'Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan años, y la propia UE reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios.'

Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ingresó el lunes poco antes de las ocho de la tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel impuestos por un delito de blanqueo de capitales en una causa en la que también fueron condenados el propio Muñoz y la cantante Isabel Pantoja.

La acusación que ejerce Observatori Desc en el caso Gürtel ha pedido al juez Pablo Ruz que impute al presidente de Libertad Digital (LD), Federico Jiménez Losantos, y a otros seis miembros del Consejo de Administración por un delito de blanqueo y otro fiscal en relación a la compra de acciones de ese medio de comunicación con fondos presuntamente procedentes de la caja B del PP.

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

Una empresa registrada en un paraíso fiscal al otro lado del Océano Atlántico. Cuentas en la cercana Suiza abiertas a nombre de dicha sociedad. Y la ficticia compraventa de obras de arte para justificar la repatriación de importantes cantidades de dinero mediante transferencias. Son los tres ingredientes utilizados presuntamente por el exsenador del PP Francisco Granados y su socio en la 'red púnica', el constructor David Marjaliza, para blanquear el dinero que supuestamente conseguían del cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

En su escrito alude a que la tonadillera estuvo blanqueando dinero de Julián Muñoz durante dos años aprovechándose de su relación sentimental y con conocimiento de las actividades irregulares que el ex alcalde había cometido en Marbella.

Más de diez horas de viaje de ida y otras tantas de vuelta para sólo permanecer en el destino 38 horas y 58 minutos. Francisco Granados, exnúmero 2 del PP de Madrid y detenido como presunto cabecilla de la trama Púnica desmantelada la semana pasada por la UCO de la Guardia Civil, realizó en 2013 un sospechoso viaje relámpago al epicentro de su red de blanqueo: Costa Rica.

Las mascotas de los clubes valencianos se pagaron a precio de oro. Según la oposición se demuestra que durante años los gobiernos del PP utilizaron instrumentalmente esa empresa pública para financiar todo tipo de gastos ajenos a su objeto social.

La Audiencia Provincial de Baleares ha elevado a diez los delitos por los que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.

El Puerto de Barcelona garantizó en secreto el pelotazo ruso de Marina Port Vell Antes de la compra y sin que se hiciera público, ya estaba garantizado que el Puerto de Barcelona les iba a prorrogar la concesión otros cinco años

Oleguer Pujol era el administrador de la empresa que pagó 300 millones de euros por la compra de los edificios, según la Fiscalía Anticorrupción. La investigación da al traste con la versión de la editora de 'El País', que desmintió los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la...

Isabel Pantoja ha ingresado en la prisión de Alcalá de Guadaira para cumplir la pena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga por un delito continuado de blanqueo de capitales. Minutos antes de las ocho de la mañana la cantante ha llegado al centro penitenciario acompañada de su hermano Agustín y ha entrado custodiada por dos funcionarias.

Viñeta de Miki y Duarte sobre la entrada en prisión de Isabel Pantoja.La cantante ingresó en la prisión de Alcalá de Guadaíra acusada de blanqueo de capitales para cumplir una condena de dos años

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

La bodega catalana desvió ayudas europeas y dinero de sobrefacturación a paraísos fiscales durante 15 años, según la documentación que sus denunciantes han entregado en el Banco de España... Torres utilizó una sociedad fantasma, Promotora de Mercadotecnica, para desviar las ayudas europeas al vino a cuentas en paraísos fiscales y para cobrar comisiones por sobrefacturación en México. En total, la empresa blanqueó 200 millones de euros entre 1999 y 2014, según la denuncia presentada por Manos Limpias...

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

El juez considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones. Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll, ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte en paraísos fiscales.

La decisión, pendiente de ratificación, obligará a los Estados miembros a crear registros centrales donde aparezcan los dueños reales de las empresas. Estos registros serán accesibles para personas con un "interés legítimo".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si miembros del IRA se dedicaban en España al blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco mediante operaciones inmobiliarias y ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros a un miembro de esa banda terrorista, Leonard Hardy.Según han informado hoy fuentes jurídicas, Hardy, al que el juez le imputa los delitos de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo, fue detenido en un hotel de Canarias a finales de año junto a su mujer Donna Maguire

La Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este lunes una operación a gran escala en el País Vasco, Navarra y Madrid contra el colectivo de abogados de ETA y organizaciones de apoyo a la banda como Herrira...

El Partido Socialista de la Justicia pedía que se analizaran los 3.700.000 euros recibidos por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. El querellante aseguró que los fondos eran "procedentes en su mayoría del gobierno de Venezuela". La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el caso porque la querella no se apoya en ningún dato "objetivo".