Ha habido polémica en Cataluña por unos informes de la UDEF, de la Unidad de la Policía que se dedica a los delitos de Delincuencia Económica y Fiscal, que han perjudicado al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, al que se dijo que tenía dinero en el extranjero y se demostró que ese informe era falso. Sin embargo, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz niega que vaya a pedirle disculpas porque “ese informe no era de la UDEF”, comenta.

La juez de Estepona que investiga la adquisición de la vivienda de lujo del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid incorpora a la causa todos los documentos que la Policía elaboró hace más de cuatro años, antes de que Interior ordenase parar las pesquisas. Entonces era la "Operación Aiko". Un nombre enigmático, una investigación fugaz y un puñado de documentos policiales. Las pesquisas que en junio de 2012 inició la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el ático de lujo de Estepona (Málaga).

¿Quién sopló a Pujol los informes de la UDEF? Debo escribir y escribo que en mí ya longa caminata en el oficio de escribidor nunca había presenciado un quilombo de tamaña naturaleza como el protagonizado...

Un documento policial de autoría desconocida aseguraba en 2012 que él y su familia poseían una trama de fundaciones y sociedades para manejar saldos millonarios en bancos helvéticos, británicos y de Liechtenstein. El expresidente de la Generalitat negó entonces poseer dinero en paraísos fiscales. Ahora confirma algunos extremos del mismo y asume toda la responsabilidad.

El órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos analizará los datos que le envió la UDEF sobre Podemos dentro de la investigación rutinaria sobre todas las fuerzas. La información de la UDEF ni siquiera será incluida en el informe sobre las cuentas de los partidos del ejercicio 2014, año de la fundación de Podemos y en el que, según esos documentos de inteligencia, se habría producido la entrada de dinero del régimen de Teherán a través de la productora del canal iraní Hispan TV.

En la última parte de la primera entrevista entre el ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Fernández Díaz deja bien claro que pretende filtrar a la prensa afín datos que puedan destruir la carrera de políticos soberanistas catalanes y que va a presionar a la Fiscalía para que emprenda investigaciones comprometedoras.

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola ha avisado de que falta un informe de la UDEF sobre Marta Ferrusola, la mujer del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y afirma que "va a ser muy fuerte", según ha explicado en declaraciones a Antena 3 este lunes recogidas por Europa Press. "Creo que en breve va a salir el único informe de la UDEF que aún no se ha hecho público, el de Marta Ferrusola. Si la confesión de Pujol ha puesto a la gente con los pelos como escarpias, la información de Ferrusola va a ser muy fuerte", ha asegurado.

La UDEF, Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Estepona detuvieron y enviaron a prisión al alcalde Antonio Barrientos, al estallar la operación ASTAPA, usando un informe de valoración que teóricamente afirmaba que bajo su mandato hubo una minusvaloración para el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) de más de 20 millones de euros. Pero el Informe CODELSA nunca existió.

Los agentes de la UDEF que se encargaron de investigar el caso del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell incluyeron en sus informes datos obtenidos del 'blog' de un supuesto confidente que fue captado por el comisario José Manuel Villarejo, según se puede comprobar en los propios oficios que la Policía envió al Juzgado Central de Instrucción número 3, que instruyó la causa en la Audiencia Nacional. El 6 de junio de 2015 el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, decidió incoar una investigación...

Crónica Libre obtiene audios y documentación exclusiva, que ha sido entregada a los jueces de los casos Astapa y Tándem, para que decidan si han de abrirse sendas piezas por el origen y posible manipulación de informes de la UDEF. En el caso malagueño, la decisión puede llevar a que el juicio quede anulado.

Es posiblemente el documento clave para entender el funcionamiento de la caja B del PP.En medios policiales y judiciales se le conoce como ‘Informe Banesto’ y se entregó por parte de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial a la Audiencia Nacional el 23 de mayo de 2013. Ciento cuatro páginas donde se recoge al detalle cómo se blanqueaba el dinero en negro que entraba en Génova,entre 1993 y 2013;Luis Bárcenas fue troceando los ingresos que llegaban a Génova asegurándose que en ningún caso superaran los 60.000 euros permitidos.

El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha criticado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal...

Entre los papeles intervenidos al antiguo miembro del gobierno andaluz por el fraude de los cursos para parados, la Policía encontró copia de un documento confidencial sobre la investigación a la que era sometido por la 'Operación Edu'. El original está en un juzgado sevillano.

La magistrada Isabel Conejo ha remitido a “las instituciones policiales” un oficio para recordarles las “gestiones” que encargó en marzo de 2016 sobre la polémica vivienda de Ignacio González y sobre cuyos avances aún no ha sido informado. Les recuerda que son "urgentes". Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-tumba-ultimo-intento-ignacio-gonzalez-a

De las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016, 79 fueron condenatorias y 25 absolutorias, según datos del CGPJ. La instrucción se basó en informes policiales. Lucía Figar ha aprovechado el 'efecto Cifuentes' y ha pedido su desimputación porque su acusación "está basada en meras hipótesis y conjeturas de los informes elaborados por la UCO".Las filtraciones de informes hacen daño a la propia UCO y, más grave, a la presunción de inocencia.

El fiscal jefe de Anticorrupción pretende también así impedir que haya fiscales que estén sobrecargados de trabajo y otros que lleven pocos asuntos.

Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha enviado una carta al director de la Policía Nacional para exigir una rectificación y una disculpa por el informe que lo vincula con las actividades empresariales de la familia Pujol en Angola o República Dominicana. López del Hierro defiende en su escrito de rectificación que el documento de la Udef es una difamación y exige una disculpa pública. Aporta las pruebas documentales que, según asegura, demuestran que no ha tenido nunca relación laboral

En el auto distingue dos etapas en el fraude desde iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones. A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con Instituto Odontológico Asociados (IOA) en el que los impagos fueron de 1,7 millones. Según el juez, “las actuaciones desarrolladas por el Grupo iDental han causado aparentemente un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social”.

Bancos y empresas se lanzan a fichar policías de la UDEF por las leyes antiblanqueo. La empresa privada está contratando a agentes de la UDEF para adaptar sus sistemas de control a la legislación contra el lavado de dinero y reducir el riesgo de sus inversiones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha calado entre el gran público en solo 10 años de historia por sus operaciones contra la corrupción, pero su fama también ha llegado al mundo de los negocios. Bancos, consultoras y otras grandes compañías...