El juez de la Audiencia Nacional que instruye desde 2013 la investigación sobre la lista Falciani ha registrado propiedades de Alejandro Pérez Calzada, marido de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, por su presunta colaboración en el blanqueo de los fondos que contribuyentes españoles ocultaban en el banco HSBC de Ginebra.

El magistrado José de la Mata ha recabado en el último mes en tres bancos distintos información sobre un millar de operaciones en las que se movieron fondos por un valor cercano al centenar de millones. Todo ello en la misma pieza separada del sumario sob

El ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha vuelto a adoptar este viernes el papel del víctima: durante un seminario que ha ofrecido en los Cursos de Verano de El Escorial ha denunciado que la publicación de sus conversaciones con el jefe de la oficina Antifraude de Catalunya solo ha querido "crear espectáculo". Su argumento: dichas conversaciones se difundieron 20 meses después de ser realizadas.

Duro comunicado de los jueces conservadores en Catalunya: no creen que De Alfonso adquiera independencia por arte de magia y piden la derogación de la reforma del PP y PSOE de 2011 que ampara estas “puertas giratorias”.

Las conversaciones desveladas por Público en las que el ministro Jorge Fernánez Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya conspiraban contra el independentismo están creando serias tensiones dentro de una institución descabezada y con mandos en funciones.

Daniel de Alfonso se reincorporará por completo a su plaza en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona después de las vacaciones.

La Oficina Antifraude Catalana (OAC), muy nombrada en los últimos tiempos por el oscuro caso bautizado como ‘FernándezGate’, las escuchas al ministro del Interior en su propio despacho, realiza labores de asesoramiento en un máster hasta ahora inédito en España. Este título universitario de nuevo cuño lo imparte la Universidad de Barcelona, tiene una duración de dos años y un precio, ajustado para lo que suelen costar los másters últimamente, de 3.000 euros.

El juez Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha asumido hoy la jefatura de la Oficina Antifraude de Cataluña con el compromiso de llevarla de "manera razonable".

El Parlamento, con los votos socialistas y de Ciudadanos, frena la tramitación de una ley también prometida por Susana Díaz. La decisión se produce a los pocos días de conocerse el escrito de acusación contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE.

El pleno del Congreso está debatiendo hoy la comisión de investigación sobre las grabaciones del Ministro del Interior con el jefe de la oficina anticorrupción catalana. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha sorprendido sacando una tablet en la que ha reproducido la polémica grabación entre el jefe de la oficina antrifraude de Cataluña, y el ministro del Interior, Jorge Fernández.

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman SachsLa jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición"Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos"

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman Sachs. La jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición."Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos" y deben escudriñar las sociedades implicadas en la compraventa

El partido recuerda que la Oficina Antifraude de Cataluña investigó Padrosa porque seguía siendo apoderado de seis empresas privadas proveedoras del CatSalut con contratos que facturaban unos 14 millones de euros, mientras él dirigía el Servicio Catalán de la Salud y recortaba la financiación de los hospitales para ajustarse a la situación presupuestaria del momento.

La Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias que abrió al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso por malversación de caudales, al dudar del "origen lícito" de la grabación de sus conversaciones con el exministro Jorge Fernández Díaz.

Google: Hacienda pone la lupa sobre PayPal, Google o los youtubers en su nuevo plan antifraude. Noticias de Empresas. La Agencia Tributaria exigirá declaraciones informativas a medios de pago como PayPal o Apple Pay y controlará a las multinacionales tecnológicas para evitar que eludan impuestos

Jorge Fernández Díaz ordenó a la Policía Judicial investigar quién grabó las reuniones que mantuvo con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Los expertos policiales concluyen que el mecanismo de grabación podía ser "fijo o bien un elemento móvil" y que graba antes de que esté el ministro en su despacho.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha presentado este miércoles en la comisión de investigación del Congreso como víctima de la grabación realizada en su despacho en octubre de 2014 y ha dicho que espera que dicha comisión aclare quién y por qué realizó y difusión su conversación el que era entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el juez Daniel de Alfonso.

El Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, vivía en Bruselas una suerte de retiro político placentero donde la presión mediática e informativa se diluía entre los miles de despachos que acogen las instituciones europeas. Sin embargo, la noticia de que la Oficina europea Antifraude (OLAF) lo está investigando ha cambiado las tornas y su puesto queda ahora en manos de Juncker.

El objetivo es contar con un organismo "sólido" e "independiente" con los poderes para investigar y llevar a juicio a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecte a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

La Comunidad Valenciana pone en marcha una oficina antifraude formada por 30 funcionarios que perseguirá la corrupción. El Consell aprueba este viernes su presupuesto de 1,5 millones de euros. Su misión será evitar delitos en las administraciones públicas y llevarlos a los tribunales. Contempla sanciones de 30.000 a 400.000 euros por negar información, dificultar investigaciones o realizar denuncias falsas. Su recién elegido director, Joan Antoni Llinares, destaca la protección al denunciante y que habrá un buzón para denuncias anónimas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado suspender de forma cautelar la labor de inspección de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid al "invadir competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.

El director de la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan A. Llinares, ha aprobado la primera resolución por la que se reconoce el estatuto de persona denunciante a un funcionario de habilitación nacional de la subescala de secretaría-intervención, destinado en un municipio de la provincia de Alicante, que denunció un presunto fraude acaecido en su Ayuntamiento. La investigación está siendo tramitada por un juzgado de instrucción y cuenta con el impulso de la fiscalía anticorrupción.

Un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy evita, por el momento, que la Oficina municipal contra el fraude del Ayuntamiento de Madrid investigue casos de corrupción. El Pleno municipal de este miércoles nombró como director de este organismo de carácter independiente, y de nueva creación, al magistrado Carlos Granados, pero sus labores, hasta que se pronuncie la Justicia, se limitarán a la "prevención". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó cautelarmente tres artículos del reglamento de la Oficina Antifraude.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado vía libre a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid tras rechazar integralmente el recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2016 y que había derivado en medidas cautelares. La decisión judicial apunta que la Oficina "se ajusta a derecho en el diseño de la dirección y de su consejo asesor",igual que la selección de sus miembros a los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por lo tanto, "no hay vulnera