La reciente documentación enviada por la Agencia Tributaria revela que durante buena parte del tiempo que duró la reforma del edificio 'popular', tanto él como su socia en Unifica Servicios Integrales SL, Belén García, fueron titulares de sendas empresas 'pantalla' registradas en Bahamas con las que a su vez abrieron cuentas en Suiza.

Cada llamada hecha en la isla de Bahamas es grabada y archivada por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Documentos presentados por Edward Snowden explican las medidas tomadas por la agencia con la justificación de monitorear e investigar los actos de terrorismo que ponen en riesgo a ese país. Lo que es de notar es sin duda que estas acciones se hacen sin el conocimiento del gobierno de Bahamas.

El mayor proyecto inmobiliario chino fuera de sus fronteras está en el Caribe. El gobierno de pekín ha enviado nada menos que 4.000 trabajadores de la construcción.

El informe de la ONIF constata que Rato recibió en 2012, 300.000 euros divididos en dos transferencias procedentes de Red Rose, que en entre 2012 y 2013 envió a Vivaway, compañía propietaria de Kradonara, que es una de las piezas clave en la red de sociedades utilizadas por Rato, 850.446 euros. La ONIF concluye afirmando que el exministro es el “beneficiario” de la compañía “si bien no figura declarada por el mismo”.El presunto testaferro de Rato, el abogado Domingo Plazas, que fue quien constituyó Kradonara y es el único socio de Vivaway

Cuando parecía que la leyenda del Triángulo de las Bermudas se diluía en el tiempo, la desaparición del carguero El Faro y 33 personas, en el ojo del huracán Joaquin, ha venido a sacudir uno de los mitos más famosos de nuestra Historia reciente.

Ibex 35: El pelotazo offshore de Pujals en Jazztel: Luxemburgo y Bahamas, en su madeja fiscal. . El mago del Ibex tiene residencia fiscal en el Caribe, las acciones en el Gran Ducado y la sociedad con la que ganó 430 millones tenía sede en Londres. Hace un año, admitió que le investiga Hacienda.Leopoldo Fernández Pujals, el rey Midas empresarial, creador de Telepizza y Jazztel, el único español que ha llevado dos empresas al Ibex 35, es para Hacienda una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma.

Según el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. "Tengo documentos que muestran que Bin Laden aún está recibiendo dinero de la CIA", afirma Snowden.

Según el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. "Tengo documentos que muestran que Bin Laden aún está recibiendo dinero de la CIA", afirma Snowden.

Según una información que publican varios medios internaciones, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. Sin embargo, no se trata de una noticia contrastada, sino de un bulo. En un primer momento 20minutos.es publicó la información como verídica, por lo que pedimos disculpas a nuestros lectores.

Entre los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca hay 211 empresas registradas en Estados Unidos, pero no se sabe si sus dueños son ciudadanos de ese país. Pero no necesitan ir muy lejos, las leyes en los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada para evadir impuestos más altos en sus propios estados, dicen los expertos. Otra razón podría ser que las leyes estadounidenses, que son más estrictas, hayan dificultado la evasión fiscal para sus ciudadanos.

La ingeniería financiera puede hacer de Conde un maquillador y del director de una sociedad en Bahamas, ministro de Industria

Se calcula que estos refugios hacen perder al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros a la UE en impuestos evadidos. Hasta 2011, España firmó cinco acuerdos para el canje mutuo de información fiscal desde 2008, lo que dejó fuera de la lista a Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas y San Marino. Desde 2005 a 2011 otros siete países se libraron del dudoso honor de la etiqueta de paraíso fiscal gracias a los acuerdos sobre doble imposición: Emiratos Árabes, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Barbados y Panamá.

La empresa que Soria fundó como administrador en 1997, Oceanic Lines LTD, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey. Soria administraba esta sociedad propiedad de una empresa opaca en Jersey cuando ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Según explicó en su última versión Soria, Oceanic Lines era "una empresa familiar"

El intermediario que creó UK Lines Limited es una compañía utilizada para crear estructuras societarias. Con ellas, se ocultó el patrimonio de varios clientes del banco.

La sociedad 'offshore' y Oceanic Lines, empresa familiar en el Reino Unido, comparten accionistas mediante un entramado empresarial. Oceanic Lines estaba participada en un 20% por la empresa familiar española de los Soria y en un 80% por la opaca Mechanical Trading Limited. Esta sociedad, al igual que la 'offshore' de Bahamas, fue creada por Canal Trust, de BBV Privanza Jersey (Grupo BBV) y registrada en el paraíso fiscal. Sus titulares reales, según un documento, eran Soria y su hermano.

Un talón de la entidad en Jersey confirma la relación de UK Lines Limited con la rama del banco que se utilizó para ayudar a clientes a evadir impuestos. Además de la presencia de intermediarios creados por la entidad, lo atestigua un cheque bancario pagado de BBV Privanza Jersey a Mossack Fonseca para el mantenimiento de la sociedad, según recogen los 'Papeles de Panamá'.

El dinero de José Bono procede “de todo lo robado en Castilla-La Mancha”, comunidad de la que fue presidente. ElDigitalViral / Según ha asegurado en su perfil de Twitter el ex-periodista de Intereconomía, el dirigente socialista José Bono y su consuegro Raphael “tenían un fortunón de 160 millones de euros en una filial del Banco…

Presentó otra Declaración Jurada distinta a la que mostró cuando era candidato a presidente en septiembre pasado. Modificó valuaciones fiscales, cotizó acciones en empresas, sumó una cuenta en paraísos fiscales, agregó propiedades y terrenos, incrementó con la deuda Caputo y Grindetti y se delisgó de su participación en el Grupo Socma.

Según fuentes internas y directas del Departamento de Auditoría del Banco de Santander, José Bono y su consuegro el cantante Raphael son titulares de una cuenta de 160 millones de euros en una filial del Banco de Santander en el paraíso fiscal de Las Bahamas.

El Ministerio de Exteriores e Inmigración de Bahamas ha publicado una nota para que sus ciudadanos extremen las precauciones si viajan a Estados Unidos, en particular a las ciudades que han sufrido tiroteos las últimas semanas.

El presidente argentina, Mauricio Macri, ha asegurado que la revelación de que tuviera una cuenta en Bahamas tras aparecer en los conocidos 'papeles de Panamá' es un caso que "está muy explicado". "No tengo nada que ocultar, era plata que me pertenecía, que me pertenece, totalmente declarada ante la agencia de impuestos de Argentina", ha subrayado el mandatario argentino en una entrevista concedida a la agencia mexicana Notimex. Además, Macri ha recordado que ha legalizado estas...

Bahamas Leaks: Neelie Kroes, excomisaria europea de Competencia, tuvo una offshore en Bahamas. Noticias de Empresas. La información del registro mercantil detalla que tuvo una sociedad opaca durante su mandato en la Comisión entre 2004-2009