Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del llamado "caso Mudanzas", un presunto fraude de 10 millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar Central 2 de Madrid.

El juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante) ha condenado al empresario oriolano Ángel Fenoll a la pena de 35 años y medio de prisión por hacer facturas falsas desde sus dos empresas y defraudar a Hacienda pública evitando el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, a través de un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que se impute a Manuel Pastrana y a Francisco Fernández Sevilla por el caso de las facturas falsas del sindicato UGT que destapó hace meses la Guardia Civil. Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Anticorrupción considera que la creación de una “central de compras” con la que supuestamente se financiaba ilegalmente UGT a través de fondos para la formación.

Abierta por un Juzgado de Barcelona a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el grueso de la investigación lo componen ocho operaciones de compra y venta de solares realizadas por una inmobiliaria desaparecida (Cipsa) en diversos municipios de Cataluña entre los años 2006 y 2007, tras llegar a acuerdos con Caja España y otras cuatro entidades financieras también desaparecidas y fusionadas.

El Pleno de Juntas de Gipuzkoa ha reprobado a Markel Olano y Eneko Goia por el escándalo de las facturaciones falsas, aún presuntas, en la AP1 (caso Bidegi) al entonces diputado general y ahora candidato del PNV a retormar el cargo, Markel Olano, y al que era diputado de Infraestructuras y actualmente alcaldable de Donostia, Eneko Goia. Se les considera responsables políticos de los pagos por obras no realizadas que se investigan en los tribunales. Bildu, Aralar y PP apoyan esta conclusión. La candidatura del PNV en Gipuzkoa queda tocada.

El Rey del Pollo Frito celebró el pasado 25 de noviembre su 60 aniversario. Posiblemente fuera su cumpleaños más triste porque ya sabía desde hace tiempo que una semana después se enfrentaría en el banquillo de la Audiencia Nacional a una petición de cuatro años y diez meses de cárcel. Este miércoles ha comenzado el proceso contra el cantante, acusado junto a otros tres ex directivos de la SGAE de urdir, presuntamente, una trama de emisión de facturas falsas con la que sustrajeron 57.402 euros a la entidad.

Fiscalía pide penas de 6 años de cárcel por supuestamente cargar al erario público unos trabajos de más de 120.000 euros mediante facturas falsas que simulaban ser obras menores en barriadas de Jerez. El exalcalde está imputado por un presunto delito de prevaricación, varios continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración, en concurso medial con el delito de malversación en grado de tentativa...

La cúpula regional de la formación naranja ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar una posible irregularidad en el uso de la asignación que este Grupo Municipal recibe mensualmente por parte del Ayuntamiento de Tomelloso.

El perito nombrado por el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla analiza 15 expediente de ayudas que suman 100,3 millones de euros.

Los hechos sucedieron en la capital grancanaria, donde agentes detectaron un vehículo que portaba un distintivo que acreditaba haber superado la inspección, pese a comprobar estos por medios telemáticos que la misma se encontraba vencida

La Intervención General de la Generalitat Valenciana y dos servicios de auditoría externa han descrito en un informe como la Fundación de Investigación del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe ha participado de empresas fantasma para que estas últimas emitieran facturas por servicios que no eran tales y, de este modo, justificar una serie de pagos mientras recibía subvenciones públicas.

En el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo se sigue, desde hace años, un conflicto entre el empresario José del Pilar Moreno Carretero y su socio en la constructora CLM Infraestructuras y Servicios, Miguel Antonio Cesteros, quien acusa al segundo accionista de Sacyr de emisión de facturas falsas por parte de Altec Infraestructuras. Una batalla en la que, hasta ahora, Moreno estaba consiguiendo salir indemne, suerte que terminó el pasado 6 de febrero, cuando el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz dio respaldo a las sospechas de Cesteros

El modo de operar detectado por la Guardia Civil en la pieza separada de la operación Lezo es idéntico al descrito en un juicio por un subinspector de Hacienda que aseguró haber descubierto la Gürtel canaria. La UCO cifra en algo más de tres millones las mordidas que habrían cobrado de OHL altos cargos de CC por las adjudicaciones del puerto de Granadilla, en Tenerife, de un tramo de la carretera del norte de Gran Canaria o del muelle de La Estaca.

La contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos que entorpecían los negocios de Iberdrola se ordenó desde la actual cúpula de la empresa, según se desprende de un documento interno descubierto por la compañía eléctrica española y al que ha tenido acceso El Confidencial. Según un acta fechada el 1 de diciembre de 2004, la Dirección de Control de Funciones Corporativas abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa”. En el documento se describe la llamada

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla cierra la investigación contra el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas, y sobresee las diligencias contra Manuel Pastrana por su situación médica. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Documentación incautada a un empresario apunta a que fue él quien abonó el acto en el Colegio Mayor Roncalli por algo más de 1.600 euros en marzo de 2012.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el supuesto desvío de fondos de la Junta de Andalucía por parte de UGT, ha puesto los focos sobre la organización de consumidores Facua como presunto colaborador en la trama fraudulenta. Según han confirmado fuentes próximas al proceso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, está investigando, en concreto, si el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, podría haber falsificado facturas para que el sindicato obtuviera ayudas.

El ex gerente del PSOE valenciano y hoy administrativo en el partido, Francisco Martínez, no es el único que en su declaración ante la Guardia Civil ha tirado de la manta y ha confesado la supuesta financiación irregular que se investiga en una de las piezas del caso Azud, y que ha puesto en el disparadero al ex tesorero José María Cataluña. El proveedor de una de las campañas electorales cuyos honorarios acabaron pagando diversas empresas ha reconocido que fue en la propia sede del partido donde se le pidió que falsificara las facturas.

La Agencia Tributaria reclama a cinco empresarios madereros de Nigrán 30 años de cárcel en conjunto como supuestos autores de un fraude fiscal en el 2014 por amañar facturas en las ventas de pinos y eucaliptos fantasma. Por el contrario, la Fiscalía no ve probado el delito y pide la absolución.

Hace ya mucho tiempo se puso de moda aquella frase de “¿cómo lo quiere señora, con IVA o sin IVA?” haciendo alusión a todos aquellos profesionales y oficios que buceaban en la economía sumergida como su medio natural de operaciones.

Desde hace cuatro años la infanta Cristina no pisaba el Palacio Real. Oficialmente apartada de la familia real, su presencia se interpreta como un primer gesto para rehabilitar su figura tras la sentencia del caso que la llevó al banquillo junto a su marido Urdangarin