La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han detenido hoy a cuatro personas en una operación contra el despacho de abogados Nummaria de Madrid investigado por facilitar un presunto fraude fiscal de. El despacho de abogados investigado en Madrid por fraude fiscal es Nummaria

Construyeron un cuarto oculto donde guardaban la documentación sensible. Cuando llegó la Policía negaron que fuera suyo. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) junto a miembros de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entraban el miércoles en el despacho Nummaria. Lo hacían a primera hora de la mañana tras recibir la autorización del juez Ismael Moreno, que lo acordaba por petición de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes ya tenían una lista de sociedades sospechosas de ser utilizadas

El director del bufete Nummaria, Fernando Peña Álvarez, huido desde la semana pasada de la justicia española, es el marido de Almudena Bermejo, una de las íntimas amigas de la reina Letizia. Peña Álvarez, un conocido asesor fiscal y financiero de Madrid, es el cerebro del despacho que presuntamente ayudaba a Imanol Arias y a Ana Duato a defraudar a Hacienda.

José Miguel Garrido y otros cuatro socios de Thesan Capital están acusados, junto al propio fondo, de fraude fiscal en la investigación al bufete Nummaria. El fundador de Thesan Capital es José Luis Macho, exdirector general de Campofrío, al que la Fiscalía acusa de hurtar en un solo ejercicio 1,9 millones a Hacienda

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

Fernando Peña, que solo ha respondido a su abogado, asegura ante el juez que los protagonistas de la serie de TVE estaban al corriente con Hacienda.

Fernando Peña, presunto cerebro del despacho de abogados Nummaria, ha afirmado este miércoles al juez que los actores Imanol Arias y Ana Duato estaban al corriente con Hacienda y ha negado cualquier irregularidad en las gestiones de este bufete, investigado por un fraude fiscal de 15 millones de euros.

La hermana del actor Imanol Arias, Ana Isabel Arias Domínguez, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el protagonista de Cuéntame trasladó al dueño del bufete Nummaria, Fernando Peña, tras una inspección de la Agencia Tributaria, que no quería tener ningún tipo de "problema" aunque ello supusiera pagar más impuestos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Duato al juez: Peña era el asesor de Imanol Arias y nunca había tenido ningún problema. La actriz dijo que su acuerdo con Nummaria era obtener una renta vitalicia para épocas de vacas flacas. Dejó la asesoría al conocer la deuda de 2,7 millones de su compañero

La escritora está siendo sometida a una exhaustiva investigación por haber utilizado presuntamente sociedades con testaferros para desviar al extranjero parte del dinero que ganaba en España

El despacho fiscal que utilizaron Imanol Arias, Ana Duato y Carmen Posadas para evadir impuestos operaba con una compleja red societaria diseñada por el cerebro de la red, Fernando Peña

Los investigadores descubrieron que Fernando Peña había construido un habitáculo en un patio próximo a su despacho para ocultar la documentación de sus estructuras fiscales 'offshore'

La Agencia Tributaria ha descubierto que el Banco Popular tejió presuntamente una red de sociedades instrumentales radicada en Luxemburgo para ocultar su verdadera situación contable a accionistas y clientes. La entidad habría concedido préstamos y líneas de crédito a mercantiles ficticias administradas por testaferros para que estos canalizaran los fondos hacia empresas en dificultades que ya debían grandes sumas de dinero al banco. De ese modo, la dirección del Popular evitó que las compañías entraran en causa de disolución y que, por tanto,

El cerebro de Nummaria, Fernando Peña, defraudó un total 15,7 millones de euros al fisco entre los años 2010 y 2015, según consta en el informe final que la Agencia Tributaria ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.En el citado informe,los peritos de Hacienda analizan de forma pormenorizada los ejercicios fiscales del asesor de los VIP –de los actores Imanol Arias, Ana Duato, el cantante Joaquín Sabina o la escritora Carmen Posada,entre otros- para llegar a la conclusión de que