Los españoles declaran 20.000 millones en Suiza y 4.000 en Andorra. Noticias de Economía. Los ciudadanos españoles han aflorado un patrimonio en Suiza de 20.000 millones en la declaración de bienes en el extranjero, frente a sólo 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar

El Tribunal Supremo ha decidido ignorar una declaración del informático Hervé Falciani ante el juez Pablo Ruz realizada en 2013 y mantenida secreta hasta hace un año. En esa declaración, Falciani admite que al robar los datos del HSBC contó con ayuda de varios países y que su intención era abrir un procedimiento penal contra los evasores. Eso contradice la sentencia que el Supremo dictó en febrero y que validaba la lista Falciani como prueba porque, entre otras cosas, el informático teóricamente solo había robado la lista para dar publicidad

Falciani, que colabora con la justicia de países como Francia, España y EEUU, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de crear una “nueva lista de Schindler”. Ha criticado que al proteger “alguna información”, al final, según el ex informático, “protege toda la información, también la que puede ser útil para nosotros”. En palabras de Faciani es “la información lo que permite pedir a los bancos un poco más de diálogo”.

La lista Falciani es una foto fija de lo que ocurría en el HSBC de ginebra entre 2006 y 2007. Desde ese momento ha sido uno de los documentos más perseguidos por las autoridades. Falciani es considerado por muchos un héroe y por otros un ladrón. Le hemos podido entrevistar. Lo ha hecho el diario Le Monde, sin que él supiera que ya teniamos todos sus documentos. "El problema es que hay millones y millones, centenares de millones, que sortean el control de la Hacienda Pública en la actualidad", explica Hervé Falciani.

El periodista Ignacio Cardero ha profundizado en los detalles que esconde la lista Falciani. Según ha dicho, la mayoría de quienes aparcen son personas "con cuentas opacas". Además, ha adelantado que se verán nombres "relacionados con el terrorismo, el tráfico de armas, la guerra y el narcotráfico" y ha explicado que "la mayoría de los nombres ya han regularizado su dinero", aunque ha apuntado que

Agencia Tributaria: Así entregó Falciani su lista de evasores: en un sótano, sin móviles y sin internet. Noticias de España. El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad. Prohibidos los 'pen drives', los móviles y cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Nada de conexión a internet. La entrega y el examen de los datos de defraudadores fiscales que facilitó el informático francoitaliano Hervé...

El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en 2010 provocó el mayor revuelo jamás vivido en la Agencia Tributaria. Los nombres que aparecían en ella, empezando por la familia Botín, desataron el pánico entre los entonces responsables del Gobierno socialista. En una decisión tildada de "amnistía encubierta" por los inspectores y los técnicos, se decidió hacer un requerimiento para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria y evitaran así el banquillo.

La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos.

El Tribunal Penal Federal ha condenado este viernes a Hervé Falciani del HSBC de Ginebra a una pena de cinco años de prisión tras ser reconocido culpable de espionaje económico. Sin embargo, ha sido absuelto de los otros delitos que se le imputaban, como la violación del secreto comercial.

En una entrevista para La Vanguardia en 2015 el ahora detenido Hervé Falciani decía que no tenía miedo de su extradición. "En España es un delito que la banca guarde el secreto a evasores fiscales y narcotraficantes. La justicia española rechazó la petición, porque este sí es un país serio", afirmó entonces.

Es una lista que ya llegó a la Agencia Tributaria en la legislatura pasada, por lo que todos esos supuestos ya están sustanciados y ya se ha actuado", ha dicho el ministro. Montoro ha anunciado este lunes que la Agencia Tributaria recaudó 12.300 millones por la lucha contra el fraude fiscal en 2014, un 12% más que en 2013. El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado el trabajo y la labor que realizan los más de 26.000 funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria a nivel nacional.

Edward Snowden es un héroe por un simple motivo: se ha enfrentado al Estado más poderoso del planeta para defender las libertades de todos los ciudadanos. Sus certeras denuncias contra el espionaje masivo que venía realizando la NSA estadounidense han servido para poner de manifiesto lo que muchos temían pero carecían de pruebas para demostrar: que el pretexto de la hiperseguridad ha terminado asfixiando la privacidad ciudadana, convirtiendo al país que fue el faro de las libertades de Occidente en un Estado policial incontrolado.

Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero, pero no todos son iguales como demuestra esta noticia. A veces, las leyes se hacen para que las cumplan los otros.

