La Policía Nacional ha dado por desarticulada una red online que prometía «ganar dinero desde su domicilio» a los que participaban en falsas inversiones en criptomonedas tras ser captados en eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama.

El fundador de la plataforma quebrada de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido este lunes en Bahamas después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, haya decidido imputarlo. Williams ha informado de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del Gobierno de Estados Unidos “en base a una acusación secreta” presentada por la Fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente.

El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas, informaron autoridades estadounidenses que buscan imponerle cargos por el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX

Un informe elaborado por JPMorgan arroja que la vasta mayoría de inversores han perdido dinero por el camino. De una muestra de cinco millones de clientes que realizaron transferencias de efectivo de entidades bancarias a cuentas de criptomonedas se extrae que más de la mitad lo hicieron cuando el valor de los criptoactivos estaba por encima de los 40.000 dólares. En el momento actual, el bitcóin se encuentra en los 18.000 dólares, mientras que el Ethereum -otra de las ‘criptos’- de referencia se mueve en el entorno de los 1.300 dólares.

Italia utilizará la blockchain de Algorand para emitir garantías bancarias digitales.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a uno de los líderes de la plataforma internacional Everfx en España, presuntamente implicada en la estafa de unos 2.400 millones de euros con criptomonedas falsas, en el Aeropuerto de Barcelona - El Prat este miércoles.

Mazars Group dijo que tomó la decisión por indicadores de que los mercados no se han tranquilizado con los reportes de “pruebas de reservas” publicados hasta ahora

El escándalo de FTX escribe nuevos capítulos a cada hora. Esta semana, la policía arrestó a Sam Bankman-Fried en Bahamas, donde espera que se lo extradite a Estados Unidos, acusado de fraude y conspiración. Y para sumarle más condimento a la situación, se conoció que Ryan Salame, co-CEO de la subsidiaria bahameña, alertó a las autoridades de las actividades ilegales de su casa matriz justo antes que se declarara la bancarrota.

Si el bitcoin fuera un boxeador, sería uno que se niega a rendirse, pese al derechazo que acaba de recibir. En las últimas semanas la criptomoneda ha recibido una paliza con el colapso del gigante de la industria FTX y el arresto de su fundador, Sam Bankman-Fried, en el Caribe. El bitcoin está acostumbrado a recibir golpes, pero este luchador "antisistema" ya estaba contra las cuerdas después de su año más doloroso hasta el momento.Siguiendo con el símil, si la criptodivisa fuera un boxeador, estaría acostado de espaldas en la lona.

Sam Bankman Fried, ex CEO del colapsado FTX, compareció hoy ante un tribunal en las Bahamas y pidió revisar los cargos en su contra.

FTX espera recuperar millones de dólares en donaciones y contribuciones políticas realizadas por el fundador del intercambio, Sam Bankman-Fried. Las donaciones, supuestamente realizadas con fondos de los clientes del intercambio, ayudarán a FTX a pagar a sus acreedores, según una publicación del Financial Times del martes (20 de diciembre).

La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de los cargos relacionados con el colapso de FTX, anunció el fiscal federal Damian Williams el miércoles por la noche.

Los usuarios más atentos de las redes sociales notaron que algunos de los diseños parecen ser poco más que la cabeza de Trump editada en imágenes que se encuentran en los sitios web de pequeñas empresas de ropa, imágenes de archivo o incluso atuendos de venta en Amazon y Walmart

La obligación de informar a la Agencia Tributaria de las operaciones realizadas con criptomonedas, prevista para este mes de enero, se retrasa a 2024 al no haberse publicado los correspondientes modelos. Esto se produce en medio de las turbulencias que están sufriendo las criptomonedas, cuyos precios han oscilado con violencia en 2022 en medio de un ciclo de endurecimiento monetario que ha vapuleado los precios de los activos de riesgo.

La negociación con criptomonedas sin respaldo debería abordarse por parte de los reguladores de una manera semejante a la de los juegos de azar, según defiende en un artículo de opinión, publicado en 'Financial Times', Fabio Panetta, uno de los miembros de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE).

Estados Unidos reclama la extradición de un ciudadano español, detenido a finales de 2022, y que, como parte de su implicación en una supuesta estafa piramidal, habría fingido ser el CEO de una empresa de criptomonedas. En ella, el fiscal Damian Williams señala que en torno a 2018, el detenido, de nombre Néstor Núñez, madrileño, de 64 años de edad, "empezó a presentarse a sí mismo como CEO de la empresa Forcount", bajo el alias de Salvador Molina.

El 'exchange' de criptomonedas fundado por Sam Bankman-Fried, FTX, gastó millones de dólares en hoteles, comidas y viajes en tan solo 9 meses.

La compañía también ha encontrado grandes cantidades de activos cripto que no son líquidos y por ende más difíciles de vender

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

La firma tiene atrapados los activos de más de 300.000 inversores, según la SEC

En los últimos dos años los cajeros de criptomonedas proliferaron en Madrid. Algunos parecen máquinas distribuidoras, como los dispensadores de billetes del metro. Otros, verdaderos cajeros de bancos para retirar efectivo. La mayoría de negocios vinculados a este sector abrieron puertas o instalaron sus cajeros automáticos en 2021. En ese entonces, el valor de las criptomonedas se multiplicó y llegó a superar los 55.000 euros. Esta semana rondaba los 19.000 y el optimismo entre los trabajadores es cada vez más escaso.

Identifican al inversor multimillonario Peter Thiel como uno de los accionistas relacionados con el colapso del exchange de criptomonedas FTX. El nombre de Thiel se ha vinculado públicamente al exchange por primera vez, y se une así a otros accionistas famosos destacados como el jugador de fútbol americano Tom Brady y el inversor Kevin O’Leary.