No es habitual que se incluya una cláusula de este tipo en las comisiones rogatorias internacionales. No aparece, por ejemplo, en la petición que el juez Pablo Ruz envió a Suiza para solicitar las cuentas del entonces exsenador Luis Bárcenas en 2013, ni en las 21 peticiones anteriores de esa causa. Tampoco en las peticiones enviadas a Mónaco, Alemania, Argentina o Estados Unidos. Lo mismo sucede por poner otro ejemplo en el caso Lezo y las comisiones rogatorias enviadas a Suiza o Luxemburgo.

La fiscal Dolores Delgado, durante la vista en la que consiguió que la Audiencia Nacional negara a Suiza la extradición de Falciani, lo expresó de forma tan gráfica como rotunda: "el HSBC es en sí un paraíso fiscal".

No es la primera vez que se pone en cuestión la transparencia del Banco Central Europeo en su labor de supervisor único de las entidades financieras de Europa,como bien saben los afectados por la resolución de Banco Popular,pero las últimas críticas vienen de una instancia tan alta como el Tribunal de Cuentas Europeo,que considera que la institución que preside Mario Draghi no le permite realizar su trabajo de manera adecuada,al negarle acceso a documentos clave.La institución encargada de la fiscalización y el control de las cuentas de la UE

Tanto la fundación que lidera Kutxabank como el Puerto de Bilbao han inyectado un total de 400.250 euros en la Fundación Sabino Arana, ligada a los jeltzales, a través de convenios de colaboración. Registra el 17,3% del total de donaciones concedidas a los partidos políticos del Estado español en 2020.

Un informe aprobado hace dos meses por la Cámara de Cuentas de Madrid desvela que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social no rendía cuentas ante el organismo fiscalizador. El sueldo de Abascal como director gerente, 82.491 euros brutos, equivalía a un tercio del presupuesto total de la fundación

La ley prevé la eliminación de su marquesado, mientras se lucha por hacer público su cortijo en Sevilla y se intenta arrojar luz sobre la opaca fundación con su nombre, que controla 150 hectáreas de arrozal.

El hartazgo ante la opacidad y la arbitrariedad son, probablemente, el mayor revulsivo para Romina Prado, una estudiante de tercer ciclo y profesora interina en la facultad de Sociología

La oposición en el Parlamento de Galicia --PSdeG, BNG y AGE-- reclama información sobre si en las antiguas cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova), que desembocaron en la fusión y posterior bancarización y venta, había tarjetas opacas. Después de que el FROB anunciase que remitirá a la Fiscalía 20 casos de operaciones "potencialmente irregulares",

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado esta mañana que todavía es "muy prematuro" hablar de delitos o establecer cualquier tipo de responsabilidad penal en relación al caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid .

La mano derecha de Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj,el hombre al que Bankia señala como autor del diseño del sistema de tarjetas opacas ni siquiera tenía que ir al cajero: cobró por ventanilla 219.123 euros en efectivo y sacó de cajeros otros 5.104€. En total, 224.238,14€ en metálico. Además, cargó su factura de Canal Satélite Digital a Caja Madrid, así como 35.073€ en gastos de supermercado y 14.335 en artículos de golf. Incluso, pagó en B un bono para el metro de 9,30€.

Es inadmisible y vergonzoso Guillermo Ricardo Marcos Guerrero, nombrado vocal de la Junta Electoral del Real Madrid por Florentino Pérez, se gastó 130.947,43 euros con la tarjeta opaca de Bankia

La Comisión Ejecutiva Federald el PSOE ha expulsado definitivamente a los siete militantes que, como consejeros y directivos de Caja Madrid, dispusieron y utilizaron 'tarjetas opacas' proporcionadas por la entidad bancaria, entre ellos el exministro Virgilio Zapatero. El resto de militantes socialistas afectados por este caso habían perdido previamente esta condición al solicitar su baja voluntaria tras conocerse los hechos investigados o durante su investigación.

Exconsejeros y exdirectivos de la extinta Caja Madrid que utilizaron las tarjetas opacas han solicitado al juez Fernando Andreu que archive el caso por considerar que los hechos que se les imputan ya han prescrito.

La transparencia brilla por su ausencia en los portales de Internet que con ese nombre han instalado varios gobiernos autonómicos. La opacidad sobresale en Castilla-La Mancha, donde la presidente y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no publica sus ingresos ni patrimonio.

El ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, ha afirmado este lunes que la opacidad de los bancos europeos es "sistemática" en el conjunto de la Unión Europea, y no sólo en el país helvético, donde él ejerció. Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión del fraude en el Parlament, donde ha destacado que los "intermediarios financieros", que van desde abogados a firmas financieras, son clave a la hora de facilitar el fraude que cometen los defraudadores

Bankia ha certificado que seis usuarios de las tarjetas opacas han devuelto 244.652 euros después de que el juez Fernando Andreu se lo pidiera para poder calcular la rebaja que debe aplicar aún a la fianza de tres millones que impuso a su expresidente, Rodrigo Rato. El magistrado había requerido esta información al banco a instancias del exvicepresidente del Gobierno, que pidió la “certificación acreditativa” de quiénes y por qué importes han restituido alguna cantidad de la que gastaron hasta la fecha.

El expresidente de Bankia consiguió ingresos opacos durante el último año en el que las empresas que tenía en el extranjero estuvieron funcionando a pleno rendimiento

El ministro italiano de Finanzas, Pier Carlo Padoan, considera que las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) convertirán a Banca Monte dei Paschi di Siena en una entidad "hipercapitalizada", aunque ha cuestionado la falta de información sobre los criterios aplicados por el banco central en su labor de supervisión, una opacidad que puede acabar generando malas interpretaciones. "Aparte de la carta con las cinco líneas y tres cifras, habría sido de gran ayuda alguna explicación, ya que la falta de información se traduce en opacidad

La Consejería de Sanidad se gasta cientos de millones de euros en adjudicaciones opacas a las farmacéuticas. El Gobierno regional ha empleado durante años una fórmula poco transparente que favorece la opacidad que rodea a las relaciones comerciales con estas empresas.

El Partido Comunista de España, Izquierda Unida y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas presentan esta mañana una ampliación de su querella por el patrimonio opaco de Juan Carlos de Borbón e incluyen entre los querellados a Sanginés Krause y al teniente coronel Murga por las tarjetas 'black' .