Brasil es el noveno país con el mayor número de clientes del banco en el período investigado, y su dinero sumaría 7.000 millones de dólares. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, instruyó a la Policía Federal para que investigue la lista de los contribuyentes brasileños que tuvieron cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC entre 2006 y 2007 con el supuesto fin de evadir al fisco, informó hoy una fuente oficial.

El Gobierno británico ha defendido el "excelente" desempeño de Stephen Green como ministro de Comercio entre enero de 2011 y diciembre de 2013 pese a su posible responsabilidad por las prácticas de la filial suiza del banco HSBC, que presidió entre 2006 y 2010, un periodo en el que, según las filtraciones publicadas por la prensa, la entidad ayudó a evadir millones de dólares en impuestos. El Gobierno británico conocía estas prácticas en el momento del nombramiento.

A solas con el hombre que fue Falciani antes que Falciani. Noticias de Mundo. En 2005, Rudolf Elmer, número dos de Julius Baer en las Islas Caimán, sustrajo los datos para mostrar a la opinión pública cómo los grandes bancos de inversión diseñan la evasión fiscal. En 2005, la entidad suiza Julius Baer reconocía el robo de información bancaria en las Islas Caimán entre 1997 y 2003. Rudolf Elmer, su número dos en el paraíso caribeño, sustrajo los datos para mostrar a la opinión pública cómo los grandes bancos de inversión diseñan la evasión fisca

Lista Falciani: Los fundadores de Frudesa acumulaban 17 millones de dólares en Suiza. Noticias de Lista Falciani. Las familias de los cuatro fundadores de la histórica empresa de agroalimentación Frudesa estaban vinculados a distintas cuentas en el HSBC Private Bank (Suisse) de Ginebra,

Suiza ha salido en auxilio de los evasores de la lista Falciani. La policía judicial de ese país ha contestado ahora a un requerimiento judicial de 2014 en el que sostiene que la lista Falciani pudo ser manipulada.

a Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el exinformático bancario Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas. El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos...

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los intermediarios del caso HSBC y sigue sacando partido a los datos y a los conocimientos del informático Hervé Falciani. Tras las actuaciones de Hacienda y de los juzgados locales, el Ministerio Público pretende cercar a un grupo de brókeres cuyo papel no quedaba, hasta ahora, del todo claro. Tras dos años de investigaciones bajo secreto, Anticorrupción pone de manifiesto que algunos gestores de patrimonios hicieron posible la salida de capitales de España hacia paraísos fiscales

Conseguir datos secretos no es fácil, incluso cuando se sabe a voces quién los tiene. El informático italo-francés Hervé Falciani había robado allá por 2008 la base de datos de clientes de la filial suiza del HSBC, uno de los principales bancos mundiales. Tras intentar fallidamente vender esa información confidencial, Falciani la compartió con las autoridades francesas, que a su vez, distribuyeron listas de nombres con algunos países ‘amigos’ como España.

El Partido X lanza la campaña ‘Falciani Vs Juncker', que contrapone la figura del informático que destapó la lista de 130.000 defraudadores a la del candidato del PPE, y que concluirá con una charla digital de Falciani con los lectores de ‘Público', en la que explicará su gran proyecto: un 'radar' digital que puede acabar con el fraude fiscal en Europa.

El ingeniero informático ítalo-francés y cabeza de lista del Partido X para las elecciones europeas en España, Hervé Falciani, ha destacado la necesidad de establecer medidas concretas para acabar con el fraude fiscal, así como de introducir "más transparencia" en el Parlamento Europeo. Compromisos que ha trasladado este viernes en Málaga en la que ha sido su primera participación pública en un acto de campaña. Falciani, ha resaltado que su objetivo es "compartir" información y, como ciudadano, "empezar a cambiar las cosas".

Podemos acaba de fichar a Hervé Falciani como asesor en materia de fraude fiscal. El ingeniero informático que esta mañana volvió a sacudir el mundo político y financiero al publicarse su lista de supuestos defraudadores se reunirá esta misma tarde con Pablo Iglesias por videoconferencia para cerrar los detalles de su colaboración, según ha anunciado el secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre. La lucha contra el fraude fiscal es una de nuestras prioridades. Y en este sentido la publicación de la lista Falciani nos parece...

Hervé Falciani colaborará con Podemos para establecer "un plan de actuación" con medidas políticas contra la evasión fiscal y luchar contra los paraísos fiscales. Tras la publicación por parte de este diario de la 'lista Falciani', en la que figuran cientos de españoles con cuentas opacas en el banco suizo HSBC, Pablo Iglesias ha solicitado al exempleado del banco británico en Ginebra su colaboración directa con el partido, que ya ha aceptado y cuyos términos discutirán esta tarde en una reunión mediante videoconferencia.