción del 'caso Púnica' que le ha llevado a admitir hechos que se le atribuyen, aportar "evidencias documentales incriminatorias" y auxiliar al juzgado en "la recuperación de activos de origen delictivo".

Varias personas del entorno familiar y profesional del cabecilla de la trama Púnica que también están imputadas llevan meses aportando documentación al juez Eloy Velasco. Entre ellas, Ana Ramírez, su secretaria y persona de máxima confianza.

El testaferro de Rato logró una ayuda de 400.000 euros de Economía cuando debía 3,3 millones a Hacienda

El Tribunal Constitucional ha denegado el amparo solicitado por el ex ministro de Interior José Luis Corcuera en relación con tres sentencias de tribunales civiles que rechazaron que fuera indemnizado por "El Mundo", diario al que el ex mandatario socialista había demandado por una noticia en la que se le atribuía la propiedad de un chalet de lujo.

Trabajadores de Bankia señalan a Alberto Portuondo como la persona que decidía los concursos. Rodrigo Rato concedió créditos a empresas vinculadas con él cuando presidía la entidad financiera. Es uno de los asuntos que analizan los investigadores, que en un informe remitido al juez del caso aseguran que se llevó a cabo una política de concesión de créditos por parte de Bankia a empresas relacionadas con el exdirector del Fondo Monetario Internacional.Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Rato ocultó al consejo..

Las indagaciones que están realizando la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil para conocer el verdadero patrimonio de Rodrigo Rato han aflorado sus vínculos con un centro de formación de adolescentes de Madrid con el que aparentemente no tenía ninguna relación. De las pesquisas se desprende que el exdirigente del Partido Popular utilizó a su presunto testaferro de cabecera, Miguel Ángel Montero Quevedo, para participar en la fundación de la empresa Young Potential Development (YPD) y quedarse con el 10% de las acciones...

Programa "El objetivo" de la sexta con el monográfico sobre los #PapelesPanamá . Una filtración a nivel mundial revela los clientes de empresas opacas en Panamá. Más de 14.000 clientes estarían implicados en los documentos desvelados. En la investigación han participado durante un año 376 periodistas de 76 países. La filtración consiste en 2,6 TBytes de datos y 11.5 millones de documentos. Messi, Almodóvar o Pilar de Borbón, la tía del Rey, implicados en los documentos.

Las cuentas del entramado societario del ex banquero revela la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan. Un sueldo con subidas anuales. Así pagaba Mario Conde, en prisión desde el pasado miércoles, a María Cristina Fernández Álvarez, la testaferro que puso al frente de la principal empresa de su trama, Barnacla SL, y que tras su..

El enigma del caso Conde: ¿cómo ha multiplicado el dinero de Banesto? Para los investigadores es la gran incógnita por resolver: qué operaciones económicas hicieron el exbanquero gallego y su red de testaferros para multiplicar los 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) de la quiebra del Banesto y cuánto dinero ha llegado a amasar la red de los Conde.

El banco suizo Dreyfus fue sancionado en 2015 por ayudar a ocultar fortunas de ciudadanos estadounidenses mediante testaferros que proporcionaba la entidad con sus directivos. La sociedades de Panamá de Pilar de Borbón repitieron esta forma de operar.

En una providencia la justicia estrecha el cerco al expresidente de la Comunidad pidiendo a la policía que investigue si el presunto testaferro de González visitó España durante el periodo en el que González alquiló y compró el ático. Según fuentes judiciales lo que quiere constatar la jueza es si realmente fue el presunto testaferro de González quien compró el ático en nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid o si fueron otras personas quienes realizaron la operación. La jueza pide a la policía que acredite cuantas veces estuvo..

Se trata de un excartero costarricense que ofrece su nombre en numerosas sociedades pantalla. Los actores Imanol Arias y Ana Duato utilizaron en su entramado opaco para defraudar a Hacienda el mismo testaferro que emplearon el ex número 2 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza para ocultar dinero en Suiza, por lo que fueron enviados a prisión en el marco de la 'Operación Púnica'. Se trata de Bernal Zamora Arce, un ex cartero de Costa Rica, que ha ofrecido su nombre en centenares de sociedades pantalla.

Busca el grueso de la fortuna tras un panameño de 54 años que alquila su identidad para ocultar fondos. La Policía busca en estos momentos el grueso de la fortuna de la familia Pujol en Panamá y se centra en la figura de un testaferro de nombre José Cornelio Berdiales Rodríguez y en un despacho: Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de información procedente de este bufete, similar al ya célebre Mossack Fonseca, que señala que constituye el epicentro de las finanzas ocultas del clan catalán por..

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

Un informe de la UCO recoge una llamada telefónica en la que el presunto testaferro de Francisco Granados, Ignacio Palacios Arazuri, asegura que ha hablado con el empresario madrileño Javier López Madrid para poner "lo de Javier a nombre de su hermana".

Los herederos de la princesa María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, se valieron de una sociedad panameña, cuentas suizas y sociedades en Bermudas para escapar de Hacienda y repartirse más de 4,5 millones de euros, entre dinero, acciones y joyasEl plan para distribuir los bienes del testamento empezó a fraguarse en 2002: siete años antes de la muerte de la princesa, que falleció en 2009. Ocho familiares del rey Juan Carlos pusieron en marcha una red de sociedades con sedes en Panamá e Islas Bermudas para repartirse la...

Jordi Pujol Ferrusola compró en plena investigación judicial a uno de los testigos clave del proceso que instruye la Audiencia Nacional contra su familia por corrupción política. El hijo mayor del ex presidente autonómico catalán transfirió hace un año 135.000 dólares a su ex socio y testaferro argentino Gustavo Shanahan para que, a cambio, ese mismo día, éste acudiera a un notario argentino y le exculpase.