Exaltos cargos de Hacienda, investigados por no sancionar a los defraudadores La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ordenar abrir una investigación a dos exaltos cargos de la Agencia Tributaria por no sancionar a los defraudadores
La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir que de evasores fiscales de la denominada "lista Falciani" regularizaran su situación evitando hipotéticos delitos, según un auto conocido el viernes. La querella del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que cuando las autoridades españolas obtuvieron en 2010 la denominada "lista Falciani", que identificó a españoles que
min. 8:20 «Y luego hay otro tipo de chorizos, de todos conocidos. Están saliendo unas listas del capo ese que sacó del banco ese Suizo... ¿Cuánto dinero se han llevado los españoles fuera de España? ¿Y lo de los paraísos fiscales, los capos capos? Vaya bacalao de personajes que tenemos. Es increíble. Da vergüenza, ¿eh? Iban a ser el ejemplo de todos los españoles y son... Bueno... Yo, me gustaría que los echaran de España. Sí, hombre, sí, que los echaran pero lejos. Pero primero que devuelvan la 'tela'.»
Un juzgado resuelve imputar a la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal.
El secreto mejor guardado ha salido a la luz: la Lista Falciani, al descubierto. Los nombres de más de 100.000 personas con casi 80.000 millones de euros en Suiza, entre ellos, 2.500 españoles relacionados con 1.800 millones. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen allí su dinero? ¿Han defraudado a Hacienda? ¿Por qué los gobiernos europeos lo toleran?
El presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, dijo que el banco a veces no había conseguido cumplir las normas que se esperaban de la institución, en sus primera respuesta a las acusaciones de que la entidad ayudó a cientos de personas a evadir impuestos. HSBC admitió esta semana fallos en el control de su banca privada suiza tras las acusaciones en los medios de que habría permitido que personas acaudaladas evadieran impuestos, pero Gulliver dijo que muchas personas nombradas como clientes habían abandonado el banco hacía tiempo y que alg
Rodolfo Núñez abrió la cuenta en 2001, año de la compraventa del frente de playa de Santa Cruz de Tenerife, y ya en 2007 solo contaba con 4.300 dólares. El caso estalló en 2006 y mantiene imputados al exalcalde Miguel Zerolo y dos de los principales empresarios de Tenerife por un "pelotazo de libro". El máximo mandatario de la antigua caja tinerfeña solo declaró como testigo por conceder un préstamo de alto riesgo a un peón, testaferro de la operación.
Realmente la difusión de la lista no cambió el mundo, en bastantes medios se confundió defraudar con vivir allí como en los casos de Tina Turner (20 años viviendo allí y con nacionalidad suiza desde 2013), David Bowie (vive allí desde los años 70) o Fernando Alonso (vive allí desde que se fue de España a Renault). Sí, ahora sabemos un poco más sobre Falciani… el informático que robó los datos bancarios del HSBC y cuya verdadera intención era venderla en Líbano…
Además en la semana del 9 al 13 febrero tuvo lugar la 11° ronda de negociaciones del TISA. Este “Acuerdo sobre Comercio de Servicios” (Trade In Services Agreement en inglés) tiene como objetivo la liberalización de los servicios y su ámbito es muy amplio: empleo, transporte, comunicación, datos, servicios legales, subvenciones agrícolas, educación, salud, etc. Este tratado global es potencialmente tan o incluso más peligroso que el TTIP.
En tiempos de la ministra francesa Chistine Lagarde, hoy presidenta del FMI, a la que Falciani entregó el disquete capturado del HSBC, ésta lo transfirió al gobierno español. Los socialistas, los mismos que ahora prometen reciclarse, tomaron la decisión de no molestar en demasía a tan distinguida familia de banqueros, y en lugar de abrir un expediente sancionador...
