Hushpuppi, de su verdadero nombre Ramon Abbas, es un influencer que saltó a la fama haciendo alarde de su adinerado estilo de vida en su página de Instagram, que contaba con 2,8 millones de seguidores. Pero todo se vino abajo cuando fue detenido en Dubai hace dos años. Según la BBC, Abbas empezó sus andaduras como “Yahoo Boy”, en referencia al primer servicio de email gratis que estuvo disponible en Nigeria y que se usaba para cometer las primeras estafas online. De ligar por internet a blanquear dinero para Corea del Norte.

El diario local La Región ha publicado la transcripción de una grabación de audio en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presume de saber cómo blanquear dinero en B. “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”, dice a un interlocutor que el periódico no ha “podido identificar con absoluta fidelidad”.

La Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" el flujo de bitcoins y otros productos similares para garantizar que no se utilizan en esquemas de blanqueo de capitales u otros fines ilícitos.

El ministro principal de Gibraltar desmonta las acusaciones de la 'caverna' y lamenta que la hostilidad del Gobierno de Rajoy haya impedido que se creen 30.000 nuevos empleos directos en La Línea o Algeciras

La operación, desarrollada gracias a la colaboración de la Guardia Civil con EEUU, se ha saldado con once personas detenidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado fuentes de la investigación. Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario...

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado. La lucha policial para destapar estos fondos está dando sus frutos y golpeando a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de un total de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas del narcotráfico del Estrecho.

Jordi Pujol Ferrusola intentó blanquear entre 50 y 100 millones de euros cuando estaba en la prisión de Soto del Real. Según el diario 'El Mundo', la Policía Judicial ha recogido el testimonio de un preso al que Jordi Pujol Ferrusola habría pedido ayuda. La idea era colocar el dinero en Colombia y repatriarlo a España a través de Inglaterra. El método era blanquear mediante la compra de plantaciones y hoteles.

La Policía española detuvo a veinte personas en distintas localidades del país acusadas de blanquear las ganancias del tráfico de drogas a través de locutocutorios

Desde siempre los dientes han jugado un papel fundamental en la apariencia de las personas; es por ello que existen diversas opciones para blanquear los

El ministro de educación francés Jean-Michel Blanquer quiere prohibir el lenguaje inclusivo en la escuela. "Nuestro idioma es el primer tesoro francés, el que nos conecta a todos y nuestra potencia mundial" dijo Blanquer que considera que la lengua francesa "no debe ser triturada o dañada". Si la feminización de oficios y funciones "es un progreso" Blanquer cree que "es una barrera para la transmisión de nuestro idioma para todos, por ejemplo para los estudiantes disléxicos".

Una mujer sexagenaria ha resultado herida grave al recibir una cornada de un toro este sábado por la tarde en Almàssera. Los hechos han ocurrido sobre las 19.00 horas en la calle Alboraia de la localidad después de que el animal se escapara del recinto donde celebraban un festejo taurino en Tavernes Blanques. Una ambulancia con un médico ha trasladado a la mujer herida al Hospital Clínico, donde ha quedado ingresada «con pronóstico reservado», según han informado fuentes sanitarias.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado una operación en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada) contra un entramado que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana y que deja 13 detenidos de nacionalidad china, ucraniana y española, así como otras tres más investigadas. Importaba mercancías procedentes de China a varios países de la UE, incluido España, para su posterior distribución y venta.

En diciembre de 2014, y según las estadísticas del Banco de España, en nuestro país había 73 millones de billetes de 500 euros por un valor que superaba los 36.000 millones de euros. Poco, si tenemos en cuenta que en 2008, en el ‘despertar’ de la crisis esas cantidades eran de 112 millones y más de 56.000 millones de euros, respectivamente. Por aquel entonces se les conocían como los ‘bin laden’, porque nadie los veía ni sabían dónde estaban. Hoy la historia continúa. Evasores de impuestos, y crimen organizado, los convierten de negro en blanco

Conde usó una empresa de aloe vera para blanquear 13 millones ocultos de Banesto. Entre las sociedades que formarían parte de la trama de blanqueo de capitales se encuentra Hogar y Cosmética Española SA, una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza y limpieza del hogar con domicilio en la calle Verano número 2 de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz que preside el propio Conde. Relacionada: www.meneame.net/story/mario-conde-detenido-repatriar-desde-suiza-diner

El auto del juez Pedraz por el que envía a prisión al exbanquero y su abogado detalla la identidad de los testaferros utilizados para mover el dinero entre cuentas y empresas. Uno de ellos, encargado de cuidar una propiedad en Baleares, cobraba por hacer su trabajo y colaborar en el lavado de fondos 910 euros al mes. Sobre Carlos Castaño, el juez Pedraz señala que figuraba como autorizado en una cuenta abierta en una sucursal de La Caixa de la localidad balear de Pollensa abierta a nombre de Alejandra Conde Arroyo, hija del ex banquero y...

Inés de Borbón y Borbón reconoce en la Audiencia Nacional tener desde hace más de diez años una cuenta en el Lombard Odier de Ginebra, aunque asegura que regularizó sus fondos en 2012. Acusa a su gestor de haber realizado los dos movimientos bancarios que permitieron a una empresa 'fantasma' de Francisco Granados y David Marjaliza 'lavar' fondos y ponerlos a salvo en el país helvético. Otra vez el apellido Borbón salpicado por un escándalo. En esta ocasión, por el 'caso Púnica'. Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos, declaró a...

Articuló los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia lícita. La acusación pública, que inicialmente reclamaba 17 años de prisión para Romanov, le imputa delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos. El empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como Taganskaya, ha aceptado una condena de tres años y nueve meses de cárcel por blanquear en Mallorca 1,6 millones de euros procedentes de su actividad criminal. El inculpado se...

El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas. Relacionada: www.meneame.net/story/caso-falciani-mata-cita-como-investigados-blanqu

Detenido junto a otro presunto testaferro del comisario, el abogado Rafael Redondo, en la Operación Tándem, Escribano fue uno de los testigos del caso Astapa que ayudaron al excomisario a hacerse con el urbanismo de Estepona. Está acusado de blanqueo y organización criminal, porque por allí entraron unos 20 millones de euros procedentes de Uruguay y Panamá.

Dos de los principales magnates independentistas que producen programas para TV3, Antoni Bassas (de la productora Algune Pregunte Mas!) y Toni Soler (de la productora Minoría Absoluta) dedican comentarios a la situación creada por el acercamiento de los presos previntivos por le referendum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral que trató de disolver el Estado español.--Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S--

Poco después de que eldiario.es sacara a la luz, en exclusiva, el escándalo del cambio de notas de Cristina Cifuentes, El Confidencial publicó que las firmas que justificaban en un acta de Cifuentes sí había presentado su Trabajo Fin de Máster eran falsas. En este periodo de tiempo, según ha explicado en Al Rojo Vivo el periodista de El Mundo, Pablo Herraiz, Álvarez Conde comienza a preparar "una conspiración"

La extraña campaña electoral andaluza ha brindado episodios memorables. Se han visto cosas que no se creerían y que superan con mucho a lo de atacar naves en llamas más allá de Orión. Nunca podremos olvidar a Moreno Bonilla pidiendo el voto a una vaca, o a Teresa Rodríguez en plan Khaleesi comprando