España es uno de los países con mayor número de implicados, con 2.694 personas incluidas en la lista de clientes del HSBC. El dinero acumulado entre 2006 y 2007 ascendía a 2.317 millones de dólares, unos 1.769 millones de euros al cambio de 2007.

Desde 2009, Hervé Falciani no lleva una «vida normal». Apretando un botón, el de «copiar» los nombres de 130.000 defraudadores de la base de datos del banco suizo en el que trabajaba, dio un paso que no le ha permitido dar marcha atrás. Estuvo en la cárcel, la Audiencia Nacional española se negó a extraditarlo y, desde entonces, la amenaza permanente le obliga a estar atado a los guardaespaldas. La entrevista se realiza a través de Skype. Ni siquiera en campaña, convertido en candidato del Partido X, Falciani hace pública su agenda.

A los ya publicados nombres de la Familia Botín, Fernando Alonso, el ex vicepresidente Alfons Godall o el exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas, con cuentas en la lista Falciani con cuentas en el HSBC de Suiza. Os dejamos una lista de españoles con cuentas Off Shore

Partido X on Twitter: "Confirmado: el @PSOE no tiene vergüenza "El @Psoe pide la comparecencia de Falciani"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno -2005 y 2006, con Renault-, ha informado este lunes a EFE de que ha ordenado "la interposición de varias demandas por infracción de su derecho al honor" tras aparecer en la conocida como 'lista Falciani'.

Alejandro Andrade comenzó su ascenso como escolta del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y fue designado tesorero y sirviendo como tesorero nacional entre 2007 y 2010. Entre 2008 y 2010 presidió Bandes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Asimismo, fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez.

Reportaje del ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) sobre Hervé Falciani en el que repasa todos los pasos que dio Falciani, incluyendo algunos puntos polémicos como el intento de vender la información en el Líbano.

Estos día está siendo noticia la próxima publicación a nivel mundial de la Lista Falciani, coordinada por Le Monde e ICIL. Es posible que alguien se pregunte, a raíz de la publicación de la lista, si todos los que figuran en la misma son defraudadores fiscales.

La familia del expresident Jordi Pujol ya movía fondos en el extranjero como mínimo en 1994. El 3 de mayo de ese año, el mayor de sus siete hijos, Jordi Pujol Ferrusola, y su esposa, Mercè Gironès, abrieron una cuenta en la filial en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC para depositar presuntos fondos opacos. La cuenta se mantuvo operativa hasta el 2 de febrero de 1995, es decir, sólo fue utilizada durante nueve meses.

Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la lista Falciani ¿Publicará El Confidencial la lista completa? ¿Es ilegal tener dinero en Suiza? ¿Es un listado totalmente nuevo? Guía rápida para no perderse en el escándalo fiscal.

Era un día cualquiera en la vida de un ama de casa cualquiera. Hanne Tox, mujer danesa de 57 años, llega al HSBC Private Bank de Ginebra para arreglar algunos detalles de sus cuentas. El asunto, según anota un empleado del banco en ese día del año 2005, parecía algo complicado: "La beneficiaria de la cuenta vive en Dinamarca, situación delicada ya que ahí es delito tener una cuenta no declarada en el extranjero… la situación puede ser solucionada… hay alternativas, como la de crear una compañía Off-shore".

Han decidido que el #SwissLeaks no va con ellos, o va muy poco, sobre todo si tienen a mano a Juan Carlos Monedero o a cualquiera de Podemos.Ha calado la idea de que los ricos, “la gente bien”, puede defraudar impuestos por derecho. Es lo natural.

La fiscal Dolores Delgado, durante la vista en la que consiguió que la Audiencia Nacional negara a Suiza la extradición de Falciani, lo expresó de forma tan gráfica como rotunda: "el HSBC es en sí un paraíso fiscal".

"En temas fiscales a quien hubiese fichado es a Manuel de la Rocha, cojo a gente experta en economía. Si es para arreglar mi ordenador, sí, cojo a Falciani", expresa

El abogado Jorge Trías Sagnier, el hombre que desveló los papeles de Bárcenas y los sobresueldos que supuestamente repartía la cúpula del Partido Popular durante la época del extesorero, también tuvo al menos una cuenta en Suiza. En concreto, según ha desvelado la lista Falciani –a la que ha tenido acceso El Confidencial–, Trías era cliente del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) de Ginebra, donde trabajaba el informático, que robó los datos de miles de personas que tenían su dinero guardado en el país alpino y se las entregó a...

Montoro:"Lista Falciani es sólo el aperitivo de lo que prepara hacienda" y así 4 años prometiendo lista defraudadores

La familia Luca de Tena, fundadora de ABC, también figura en la lista Falciani La familia Luca de Tena, alma mater del diario ABC, tampoco hizo oídos sordos a los cantos de sirena que llegaban desde suiza. Sumó 1,33 millones de dólares.

Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero, pero no todos son iguales como demuestra esta noticia. A veces, las leyes se hacen para que las cumplan los otros.

Se le considera uno de los hombres más perseguidos y protegidos del mundo. Estados Unidos le ofreció un cambio de identidad. La Audiencia Nacional negó la extradición de Hervé Falciani a Suiza por estar colaborando con las autoridades españolas. Podemos encarga un informe contra la evasión fiscal a Falciani, que filtró los datos de la rama suiza del HSBC.

La familia fundadora de ABC tenía 1,3 millones de euros en Suiza. Se comprende todo mejor. www.meneame.net/story/familia-luca-tena-fundadora-abc-tambien-figura-l

El titular de Hacienda ha hecho el anuncio durante la sesión de control en el Senado en respuesta a un senador socialista y después de que se haya conocido la "lista Falciani"Montoro ha asegurado que el Gobierno de Rajoy es el único que está luchando contra el fraude fiscal y la corrupción

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno ha solicitado un estudio para ver si emprende acciones legales contra la filial suiza del banco HSBC por su posible participación en fraude fiscal. Montoro ha indicado que España va a colaborar con otros estados afectados por las cuentas publicadas en la Lista Falciani.