El exministro del Interior francés Claude Guéant estaba el viernes en detención provisional, por un caso de presunto financiamiento ilícito proveniente de Libia para la campaña electoral del expresidente francés (2007-2012) Nicolas Sarkozy, según fuentes coincidentes.

Para Iker Val, miembro del gabinete jurídico de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi-Eusfac, la regulación de los clubes sociales no tiene marcha atrás. "Vivimos una normalización social, pero no jurídica", se lamenta. Valñ ha defendido en el Parlamento vasco la v iabilidad legal de los clubes, que incluso pagan el IVA a Hacienda por dispensar a los socios cantidades limitadas de cannabis. Con el ojo puesto en la regularización seguida en Uruguay, Val está convencido de que un cambio de Gobierno conducirá...

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, afirma que en la información facilitada por la Guardia Civil se comprueba con "claridad" el presunto enriquecimiento ilícito del exconsejero andaluz Antonio Fernández. En un auto, la juez afirma que "resulta con claridad, sin necesidad de mayores argumentaciones, y sin perjuicio de los detalles que en su caso puedan ser concretados, un presunto enriquecimiento ilícito que podría ser constitutivo de delito de cohecho o blanqueo de capital".

Los agentes de las Fuerzas de Seguridad podrán intercambiar “archivos ilícitos” en el transcurso de investigaciones relacionadas con Internet en las que se busca cazar a pedófilos u otros delincuentes. Esta cuestión será debatida este martes en el Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológica.

El AVE mantiene en vilo al Gobierno, alienta nuevos casos de corrupción y, por si esto no fuera poco, amenaza con poner su sello particular en ese paraíso de cárteles ‘made in Spain’ contra la libre competencia, que se han convertido en el objetivo esencial de la CNMC. El máximo organismo regulador de la actividad económica en España está a punto de culminar una investigación sobre las obras de infraestructura de la Alta Velocidad que demostrará las prácticas ilícitas mantenidas años atrás por Adif y las constructoras de los grandes, emblemátic

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación ante el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del denominado censo electoral catalán tras recibir una denuncia de un ciudadano.

El despacho de abogados Jausas ha presentado ante los juzgados de primera instancia de Madrid la primera demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la compra de Banco Popular por un euro, tras la resolución de la entidad acordada por la Junta Única de Resolución (JUR). El despacho Jausas considera que Santander obtuvo un "descomunal enriquecimiento injusto" con la adquisición. El bufete actúa en representación de una viuda de 80 años que había invertido 50.000 euros en bonos de Popular y fueron amortizados a valor cero

La expresidenta surcoreana Park Geun-hye ha sido condenada a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) e interferir en la nominación de candidatos de su partido para las elecciones parlamentarias de 2016. Esta pena se suma a los 24 años de cárcel que está cumpliendo actualmente por el caso ‘Rasputina’ y que la destituyó del alto cargo en 2017. El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha probado que Park recibió unos 3.500 millones de wones (2,64 millones de euros) entre 2013...

El expresidente francés Sarkozy imputado por "asociación ilícita" por presunta financiación de campaña con fondos libios (fiscalía). De momento no hay más información

La justicia militar ha anulado la sanción impuesta por la Guardia Civil a uno de sus agentes por cometer una "negligencia grave", acusado de colar a un viajero que aterrizó en el aeropuerto de Ibiza en una zona restringida de seguridad de la base aérea. El tribunal militar central considera que el expediente incoado se emitió únicamente utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y defienden que el "tratamiento" de esas imágenes es "ilícito" para sustentar un procedimiento disciplinario.

La Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa de mensajería Amazon Spain Fulfilment (Amazon Flex) con el pago de 293.000 euros correspondientes a cuotas adeudadas a la Seguridad Social, tras la denuncia presentada por UGT Aragón por presunta subcontratación ilícita y aplicación indebida del convenio estatal del sector.

La mancha, en la zona de popa del buque, se extendió sobre una superficie de 12,7 kilómetros cuadrados y también fue visualizada por el radar del satélite de EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La Capitanía Marítima de Tarragona, de la Dirección General de la Marina Mercante, ha ordenado la retención del buque Lagertha, de bandera de Malta, por una descarga ilícita de hidrocarburos en Fisterra y acordado el inicio de un expediente sancionador.

Un informe de Hacienda remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz constata la dificultad de calificar como delito fiscal las supuestas donaciones ilegales o el presunto pago de sobresueldos realizados por el Partido Popular, a no ser que la formación política sea considerada una "asociación ilícita".

La relación del director de `La Razón´ al ministro de Interior se remonta a los años 80

El fiscal Rívolo imputó a Cristina y Máximo Kirchner en la causa por la sociedad Los Sauces. Le dio impulso a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos; el expediente está a cargo del juez Bonadio.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será denunciada mañana 27 de Junio como supuesta responsable de una "asociación ilícita" formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno.

A propósito de los #panamapapers. Existen al menos tres maneras de triangular flujos ilícitos de capital en las empresas conocidos como off shore.

El exvicepresidente argentino ha sido arrestado acusado de integrar una asociación ilícita que cometió presuntos hechos de lavado de dinero en 2009 cuando era ministro de Economía.

Tampoco otros 20 ex altos cargos socialistas acusados en la pieza política del caso ERE. Solo el PP-A, que pedía dos años de cárcel, les acusaba de este delito.

Los arrestos se han producido en A Coruña, Jaén y Barcelona. Ofertaban en más de 14.000 puntos de venta de todo el mundo un dispositivo que permitía acceder de manera ilícita a la señal de televisión de multitud de canales, algunos de ellos de pago.

Agentes de Policía Nacional han detenido en Tomelloso a una persona como presunta autora de los delitos contra la propiedad intelectual, los derechos de difusión televisiva de carácter condicional y de defraudación de las telecomunicaciones. La investigación se inició en mayo de 2018