El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.

Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, mantiene bajo su control media docena de empresas, que suman activos por un importe conjunto de 18,26 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. La más importante de todas ellas es Cenyt Salud, que suma 7,96 millones.

El empresario de la jet set, Adrián de la Joya, ejerció de testaferro de Villarejo, hasta su detención, en algunos de los negocios que compartían. El "residente suizo" puso a su nombre la parte correspondiente del policía, “para que nadie te vea nada", como demuestran los audios de 2017 que hoy difunde Público en exclusiva y otros documentos que constan en la causa Tándem, abierta por la Audiencia Nacional.

Del documento publicado se pueden sacar escasas conclusiones sobre el montante total del patrimonio de la familia, pero sirve para vincular su riqueza al periodo más negro de la historia de Europa. Buena parte de los bienes del dictador estaban a nombre de Carmen Polo o de testaferros cercanos a la familia

El expresidente madrileño asegura en un escrito al juez del caso que iba a fundar con Fernando Belhot una empresa sobre desinfección de aguas. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha admitido ante el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, que intentó sacar adelante un negocio sobre comercialización de un producto de desinfección de aguas con el abogado natural de Urugay Fernando Belhot, el cual también aparece vinculado a los negocios del expresidente de la

Miguel Ángel Montero Quevedo, el testaferro que gestiona buena parte de la trama empresarial de Rodrigo Rato —actualmente en prisión por el caso de las tarjetas 'black'—, continúa gozando de un alto nivel de vida pese a que no pague sus deudas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha entregado una comisión rogatoria a Suiza para que le envíe las indagaciones que mantiene abiertas sobre los presuntos testaferros del rey emérito Juan Carlos I. Desde agosto de 2018 la fiscalía de Ginebra investiga en secreto por blanqueo dinero los testaferros suizos del rey emérito. Eso afectaría a los negocios y las cuentas de inversiones internacionales del rey emérito y habría sido el motivo por el que decidió desaparecer de actos públicos

El fiscal suizo Yves Bertossa ha descubierto una cuenta bancaria en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la Fundación Zagatka y gestionada por los testaferros de Don Juan Carlos I: su primo Álvaro de Orleans y los intermediarios Arturo Fasana y Dante Canonica. La cuenta, identificada con el número 0251-798208-9, fue abierta por Arturo Fasana, como mánager de la sociedad Rhône Gestion, el 28 de julio de 2009, en representación de Zagatka

Empresas españolas controladas desde Panamá son dueñas de activos de Caabsa, la constructora de los mexicanos Amodio, que se han convertido en primeros accionistas de OHL aprovechando la debilidad de los Villar Mir

El empresario colombiano, detenido en Cabo Verde, es clave fundamental para el contrabando de oro y para el sistema de comida subvencionada desarrollado por el chavismo

Un empresario amigo del rey emérito, Josep Cusí, pagó 269.000 de los 467.500 dólares que costó la luna de miel secreta de los actuales Reyes Felipe y Letizia. Eso supone más de la mitad del coste total de un viaje que pasó por Camboya, las islas Fiyi, Samoa, California y México el año 2004. Josep Cusí mantiene una estrecha amistad con el rey Juan Carlos desde los años 70. Los dos han participado juntos en numerosas regatas, Juan Carlos como patrón y Josep Cusí como armador y tripulante del Bribón II.

Josep Cusí alegó que el yate de regatas que capitaneaba el emérito no estaba sujeto a matriculación, como los coches de Fórmula 1. La Justicia denegó su petición en 2016.

El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde. Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.

El primo del rey emérito y hombre de gran confianza del padre de Felipe VI, Álvaro d’Orleans-Borbón, cobró 50 millones de euros en concepto de comisiones por ejercer como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003. Así lo avanza el diario británico ‘The Telegraph’, que afirma que tiene documentos que prueban que este dinero acabó en una cuenta suiza para que Juan Carlos I pudiera usar ese dinero posteriormente. Álvaro d’Orleans se mantuvo en el anonimato hasta que Corinna zu Sayn-Wittgenstein le catapultó a la fama tras…

En Cataluña la fundación Arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firmando contratos con empresas tapadera.

Un aviso del Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales (Seblapc) a la Fiscalía Anticorrupción sobre los movimientos sospechosos de dinero de un teniente coronel

La Fiscalía investiga si el que fuera durante años el principal asesor de campo del rey emérito, un coronel del ejército del aire llamado Nicolás Murga, le sirvió además de testaferro para pagar gastos personales por medio de terceras personas sin ser detectado por el fisco español. Las investigaciones permanecen por el momento bajo secreto, pero la sola presencia de fiscales en el caso indica que el dinero presuntamente desviado tendría que exceder los 120.000 euros al año al tratarse de una investigación penal.

Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales

Los investigadores sospechan que tanto el animal como su mantenimiento fueron pagados con el dinero que el millonario entregó al rey a través de un coronel del Ejército del Aire que hacía de testaferro

El monarca tejió, presuntamente, una corte de confianza que habría constituido un entramado de ocultación de su fortuna, ahora investigada por la Justicia.

El entorno de Carles Puigdemont utilizó una entidad creada por un fundador de CDC, el histórico militante catalanista Miquel Esquirol i Clavero, como pantalla para ocultar el origen real de donaciones al Consell per la República, según se desprende de la investigación a que la Guardia Civil ha sometido las 11 cuentas bancarias de las que es titular Jaume Cabaní, el primer contable de Puigdemont y arquitecto de toda la estructura informática y logística que el 'expresident' ha organizado en Bélgica para desafiar al Estado español.

Las investigaciones sobre la red Charisma de blanqueo y evasión de capitales salpican a Eduardo Zaplana. Su presunto testaferro de cabecera, Joaquín Barceló Llorens, utilizó los servicios del grupo del financiero Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— para depositar fondos de origen desconocido en el banco UBS de Ginebra.