Actualidad y sociedad

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La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Lorenzo Sanz por delito fiscal

La Audiencia Provincial suspendió el juicio recientemente debido a los problemas de uno de los abogados personados en la causa. El expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo, deberá comparecer en las próximas semanas en un juicio por delitos contra la Hacienda Pública en el que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión. La Fiscalía acusaba en sus conclusiones provisionales a Lorenzo Sanz de ocultar en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas “cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF..
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Jaque a la pseudociencia: la OMC lleva 100 webs a la Fiscalía por peligrosas

La Organización Médica Colegial (OMC) va a trasladar "de forma inminente" a la Fiscalía General del Estado una relación documentada de alrededor de 90 páginas web que publicitan pseudoterapias "peligrosas" para la salud de los ciudadanos con el objetivo de que se inicie una investigación que lleve a su cierre.
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González contaba con 1,3 millones de euros de origen desconocido

Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero tuvieron una “renta disponible” de 1.7 millones de euros en trece años, entre 2002 y 2015. Pero preparaban inversiones sin necesidad de pedir dinero a los bancos por encima de los tres millones de euros. A juicio de los investigadores, eso revela que el matrimonio contaba al menos con 1,3 millones de euros de dinero opaco para sus gastos e inversiones. Unos fondos que, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, proceden de comisiones y mordidas por distintas administraciones públicas.
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La fiscalía pide 5 años de prisión por una campaña de boicot a El Corte Inglés (CAT)

Acusan a tres militantes de CNT Barcelona de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y coacciones para participar en concentraciones durante el año 2015 donde se pedía la retirada de una demanda. TRADUCCIÓN: #1
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La Fiscalía se inclina por considerar que Cristiano Ronaldo no cometió delito fiscal

La Fiscalía se inclina por considerar que Cristiano Ronaldo no cometió delito fiscal en los ejercicios por los que Hacienda le reclama 15 milones de euros, ya que estima que la voluntad del Balón de Oro era la de regularizar su situación nunca la de defraudar a Hacienda, por lo que, en todo caso, estaríamos ante una infracción administrativa, puesto que no hay objetivo de delinquir.
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Manuel Moix  :"Es ético que los hijos hereden de los padres"

Manuel Moix :"Es ético que los hijos hereden de los padres"

"Es ético que los hijos hereden de los padres", ha asegurado Manuel Moix al ser preguntado esta mañana por la Sexta. La respuesta de Moix tiene que ver con el origen del chalet. Según Infolibre, el chalé pertenecía hasta 1988 a una sociedad de gananciales de sus padres, que también controlaban la empresa de Panamá. Moix y sus tres hermanos heredaron el control de Duchesse cuando murieron su madre (en 2008) y su padre (2011).
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La Fiscalía General del Estado dice que la sociedad en Panamá de Moix es un "asunto personal"

La Fiscalía General del Estado ha calificado de "asunto personal" que no afecta a la institución la información publicada este martes por infoLibre que apunta que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, es desde 2012 dueño junto a su hermanos del 25% de una empresa en Panamá propietaria de una propiedad en Collado Villalba.
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El padre de Moix creó la empresa panameña con testaferros que figuran en 42.000 sociedades

El padre de Moix creó la empresa panameña con testaferros que figuran en 42.000 sociedades

Los padres del actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción constituyeron una sociedad en Panamá (Duchesse Financial Overseas) con varios testaferros especializados en firmas opacas. Así pudieron ocultar durante años que los verdaderos dueños de la misma eran ellos.
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Moix ocultó al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña

Moix ocultó al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña

La Fiscalía General se desentiende de la empresa del jefe de Anticorrupción en Panamá y lo rebaja a un "asunto personal" pese a que Moix no comunicó a la inspección fiscal su relación con la sociedad. El Estatuto de los fiscales prohíbe "toda actividad mercantil con ejercicio directo o mediante persona interpuesta", les impide ejercer funciones ejecutivas en sociedades y hasta ser socio colectivo.
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La Fiscalía General del Estado dice que la sociedad en Panamá de Moix es un "asunto personal"

El presidente de Brasil es investigado por el Supremo bajo la sospecha de corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y asociación ilícita, y le interrogará la Policía FederalEl interrogatorio podrá ser escrito y respondido por escrito y todavía no tiene fechaGrabaciones explosivas implican al presidente Michel Temer en un caso de sobornos
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Moix descarta dimitir tras conocerse que tiene una sociedad en Panamá

El fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix descarta dimitir de su cargo tras conocerse que tiene el 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.
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El Gobierno hace el vacío a Moix: "Escuchando a Catalá, le quedan horas"

“Moix se quitará de en medio él solito”, resaltan voces del Ejecutivo, que confían en que la conversación entre Maza y Moix, que se producirá hoy, fructifique en un cese natural que no tenga que contar con la intervención del Gobierno.
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Sólo Podemos apoya que los fiscales Anticorrupción publiquen sus bienes

'Vozpópuli' hace esta propuesta a los principales partidos del arco parlamentario. La formación de Pablo Iglesias es la única que ve con buenos ojos una iniciativa de transparencia en este sentido.
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Los fiscales conservadores dan la espalda a Moix y reclaman su cese

Consideran que su participación en la sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad" de la Fiscalía La conservadora Asociación de Fiscale fue fundamental para el nombramiento de Moix
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Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

El fiscal general del Estado y el Gobierno evitan respaldar su continuidad como jefe de la unidad especial vistas sus explicaciones sobre la sociedad panameña. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de perfil conservador que avaló su nombramiento, le pide que ponga su cargo a disposición de José Manuel Maza.
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Maza acepta la renuncia de Moix para intentar frenar la rebelión en la Fiscalía Anticorrupión

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su renuncia por sus vínculos con una sociedad 'offshore' en Panamá.
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Moix dimite como fiscal jefe Anticorrupción

Manuel Moix ha presentado este jueves su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción. El exjefe, salpicado por la polémica desde su llegada a la Fiscalía Anticorrupción, ha tomado esta decisión justo dos días después de que se conociera su vinculación con una empresa radicada en Panamá.
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Moix volverá a ocupar una plaza de fiscal en el Tribunal Supremo

El hasta ahora jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, volverá al Tribunal Supremo donde ocupará una plaza de fiscal adscrita a una de las Salas aún sin determinar.Mientras se pone en marcha el proceso de selección de su sucesor, asumirá la jefatura la teniente fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, Belén Suárez.
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Fiscalía pide nueve años de prisión a un coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico

La Fiscalía de Granada ha pedido una pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública para el coronel de la Guardia Civil F.G.S., como parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
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Así es el chalet de Manuel Moix que está a la venta por 570.000 euros

El que era el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix hasta este jueves, tiene a la venta un estupendo chalet de 645 metros cuadrados y una parcela de 4.750 euros en Collado Villalba con un precio de salida de 570.000 euros.
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Justicia, Fiscalía y Guardia Civil: los 6 documentos que acorralan a Cifuentes

Los informes y documentos judiciales que tienen contra las cuerdas a la presidenta de la Comunidad de Madrid: 1.Prevaricación continuada y cohecho, 2.Manipulación del concurso, 3."Habrían participado cargos públicos", 4.“Estructura de decisión cohesionada en el tiempo”, 5.“Múltiples irregularidades penalmente relevantes”..
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Te voy a contar la historia de Moix y de los intocables

Te voy a contar la historia de Moix y de los intocables

El Gobierno ha hecho el ridículo, ha perdido a dos por el precio de uno (Maza no aguantará) y el ministro de Justicia,Rafa, está en el alero. "Te voy a contar lo que ha ocurrido”. Me arrellano en la butaca, bolígrafo en ristre, para tomar notas. “Es bastante sencillo pero hay que hacer un poco de historia”, me dice. “Comenzaré por el principio: hemos creído que las fiscalías especiales son una buena fórmula para desarrollar la política criminal del Gobierno, pero no es nada seguro que así sea, salvo que se ostente sobre ellas un debido control
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Fiscalía caníbal

Perro no come perro. La frase no es aplicable a los fiscales. Al menos a los de Anticorrupción, que acaban de merendarse a su nuevo jefe.
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Fiscalía de Valladolid imputa un 'rosario' de delitos a Villanueva

La Fiscalía de Valladolid imputa al que fuera consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, la comisión de un 'rosario' de delitos. La acusadora entiende que los hechos imputados a Villanueva revisten caracteres de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, sin que sea descartable la posible comisión de un delito de cohecho y blanqueo de capitales.
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Según un fiscal, funcionarios italianos informaron a Reino Unido sobre Youssef Zaghba (ENG)

Un fiscal italiano que lideró una investigación sobre Youssef Zaghba, uno de los terroristas del Puente de Londres, ha insistido en que los funcionarios italianos enviaron a sus homólogos británicos un informe escrito alertando del riesgo que suponía, y que estuvo siempre controlado mientras permanecía en Italia.

menéame