El nuevo Gobierno indio de Narendra Modi ha creado un Equipo Especial de Investigación para recuperar miles de millones de dólares de dinero negro depositado en el extranjero. La Oficia Central de Investigación (CBI en sus siglas en inglés), el cuerpo de la Policía india especializado en delitos graves, estimaba en 2012 que unos 500.000 millones de dólares (unos 367.000 millones de euros) de dinero negro procedente del país estaba depositado en paraísos fiscales en el exterior.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a tres antiguos empleados de la empresa de construcción Unifica, que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del Partido Popularen la calle Génova de Madrid, tras constatar que, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, la formación pagó una parte de los trabajos con dinero negro.

Un informe bancario implica a las hijas de Jordi Pujol y Marta Ferrusola en el uso de dinero negro. Según estos datos que recoge hoy el diario El Periódico en su portada y otros diarios en páginas interiores, Marta Ferrusola y sus hijas Marta y Mireia sacaron en metálico 227.000 euros en cerca de veinte reintegros durante tres años de una cuenta de Andorra. Estos reintegros se habrían efectuado antes de la regularización de su fortuna en España.

La Agencia Tributaria ha elevado en 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional en la calle Génova, al constar que en 2006 pagó con 750.095 euros procedentes de “fondos ajenos al circuito económico legal” las obras en la planta baja. Este informe amplía otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras realizadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató

Blanca de la Mata, esposa de Jesús Posada, manejó 180 millones de pesetas en dinero negro en 1988 a través de unos pagarés diseñados para esquivar a Hacienda. Al cambio actual, descontada la inflación, equivalen a 2,5 millones de euros, según informaciones publicadas. Blanca de la Mata, esposa de Jesús Posada, manejó 180 millones de…

El Gobierno griego de Syriza ha anunciado una ofensiva contra la evasión fiscal y el contrabando. En sus manos tiene la famosa “lista Lagarde”, que fue entregada a Atenas por la directora del FMI, Christine Lagarde. El documento contiene datos de 2.000 cuentas en Suiza con dinero negro de clientes helenos.

El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha confesado hoy que esta formación se financiaba "con dinero negro" y ha señalado al expresidente valenciano Francisco Camps como el responsable de la financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2007, si bien ha desvinculado de ello a la dirección nacional del partido.

Miguel Ángel Gordillo, subdirector durante 29 años de la extinta Interviú ha relatado este martes que la cantante no tuvo reparos en cobrar buena parte de las fotos de una portada de 1992 con dinero negro. "Cobró 35 millones (de pesetas, al cambio unos 210.000 euros). 20 con un talón con la retención correspondiente y luego 15 en dinero negro en una bolsa de El Corte Inglés", rememora.

La vivienda de protección oficial otra vez está en mira de los fraudes. Cómo paso hace años cuando existía el auge inmobiliario, los propietarios de estas viviendas, vuelven a hacer negocio vendiendo por encima de lo que la administración exige y solicitando el sobrecoste en dinero negro.

Ingresó 127.691,69 euros negros del banco de Varsovia a su cuenta en Madrid tras estallar el ‘caso Gürtel', según la Agencia Tributaria.

La explicación de la operación, segun Bárcenas, es que el PP de Pontevedra si que devolvió ese dinero, pero lo hizo en negro. Y parte de ese dinero, siempre segun el ex tesorero, fue abonado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" por Bárcenas a "Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal". Un total de "25.000 euros a cada uno" en 2010, segun aclaró el antiguo jefe de las finanzas del PP.

Este medio ha contactado con un centenar de propietarios de inmuebles para calcular la propensión a aceptar pagos en negro o en 'B' en la transacción. El resultado no deja lugar a dudas: 48 personas aceptarían esta modalidad de pago, 25 se mostraron más cautas y han pedido reuniones personales con vistas a "arreglarlo", y solo 26 respondieron con un "no" rotundo.

El final del dinero negro. «El dinero en efectivo es un componente que propicia la economía sumergida. Los pagos electrónicos o digitales obligan a hacer más transparentes las relaciones económicas en beneficio de la sociedad en su conjunto, por lo que su universalización contribuiría a aflorar más recursos a favor del bienestar de la economía española», asegura un informe de Payment Innovation Hub y Afi en colaboración con CaixaBank, Visa y Samsung.

La policía, la Intervención General del Estado, Hacienda..., el propio juez, todos creen ya que 'los apuntes del extesorero demuestran la existencia de una 'contabilidad B' en Génova ¿Por qué entonces no serían verdad los apuntes de 'los sobresueldos'?

Los dueños de las empresas Nimbus y Over Marketing admitieron pagos en B del partido y contratos amañados por el Govern.

Un militante del PP de Salamanca se presenta ante el juez Ruz con una declaración notarial en la que reconoce que la gerente provincial le entregó un sobre con 300 euros en dinero 'b' por su colaboración en la campaña electoral del 2011.

La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo".

La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo", según informa este domingo El País. Estas transferencias relacionadas con los partidos en los que intervino el jugador argentino del Barcelona entre 2012 y 2013 acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao en las Antillas Holandesas...