El Vaticano desmintió que el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro y otros presidentes y exmandatarios latinoamericanos tengan cuentas bancarias secretas con dinero oculto en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), también conocido como “Banco Vaticano”.

Las cuentas secretas de los Pujol seguirán siendo secretas por el momento. A eso se resignan los tribunales españoles después de que hayan recibido dos negativas a enviarles los datos del clan desde Andorra y otras dos desde Suiza.

La secretaria de Estado de Seguridad emplazó a ERC a "poner en conocimiento de la justicia" las pruebas de que el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya se dedicó durante meses a increpar y acosar en la red, a través de una cuenta oculta, a los políticos que él mismo investigaba, mostrando una parcialidad incompatible con la instrucción. Hoy, 'Público' desvela una prueba más de que Baena es 'Tácito', como ya admitió personalmente en una conversación telefónica grabada

El secuestro del expresidente del Valencia CF, supuestamente organizado por su antecesor en el cargo Juan Soler, tenía como objetivo sacar dinero de sus presuntas cuentas secretas, haciéndolo pasar por Nueva York o Fráncfort, para acabar en la sucursal de un banco de Nigeria en Kiev.

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes sendas sanciones impuestas en 2008 a BBVA por el Ministerio de Economía cuyo importe asciende a 3 millones de euros, por una omisión contable en relación con un patrimonio gestionado en los paraísos fiscales de Jersey y Liechtenstein.

El 13 de enero de 2018 entra en vigor la directiva europea de pagos (PSD2) que obligará a los bancos a facilitar el acceso de terceros a datos de clientes que hayan dado su expresa conformidad. Llevado a su máxima abre, a la inversa, las compuertas para que las propias entidades financieras accedan -y agreguen a sus servicios- a las cuentas de usuarios abiertas en firmas competidoras.

Escuchas telefónicas complican al astro de la selección brasileña. Las obras del Mundial 2014 fueron utilizadas para manejos irregulares de la constructora Andrade Gutiérrez-

Yulia Skrypal fue objeto de ataque con un agente nervisio en Salisbury pocos días después de conseguir acceso a una cuenta corriente secreta con 200.000 dólares, afirma su familia. El dinero pertenecía a su hermano Alexander, que falleció el pasado año en San Petersburgo, y en extrañas circustancias. Alexander murió con 43 años mientras se encontraba de vacaciones en San Petersburgo con su pareja, tras ingresar en un hospital con fallo hepático. Sus familiares creen que su muerte fue "sospechosa".

La jueza que investiga las cuentas de Jupol ha rechazado la pretensión del sindicato de policía de que declare secretos los informes de la Unidad de Asuntos Internos incorporados a la causa así como los que estén por elaborarse. elDiario.es desveló el 11 de enero que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid investiga el destino de más de 360.000 euros con 97 tarjetas de crédito pertenecientes al sindicato mayoritario en la Policía Nacional, perceptor de más de 380.000 euros en subvenciones públicas en el periodo investigado.

Connelly es profesor de Historia de la Universidad de Columbia y ha creado la mayor base de datos de documentos desclasificados del mundo. Su nuevo libro denuncia el exceso de secretismo y cuenta detalles sorprendentes sobre el ataque a Pearl Harbor o conversaciones desaparecidas de Kissinger

El Tribunal de Cuentas ha multado con 744.369,27 euros a formaciones políticas por incumplimientos de la ley de financiación de partidos en los últimos tres años. Es la suma de las sanciones impuestas en 2019 (357.683,42 euros), 2020 (46.129,73 euros) y 2021 (340.556,12 euros) en un total de 449 procedimientos. Y, a partir de ahí, nada más se sabe. Ni qué partidos han sido sancionados, ni qué cantidades se les exigen, ni cuáles son las infracciones cometidas, ni tampoco el alcance de las mismas. Las resoluciones no son públicas, lo que deriva e

Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones. | Relacionadas y otra fuente en #1

La consultora germano-danesa citó la relación de don Juan Carlos y un abogado ligado al creador de una estructura financiera suiza sobre la que aún se desconoce el nombre de todos sus clientes. Corinna reveló al comisario que el rey tenía cuentas en un banco suizo a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón,pero en su relato arrojó además un nombre clave,el de Dante Canónica. Canónica está vinculado a un gestor de fondos suizo llamado Arturo Fasana, investigado por mover el dinero en la citada "cuenta soleado" del principal imputado.

No es habitual que se incluya una cláusula de este tipo en las comisiones rogatorias internacionales. No aparece, por ejemplo, en la petición que el juez Pablo Ruz envió a Suiza para solicitar las cuentas del entonces exsenador Luis Bárcenas en 2013, ni en las 21 peticiones anteriores de esa causa. Tampoco en las peticiones enviadas a Mónaco, Alemania, Argentina o Estados Unidos. Lo mismo sucede por poner otro ejemplo en el caso Lezo y las comisiones rogatorias enviadas a Suiza o Luxemburgo.

El Gobierno encargó una auditoría interna en el Ministerio de Agricultura para evaluar el presunto fraude de Acuamed y no perder fondos europeos.El informe ha detectado otros 18 millones más en irregularidades de todo tipo que el Ministerio ha remitido al juzgadoSolo en el tipo de material empleado en una tubería se perdieron 8 millones de euros. DOCUMENTO: El informe interno sobre Acuamed

La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos.

Julia Pierson, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, renunció al cargo, dijo el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson el miércoles. "Designo como director interino del Servicio Secreto a Joseph Clancy, ex agente especial a cargo de la División de Protección Presidencial del Servicio Secreto", dijo. El representante Trey Gowdy y la directora del Servicio Secreto Julia Pierson tuvieron un polémico intercambio el martes sobre la razón por la que el Servicio Secreto no supo que la Casa Blanca había sido alcanzada por disparos h

El Anteproyecto considera secreto empresarial cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa -incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero- que sea secreta –en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas-, tenga un valor empresarial precisamente por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

Está dotado de misiles nucleares, y es el principal medio de disuasión ante Irán.

El pasado 9 de abril, al concluir uno de los tomos en los que iba recogiendo pruebas, transcripciones…, el secretario judicial del magistrado Velasco, escribió: “lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, con excepción de lo relativo a auxilio judicial internacional que ha sido excluido”. O lo que es lo mismo, el juez anunciaba que una pieza de la investigación se la reservaba y no la compartía con las partes. Es la pieza secreta de la Púnica.

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma

Bunkers ocultos del Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.), El secreto más escondido de los EE. UU. Revela uno de los secretos más preciados del ejército de los Estados Unidos, donde se realizan pruebas y experimentos. Mire este impresionante video en el que se publica uno de los secretos mejor guardados. La fuente fue revelada por uno de los marines, donde le dan la información a una fuente del periódico donde se muestran los secretos y este bunker.

Un periodista tiene derecho a no declarar sus fuentes y no sería imputado por publicar una filtración, porque le ampara el derecho -y deber- de la información. Pero ¿acaso un Juez no puede investigar un delito de revelación de secretos, para identificar a la persona que ha hecho la filtración y cometido dicho delito? ¿El “secreto profesional” de un periodista (derecho y deber de no revelar sus fuentes) incluye el encubrimiento de un delito?, ¿debe colaborar con la Justicia o puede negarse a ello y obstruir su acción?, ¿puede un Juez requisar...