Las filtraciones de Pandora demuestran que estados como Dakota del Sur y Delaware rivalizan con las naciones caribeñas y los protectorados europeos como principales jurisdicciones de secretismo (un tema que ha cubierto The Nation). Las revelaciones de Pandora descubrieron que los estados de EE.UU. con fideicomisos más activos eran Dakota del Sur (81), con al menos 367.000 millones de dólares en activos, Florida (37), Delaware (35), Texas (24) y Nevada (14). Parece que los fideicomisos atienden principalmente a ciudadanos no estadounidenses.

El PP considera que no tiene motivos para actuar contra el alcalde de Badalona, el cargo público más importante del PP catalán. En la dirección popular enfatizan que “no se ha llevado un euro” y que tampoco hay una decisión judicial sobre el caso. El portavoz de la ejecutiva nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha salido en su defensa pública este viernes en TVE. “Albiol ha hecho lo que tenía que hacer: dar explicaciones.

Jordi, Marta, Mireia, Pedro y Oleguer Pujol Ferrusola habrían transferido 7 millones de euros de Suiza a Andorra para comprar acciones de grandes empresas españolas.

Tras la aparición de Albiol en los Pandora Papers, los partidos de la oposición han mantenido contactos pero será el candidato socialista, Rubén Guijarro, el encargado de abrir conversaciones formales.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no acudirá este miércoles a la Asamblea Nacional (Parlamento) para declarar en la investigación abierta sobre los papeles de Pandora, confirmaron a Efe fuentes de la Presidencia y del Poder Legislativo. "Hoy no va, está dispuesto a recibir a miembros de la comisión cuando se hayan evacuado todas las comparecencias previas", dijo una portavoz de la Presidencia al confirmar una carta que circulaba desde primera hora por redes sociales, en la que el mandatario expone su postura de declarar al final.

En 2016 los Panamá Papers dejaron al desnudo los esfuerzos de un sector del periódico argentino La Nación por proteger al presidente Macri y a empresarios cercanos. Cinco años después, la decisión del mismo diario de no publicar en la tapa de la edición impresa una sola línea de los Pandora Papers pasó absolutamente inadvertida. ¿Cuánto de información y de operación hay detrás de la publicación de las filtraciones?

Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo en la persecución de los defraudadores. Sin embargo, todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar

Se trata de una actuación dentro la operación 'Pandora VI', destinada a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la Unión Europea.

El juez recibe documentación de los Papeles de Pandora que según la acusación evidencian que falseó su patrimonio. La acusación popular en el caso de la cueva de Chaves acaba de solicitar el ingreso en prisión de Victorino Alonso, a la vista de los documentos aportados al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que según esa parte demostrarían que dio información "inexacta e insuficiente" sobre su patrimonio, al declararse insolvente cuando tenía cuentas millonarias en Panamá. El empresario minero fue condenado en 2016 por arrasar el yacimient

Berliner Zeitung el 16 de octubre, 2021. Volodymyr Zelenskyy prometió luchar contra la corrupción. Según los "Pandora Papers", en realidad actuó de manera muy diferente. En el capítulo más reciente de su historia, sin embargo, se desvió de su guión. La filtración de Pandora Papers reveló que Zelenskyi estaba entre los 38 políticos ucranianos que escondieron dinero en cuentas en el extranjero. Ningún otro país presentó más políticos en los periódicos que Ucrania, con el doble de funcionarios que el país que ocupa el segundo lugar: Rusia.

Zelensky aprovechó la ira pública generada por la corrupción para llegar al poder, pero su campaña fue impulsada por los medios pertenecientes a Kolomoisky, quien está acusado de robar 5.500 millones de dólares de su propio banco para después canalizarlos a Paraísos Fiscales ("off shore") en concierto con su socio, Hennadiy Boholiubov.

La ‘influencer’ colaboró con una empresa de dulces italianos, y los consumidores pagaron su dulce navideño a más de 9 euros creyendo que parte de los beneficios eran para un hospital de Turín.

La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, durante un discurso la noche de este jueves, acusó a la Inteligencia israelí de intentar intimidarla a través de amenazas contra ella y su familia en redes sociales, debido a la demanda que había presentado el país africano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con acusaciones de genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza.