El contrabando de cigarrillos originales, que se calcula en unos 80 mil millones de euros al año, ya sirve para financiar las actividades de los sindicatos del crimen organizado y a toda una serie de grupos terroristas y señores de la guerra en todo el mundo. Hay quien todavía considera que el tráfico de tabaco es un delito poco problemático. Se equivoca.

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras pertenecientes al Equipo de Policía Judicial y a la ODAIFI de la Compañía de La Línea de la Concepción han desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco que operaba en el río Guadarranque.

La Audiencia de Lleida ha condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de 195.000 euros al exconsejero catalán de Gobernación Jordi Ausàs por contrabando de tabaco desde Andorra y pertenencia a grupo criminal. Ausàs es el primer exconsejero de la Generalitat juzgado por un delito común. El exmilitante de ERC, que se enfrentaba a seis años y cinco meses de cárcel, negó haber introducido tabaco de forma ilegal en el país sabiendo que la policía no registraría su vehículo por ser consejero y alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida).

La jornada de San Juan ha venido marcada por el ‘juanillo’ que se hizo más cerca de la zona del Atunara, cerca de la Iglesia del Carmen. El Juanillo reflejaba dos carteles que han dado mucho que hablar y que ha colapsado las redes sociales. Los comentarios han sido de todo tipo. Una cosa es el matutero que no tiene trabajo y que pasa el ‘cartoncito’ para poder sobrevivir, y otra cosa es hacer apología del contrabando.

Los presidentes de Colombia y Venezuela se reunieron para tratar el tema del contrabando fronterizo que está afectando la economía de las dos naciones y que ha causado una escasez que roza el 29%.

La Oficina Europea Antifraude pide a Madrid y Londres que abran diligencias judiciales. España ve como un triunfo el dictamen de Bruselas

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude solicita en un informe a la justicia española y británica que inicien una investigación. "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros", señala el documento. Las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas y a 117 millones en 2013.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude insta a las autoridades de España y Reino Unido a que abran diligencias judiciales. El año pasado, la entrada de tabaco al Peñón fue de 118 millones de cajetillas. La población es de apenas 30.000 habitantes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

Van Landewyck es propietaria de marcas como Elyxir, Austin o Ducal y junto a la griega Karelia, propietaria de American Legend, controlan un tercio del tabaco que entra de forma ilegal en el país.

El Gobierno de Gibraltar ha presentado una queja ante el Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por la conducta del asesor de la OLAF en una de las Direcciones de investigación de la organización Joaquín González-Herrero después de que la semana pasada hiciera unas declaraciones en las que adelantaba las recomendaciones contenidas en el Informe Final de la OLAF sobre el contrabando en la Verja.

Los paquetes de cigarrillos se encontraron cuando la Guardia Civil inspeccionó un camión procedente de las islas Canarias.

En rueda de prensa el día de hoy, el General Padrino López, aseguró que la situación de quiebra total y destrucción del aparato productivo, es una estrategia exitosa del gobierno, en pro de garantizar que no haya productos que contrabandear...

FGR: 450 personas han sido detenidas por contrabando de extracción en la frontera

Luciana Pereira, 24, y Lousineidi Sousa Silva, 28, están detenidas en Venezuela hace casi un mes acusadas de un delito que el gobierno Bolivariano considera grave: contrabando de champú, desodorante y cloro. Su abogado, Nelson Páez, dijo que el delito fue establecido como tal apenas 3 días antes de la detención y que fueron detenidas en Venezuela y no intentando cruzar la frontera, Páez dijo que el arresto se produjo debido a que no pagaron un soborno que habían exigido los militares. Las penas por ese delito están fijadas en hasta 14 años.

La hoja de tabaco seca llegaba desde Madrid en fardos de 200 kilos y en Carballo el producto era picado y elaborado, incluso con los aditivos necesarios para dotarlo de los diferentes aromas, antes de volver del nuevo al mercado, siempre a través de empresas de paquetería.

Empresas tabacaleras del presidente Horacio Cartes del Paraguay financian a las FARC y Los Urabeños. Además lavan dinero de narcotráfico y secuestros.

Durante décadas la policía y organismos de control de drogas a nivel mundial han tenido que luchar y combatir en contra de la creatividad y astucia de los contrabandistas para evitar que lleven drogas a otros lugares. Hemos recopilado las 10 ideas más insólitas que estas personas han utilizado para trasladar las drogas de México a Estados Unidos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si miembros del IRA se dedicaban en España al blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco mediante operaciones inmobiliarias y ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros a un miembro de esa banda terrorista, Leonard Hardy.Según han informado hoy fuentes jurídicas, Hardy, al que el juez le imputa los delitos de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo, fue detenido en un hotel de Canarias a finales de año junto a su mujer Donna Maguire

La conductora había decidido atravesar la frontera por el carril verde con el convencimiento de que no llevaba nada que declarar, como así se lo hizo saber al agente de la Guardia Civil que la paró en el puesto fronterizo y le preguntó si tenía algo que declarar. Tras la búsqueda rutinaria el agente le pidió que abriera la guantera, en la que halló un solo paquete de tabaco de la marca American Legend.

El comercio de antigüedades es una de las principales fuentes de financiamiento del autodenominado grupo militante Estado Islámico (EI). El periodista de la BBC Simon Cox investigó el tráfico de esos bienes, en una ruta de contrabando que lo llevó desde Siria, pasando por Turquía y Líbano, hasta llegar a Europa.

Este año se han desmantelado tres en Sevilla, Toledo y Vitoria, y en junio de 2013 se descubrió la primera en Coslada (Madrid). A nivel nacional los decomisos bajaron un 7% en 2014 por la presión policial que se ha ejercido en Gibraltar, el mayor coladero de contrabando. Los contrabandistas han buscado nuevas vías: por mar en lanchas; 'correos' en aeropuertos; y Andorra, donde los decomisos se dis

Guardias fronterizos polacos han detenido a un hombre francés por intentar pasar de contrabando a su mujer rusa en una maleta desde Bielorrusia. El incidente ocurrió el 13 de marzo. Un alto legislador ruso vio el incidente como una ocasión para alabar las relaciones ruso-francesas y criticar a Polonia. Aleksei Pushkov "Esta es una señal de que la asociación estratégica entre Rusia y Francia tiene grandes perspectivas" "Pero la pareja fue detenida por los polacos.Una vez más,el problema fueron ellos"