El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.Según la organización, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se tratará de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".

Papeles de Panamá: Los negocios sucios de Mossack Fonseca con delincuentes y convictos españoles. Políticos, futbolistas, artistas y famosos no solo se ocultaban entre los 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca. También criminales convictos y presuntos delincuentes que se beneficiaban de servicios y sociedades registradas por el despacho panameño para sus intereses personales. En muchos casos, Mossack Fonseca desconocía el pasado y presente delictivo de estas personas.

La organización periodística ICIJ puso a disposición del público los 11,5 millones de documentos sustraídos de los servidores de Mossack Fonseca. En ellos figuran más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos de inversión radicadas en distintos paraísos fiscales. La información publicada "está cargada de errores, lleva a conclusiones erradas y ataca de forma irresponsable a empresas prestigiosas

La empresas españolas con dinero en paraísos fiscales se ahorraron 22.219 millones de euros en impuestos en plena crisis económica al repatriar su dinero a España. Entre 2007 y 2015, la recaudación por Impuesto de Sociedades cayó un 49,5% a causa de la recesión y a un cambio regulatorio que les permitió no tributar en España por sus beneficios obtenidos en el extranjero

El multimillonario George Soros, que ha invertido millones de dólares para financiar al partido demócrata y causas de izquierda, también recurrió al bufete de abogados de Panamá para establecer una red de agencias de inversión offshore que operan en todo el mundo y fuera del escrutinio de los legisladores de Estados Unidos, según documentos filtrados: Soros Finance, Inc., fundada en Panamá; Soros Holdings Limited, que se creó en las Islas Vírgenes Británicas y una sociedad limitada llamada Soros Capital que fue creada en Bermuda.

No es ni una ciudad ni un pueblo, Sotogrande es una urbanización al estilo americano de alto standing en la que hemos encontrado 33 sociedades creadas por Mossack Fonseca.

Papeles de Panamá: Imanol Arias utilizó Mossack Fonseca para vender acciones a otra empresa del Pacífico. El actor contrató los servicios del despacho panameño para vender a una firma offshore de Niue las acciones que tenía de una empresa de Londres sin actividad conocida.

El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, compró en noviembre de 2013 una sociedad brasileña a través de otra instrumental radicada en Uruguay. En esta firma uruguaya, el Canal fue socio de otra empresa 'offshore' constituida en Panamá por el bufete Mossack Fonseca y cuyo gestor fue el abogado Ignasi Maestre Casanovas, imputado por un juzgado madrileño por ayudar a evadir impuestos al futbolista Xabi Alonso. Maestre Casanovas es además socio en otras empresas de Edmundo Rodríguez Sobrino.

El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, anunció que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla de Man y Gibraltar cesarán operaciones. La firma panameña de gestión de patrimonios, que tiene sedes en cada continente, indicó en Twitter que la decisión fue tomada con "gran pesar", porque ha tenido presencia en estos destinos durante más de 20 años. La firma aclaró que continuará prestando servicios a todos sus clientes a pesar del anuncio de cierre de las tres oficinas en dependencias británicas

Actualmente, los investigadores trabajan para determinar si el informático ha sustraído datos de su empresa y, llegado el caso, qué tipo de datos y cuándo. De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, la detenido se le acusa principalmente de "sustracción de datos", "acceso indebido a un sistema informático" y "abuso de confianza", si bien éste habría negado estos hechos.

La corrupción rampante que asocia al Gobierno central con empresarios allegados, y que ha vuelto a quedar en evidencia tras denuncias de economistas internacionales, debería ser suficiente causa para descalificar a Panamá como sede de un importante congreso anticorrupción en diciembre. Se trata de la decimoséptima Conferencia Internacional Anti Corrupción (IACC 2016). "Este es un gasto inútil, que contrasta con una corrupción muy compenetrada en la sociedad y en el Gobierno", manifestó Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción de Panamá.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron grandes bolsas de clientes.

Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, quedaron detenidos este jueves, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su implicación en el caso "Lava Jato", la mayor trama de corrupción de Brasil.

Los papeles de Panamá, la mayor filtración y colaboración periodística de la historia, han ganado el Premio Pulitzer 2017, el más prestigioso del periodismo. El jurado otorgó el galardón en la categoría de periodismo en profundidad al equipo internacional de 400 periodistas y un centenar de medios de 80 países —El Confidencial y La Sexta en España— "por ser un extraordinario ejemplo de periodismo en profundidad que revela una temática significativa y compleja, demostrando un gran dominio del tema, una narrativa lúdica y una presentación clara,

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, quienes se mantienen bajo la medida de detención preventiva, serán beneficiados con una fianza de excarcelación. Así lo resolvió el Segundo Tribunal de Justicia, al revocar el Auto No. 7 de 23 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Especial Adjunto del Primer Circuito Judicial que negaba una fianza de liberación. El Órgano Judicial fija la fianza por el monto de 500 mil balboas para cada uno y se les impone prohibición de salida del país.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero abandona su cargo de promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Había sido nombrado en enero de 2014 a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes

La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) ha anunciado la adquisición de los ‘papeles de Panamá´, un total de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca que ofrecen información detallada sobre 214.000 empresas radicadas en paraísos fiscales. El diario Bild informó ayer de que los ‘papeles de Panamá’ fueron comprados por cinco millones de euros, pero las autoridades alemanas no han querido confirmar este hecho.

El Tribunal Supremo de Pakistán destituyó hoy al primer ministro del país, Nawaz Sharif, en medio de un escándalo por lavado de dinero y corrupción. Sharif se enfrenta a varios procesos judiciales después de que en 2016 aparecieran documentos de los llamados "Papeles de Panamá" que mostraban que sus hijos eran titulares de varias empresas offshore.

El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados 'Papeles de Panamá' e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció este miércoles que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes. Una fuente del despacho de abogados explicó que el cierre se debe a la falta de clientes y al daño en su reputación causado por el escándalo de las sociedades extraterritoriales, del que se cumplen dos años el próximo 3 de abril.

En marzo de 2016, la inquietud se palpaba en la familia política del comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. Periodistas de El Confidencial ya habían contactado con los Domecq para pedir su versión sobre la sociedad Rinconada Investments Group, creada por el despacho panameño Mossack Fonseca para controlar cuentas en Suiza del Deutsche Bank. Entre las firmas autorizadas estaba la de Micaela Domecq Solís, esposa de Arias Cañete.

La nueva filtración de 1.2 millones de documentos también muestra que Mossack Fonseca intentó desesperadamente contener las consecuencias de la filtración e identificar a sus propios clientes.

Los nuevos documentos de Mossack Fonseca revelan que en enero de 2017, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas ordenaron el registro de la sociedad del doctor Eufemiano Fuentes "tirando puertas si es necesario". Veían evidencias de "apropiación indebida de fondos públicos, blanqueo y delitos contra la hacienda pública".El médico Eufemiano Fuentes, condenado por dopaje, también aparece en los papeles de Panamá, en este caso como apoderado de una empresa con sede en islas Vírgenes Británicas desde la que se hizo una transferencia

[...] La decisión errónea del Estado español de enjuiciar al liderazgo independentista catalán —llevaron a la justicia un entuerto que debían resolver la Moncloa y la Generalitat— ha secuestrado la política española para exhibirla en directo. Fue, además, un grueso error de cálculo de Madrid, pues la judicialización de la política amalgama al catalanismo. Los gritos de libertad a los presos políticos no han cesado y las movilizaciones, como la concentración de más de 200.000 personas en Barcelona en febrero, se mantienen vivas. [...]

Los fundadores del panameño bufete de abogados Mossack Fonseca, han presentado una demanda ante los juzgados de Connecticut en Estados Unidos contra Netflix reclamando daños y perjuicios, así como la retirada cautelar de la obra de la plataforma.