Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Una antigua empleada del Credit Suisse fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos de ese país.

El líder del golpe de Estado de 2004 en Haití, Guy Philippe, detenido a principios de enero, se ha declarado culpable de un delito de blanqueo de dinero en relación con una trama de narcotráfico, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país...

La AN investiga la implicación del Santander en el blanqueo del dinero de la lista Falciani. Noticias de España. La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC.La investigación judicial sobre la lista Falciani ha trascendido los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la...

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

Los movimientos de una de las cuentas del partido revelan que entre 2011 y 2014 una estrecha colaborada de la entonces alcaldesa ya hizo tres sospechosos ingresos en efectivo por 38.050 euros.Los investigadores creen que los populares decidieron cambiar de sistema de 'lavado' para las elecciones municipales de 2015 por el de ingresos individualizados de 1.000 euros que ha terminado destapando el escándalo..los nuevos ingresos bajo sospecha fueron realizados por la 'mano derecha' de Rita Barberá,la misma persona que entregó los billetes de 500

Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.

Investigadores y autoridades judiciales de Francia, Bélgica y Holanda han detenido a 36 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero obtenido mediante la venta de droga en el Viejo Continente, informó hoy Europol. La actuación policial, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, contó con la participación de 450 agentes para eliminar una organización que había enviado a Marruecos alrededor de 300 millones de euros blanqueados tras la comercialización de estupefacientes en Europa occidental.

Una organización noruega de derechos humanos y su líder palestino han sido acusados de lavado de dinero y recibir bienes robados. La Red Global por los Derechos y el Desarrollo (GNRD), con sede en Stavanger, y su líder Loai Deeb han sido acusados de lavado de más de 100 millones de coronas noruegas ($ 13 millones de dolares).

La decisión, pendiente de ratificación, obligará a los Estados miembros a crear registros centrales donde aparezcan los dueños reales de las empresas. Estos registros serán accesibles para personas con un "interés legítimo".

Olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras.

Contrató al despacho de Uría Menéndez para que analizase el dossier enviado por Ángel Ron, en colaboración con los servicios jurídicos del Popular. El Comité de Riesgos del banco aprobó el traslado a los tribunales aconsejado por los abogados, sin recomendar la salida del expresidente del Pastor.

Cierra las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y se niega a tenerla como cliente La Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta.

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Una empresa registrada en un paraíso fiscal al otro lado del Océano Atlántico. Cuentas en la cercana Suiza abiertas a nombre de dicha sociedad. Y la ficticia compraventa de obras de arte para justificar la repatriación de importantes cantidades de dinero mediante transferencias. Son los tres ingredientes utilizados presuntamente por el exsenador del PP Francisco Granados y su socio en la 'red púnica', el constructor David Marjaliza, para blanquear el dinero que supuestamente conseguían del cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

'Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan años, y la propia UE reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios.'

La Guardia Civil ha interceptado en Murgia (Araba) un vehículo de alta gama que circulaba hacia Francia, ocupado por dos ciudadanos de origen chino, en el que, tras un exhaustivo registro, han localizado ocultos entre el equipaje unos sobres en cuyo interior había numerosos paquetes de billetes por valor de 422.510 euros.

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el primer ministro rumano, Victor Ponta, por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero y complicidad en la evasión de impuestos, han informado medios locales.