Según el diario El Mundo, de España, la policía del Principado apunta a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson Merentes como autores de transferencias millonarias a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) utilizando la valija diplomática.

"El dinero B siempre existió en el fútbol y sigue existiendo. Los equipos hacen grandes operaciones con empresas en paraísos fiscales"

- ¿Se podría sentar en torno a una mesa con alguien de Bildu? - Sería complicado, pero se intentaría, por supuesto que sí. No digo que me vaya a sentar porque primeramente deben hacer muchas cosas como denunciar las muertes de ETA. Es algo humano. Pero somos capaces de estar en un Parlamento y dialogar. La respuesta es de la flamante diputada de Vox por Álava, Amaia Martínez, en una entrevista concedida a El correo. Su disposición -con reservas- a sentarse a dialogar con los abertzales de Bildu ha provocado un torrente de críticas en redes…

El caso inició su andadura en 2019, después de que la Agencia Tributaria del SVA de Málaga detectase un volumen desproporcionado de cambio de libras británicas que una agencia había obtenido en Fuengirola. Según informó la Comisaría Provincial, a la investigación se unió el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la UDEF, cuyos agentes determinaron que las agencias de cambio suponían un “instrumento imprescindible” para que redes del narcotráfico de Reino Unido que operan en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar blanquearan los fondos ilícitos.