Son un poder sin contrapoder, sin oposición. Se sostienen por la falta de educación de la gente. En Luxemburgo hacen lo mismo que en Somalia, cuando no han podido más con la guerra civil se han convertido en piratas. Es lo mismo. En Luxemburgo hacen como los piratas. Han encontrado otra fuente de ingresos. La evasión fiscal en sí es legal. Es la razón por la que los gobiernos son impotentes ante los bancos. Lo llaman “optimización fiscal”. El ejemplo más claro es LuxLeaks. Ofrecen el servicio de no pagar impuestos en tu país y esto es legal hoy
Nuevas revelaciones sobre la Lista Falciani. En ella aparece una ejecutiva de la farmacéutica Gilead, fabricante del Sovaldi contra la hepatitis C. Ella, su padre y hermanos tuvieron 2,6 millones de euros en el HSBC a través de una sociedad panameña.
Serán citados igualmente Bartomeu Muñoz, Javier Nart (Ciudadanos), Itziar González(ex PSC), Daniel Fernández o Macià Alavedra (ex CIU), entre otros. TRADUCCIÓN: #1
La sede del banco HSBC en Ginebra ha sido registrada a primera hora de hoy, al tiempo que se ha anunciado la apertura de una investigación contra la entidad por blanqueo de dinero. La Fiscalía de Suiza ha anunciado esta mañana la apertura de una investigación contra el HSBC por «blanqueo de dinero» a raíz de las informaciones publicadas en la ‘lista Falciani’ la semana pasada. Asimismo, se han registrado las oficinas del banco en Ginebra.
Alberto Garzón ha expresado su indignación por la negativa del PP a citar a Falciani, al que considera la persona que "ha conseguido demostrar la hipocresía del sistema político español y europeo, del sistema financiero y de los trucos fiscales, a veces corruptos a veces legales, que permiten que unos delincuentes de cuello blanco acaben produciendo recortes en sanidad, educación y servicios públicos". Gracias, no a la justicia ni los gobiernos de PSOE y PP, sino a la filtración y al trabajo esforzado de periodistas internacionales y españoles
La Fiscalía suiza registra la filial de HSBC y ordena abrir una investigación criminal - Lista Falciani. Las autoridades suizas han ordenado registrar las sedes de la entidad en Ginebra pero no descartan ampliar la investigación.
Según Peter Oborne, la consigna de la dirección del "Telegraph" de no publicar noticias negativas sobre el HSBC "es un fraude para los lectores", y como periodista le hace "sentirse enfermo". Oborne ha pedido una investigación independiente sobre la mezcla de intereses informativos y comerciales en el periódico, que en los últimos meses recuperó un acuerdo publicitario con la entidad financiera que había perdido anteriormente por noticias desfavorables.
Un veterano periodista de Daily Telegraph ha dejado el periódico tras acusar a sus dueños de suprimir reportajes sobre el escándalo del HSBC por miedo a perder ingresos publicitarios.
El secreto bancario suizo ha sido un obstáculo para las autoridades europeas a la hora de investigar las prácticas de la entidad. Varios países conocen sus prácticas desde 2010.
Esta semana el periodista Peter Osborne presentaba su dimisión como empleado del Telegraph. El motivo… la poca cobertura que su periódico había realizado de la Lista Falciani una noticia que involucraba al HSBC. Casualmente el segundo banco por activos del mundo es también una de las principales cuentas publicitarias que tiene el rotativo británico. HSBC es también el segundo accionista de la empresa editora de EL PAÍS. Y claro, si como es normal no te dedicaras a cabrear a uno de tus principales accionistas.
El director general del banco HSBC, Stuart Gulliver, usaba sociedades pantalla para ocultar su dinero en Suiza, según informa el diario 'The Guardian'. Este diario asegura que Gulliver era cliente de la filial suiza de HSBC, donde habría llegado a tener 6,7 millones de euros en 2007 en una cuenta a nombre de Worcester Equities Inc., una sociedad registrada en Panamá.
El Ministerio de Empleo pagará unas jugosas comisiones al banco inglés, investigado a su vez por Hacienda por haber ayudado a miles de contribuyentes a ocultar el dinero al fisco.
No es casual que el partido político español de reciente creación, Podemos, haya decido contar con los servicios del técnico en sistemas informáticos de moda, Hervé Falciani.
