El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

La juez de Madrid que investiga por qué Hacienda no inició una investigación penal contra los defraudadores que aparecen en la lista Falciani, y a quienes únicamente se les reclamó la regularización del dinero oculto en el HSBC de Ginebra (Suiza), ha dado un paso atrás en la investigación.

El caso de la lista Falciani ha servido para condenar esta semana a los seis hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, que duermen ya en la cárcel. No porque los vástagos del fundador de Rumasa formaran parte de esa conocida lista de presuntos evasores fiscales, sino porque en el proceso en el que recientemente han sido condenados, resulta aplicable la doctrina del Tribunal Supremo a propósito del caso conocido como la lista Falciani.

El vicepresidente del Barça en la época de Joan Laporta, Alfons Godall, tenía una cuenta en Suiza sin declarar mientras ejercía como vicepresidente del FC Barcelona, según consta en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani facilitó a las autoridades francesas. Una lista en la que aparecen decenas de ilustres nombres de la burguesía catalana y a la que El Confidencial ha tenido acceso en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

Los brókeres Guillermo Coda Castaño y su hija Paula Beatriz Coda Muradas han sido condenados a tres años de cárcel cada uno y a pagar 2,7 millones en concepto de multas por tener dinero en el HSBC en Suiza. La magistrada titular del juzgado de instrucción 24 de Madrid, María José Santamaría, les ha condenado al considerar probado que manejaban el dinero en Suiza que ocultaron a la Agencia Tributaria, que lo descubrió gracias a la lista Falciani.

Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la lista Falciani ¿Publicará El Confidencial la lista completa? ¿Es ilegal tener dinero en Suiza? ¿Es un listado totalmente nuevo? Guía rápida para no perderse en el escándalo fiscal.

Hace una década, el ingeniero Hervé Falciani entregó a Francia un listado de miles de clientes opacos del banco suizo HSBC. La información llegó a las autoridades españolas el 24 de mayo de 2010. Francia acababa de entregar a España una bomba fiscal a la que el Tribunal Constitucional dio validez el martes al considerar que no importaba que la información tuviese procedencia ilícita. El balance es dulce para Hacienda y agridulce para los fiscales. El fisco recaudó 260 millones de forma voluntaria y logró condenas a unos 40 evasores fiscales que

Estos día está siendo noticia la próxima publicación a nivel mundial de la Lista Falciani, coordinada por Le Monde e ICIL. Es posible que alguien se pregunte, a raíz de la publicación de la lista, si todos los que figuran en la misma son defraudadores fiscales.

La familia Luca de Tena, fundadora de ABC, también figura en la lista Falciani La familia Luca de Tena, alma mater del diario ABC, tampoco hizo oídos sordos a los cantos de sirena que llegaban desde suiza. Sumó 1,33 millones de dólares.

Se está publicando la lista Falciani, pero con los pocos datos que tenemos, de momento, tirando de hemeroteca ya se puede sacar mucha punta: La familia Flick -descendientes del magnate austriaco-alemán Friedrich Karl Flick- aparece con 87 millones de dólares en tres cuentas.

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de Fórmula Uno -2005 y 2006, con Renault-, ha informado este lunes a EFE de que ha ordenado "la interposición de varias demandas por infracción de su derecho al honor" tras aparecer en la conocida como 'lista Falciani'.

La familia del expresident Jordi Pujol ya movía fondos en el extranjero como mínimo en 1994. El 3 de mayo de ese año, el mayor de sus siete hijos, Jordi Pujol Ferrusola, y su esposa, Mercè Gironès, abrieron una cuenta en la filial en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC para depositar presuntos fondos opacos. La cuenta se mantuvo operativa hasta el 2 de febrero de 1995, es decir, sólo fue utilizada durante nueve meses.

Es un apellido de solera en la aristocracia española, hasta el punto de suponerse descendiente de Cristóbal Colón. En la historia reciente, sin embargo, el nombre de los Prado ha estado vinculado al que fuera valido real y hombre de fortuna, Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2010. Aunque su vinculación con Suiza fue conocida, pues trasladó allí su residencia a finales de los 90, son otros familiares directos los que aparecen como clientes de la sucursal suiza del HSBC, según los datos que el informático Hervé Falciani ...

Sixto Delegado deberá pagar 14 millones en sanciones. La Audiencia da validez a la lista Falciani, como antes hizo en otra condena firme de cárcel y como recientemente ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "La Sala no alberga duda en torno a la autenticidad de los datos", señala la sentencia, contra la que cabe recurso.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.

El supremo ha desestimado el recurso planteado por Botín, ya fallecido, para que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros que ingresó en 2010 en declaración complementaria del IRPF de 2005 para evitar un posible delito fiscal tras el descubrimiento de la lista Falciani. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados Emilio Botín y por cuatro de sus hermanos.

Las acusaciones por la segunda lista Falciani siguen desmoronándose en los tribunales por un solo día. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado prescritas otras dos acusaciones contra evasores que ocultaban dinero en el HSBC de Ginebra, como ya hizo en marzo pasado por primera vez. En total, este diario ha recopilado cuatro autos de archivo —no recurribles—, y sólo la Audiencia de Cantabria ha dado una bala a la Agencia Tributaria al dar validez a la denuncia, en un caso que está camino del Constitucional.