El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido ser autor de un delito de alzamiento de bienes y el "grave error" que cometió al "confiar" en el empresario Ángel de Cabo para reflotar el Grupo Marsans, que acabó quebrando dejando un déficit patrimonial superior a los 200 millones de euros y 11.409 acreedores.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid ha acordado la apertura de diligencias previas y ha pedido a la Fiscalía que informe sobre su competencia sobre la querella presentada por Manos Limpias contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su marido, Eduardo Leira por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra los trabajadores.

Cuatro jueces amigos de Manuela Carmena han retrasado notablemente la causa contra su marido, Eduardo Leira, querellado por alzamiento de bienes. En julio de 2015 se recurrió la inadmisión de la querella ante la Audiencia Provincial. Casi un año más tarde sigue sin resolverse.

Isabel Díaz Ayuso, próxima presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, aceptó que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de delito de alzamiento de bienes. Documentos en poder del periódico Infolibre demuestran que Ayuso participó en una segunda operación similar seis meses después con otro inmueble. La transmisión de la propiedad se hizo mediante la donación de las participaciones de la sociedad Sismédica SL. Ayuso recibió el 50% de las participaciones de la compañía.

La abogacía de la Generalitat Valenciana recurrirá la sentencia de un juzgado de lo penal de Valencia que ha absuelto al expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y su familia, del delito de alzamiento por, supuestamente, haber ocultado un premio de lotería por valor de 12 millones de euros.

Está imputado, junto a su madre y su cuñado, por vaciar su empresa. Raúl deberá pagar siete millones a sus antiguos socios en una empresa de renovables. Ordenan el embargo de nueve millones de euros a Raúl González. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/quiebra-raul-socios-gurtel-pillan-junta-s

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas acusa a la presidenta de haber recibido un piso de sus padres en calidad de donativo; el fiscal Javier Zaragoza, sin embargo, no ve "indicio fundado alguno" de la acreditación del delito a la política.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo juzgará a Jesús Ortiz Álvarez, Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle, padre, tía y abuela de la Reina Letiza, imputados por alzamiento de bienes, el día 11 de septiembre de 2015 a las 11.30 horas. Relacionada: www.meneame.net/story/padre-abuela-tia-reina-letizia-seran-juzgados-ov

Acusa a la presidenta madrileña de haber participado en una operación para que la Administración no pudiera reclamar un piso de su familia que había heredado como pago por un préstamo público recibido por sus padres y que éstos nunca devolvieron

Un juez ordena enjuiciar si el industrial Ramón Casajuana cometió un delito de alzamiento de bienes al quedarse sin patrimonio cuando sus 130 exempleados habían interpuesto una demanda millonaria con la que los tribunales les reconocieron el derecho a cobrar 5,2 millones por sus despidos y 4,4 en salarios de tramitación.

Ignacio Aguado asegura que el delito que podría haber cometido su futura socia de gobierno es un asunto de índole "familiar" y afirma que no hay "connotaciones de corrupción". La línea argumentativa de Aguado es la misma que utilizó este mismo martes la propia Ayuso, que aseguró que "es absurdo" investigar estas operaciones pero no desmintió ninguno de los datos publicados.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. La organización contaba con una web que anunciaba sus servicios.

La extenista se declararía culpable de alzamiento de bienes. El Banco de Luxemburgo aportó los 6'1 millones de euros que liquidaban la deuda de la extenista con Hacienda. La extenista y su marido idearon ocultar su patrimonio, para no pagar al Banco de Luxemburgo los 6'1 millones. Además, cuando se notificó la deuda con Hacienda, las 5 empresas y varios inmuebles de la extenista pasaron a una sociedad uruguaya. En el juzgado, entre lágrimas, la extenista dijo que solo hacía lo que le decía su marido.

La Audiencia Nacional descubrió que la esposa del exvicepresidente del banco, el fallecido Arturo Romaní, ocultó el dinero mediante una fundación. "Conocía el delito antecedente cometido por su fallecido esposo, por lo que, al figurar como beneficiaria última de los fondos resulta una pieza clave en el blanqueo de capitales", dicen los magistrados.

El tribunal considera que su actuación no contiene ánimo defraudatorio alguno.La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, que el pasado mes de septiembre había absuelto a la abuela, el padre y la tía Letizia Ortiz, del delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes por el que se les acusaba. La sentencia, que no tiene recurso ordinario alguno.

y Raúl González Blanco, el exfutbolista del Real Madrid, está en serios problemas. Un juez ha ordenado investigarle por un presunto delito de alzamiento de bienes. Junto a su madre y su cuñado está acusado de vaciar su empresa de renovables para eludir el pago de más de siete millones de euros a sus acreedores.

El comisionista Luis Medina vendió posiciones en el Deustche Bank de uno de los bonos adquiridos con dinero de la supuesta estafa, cuando ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público y ello puede acarrearle la atribución de un nuevo delito de frustración a la ejecución o alzamiento de bienes, según Anticorrupción. Según la documentación remitida por la entidad Deustche Bank al juzgado que instruye la causa, a la que ha accedido la Cadena SER, Medina vendió al menos 110.000 euros de uno de sus bonos por valor de 200.000 adquirido con…

La formación política pide al juzgado que además de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales, Luis Medina sea imputado por alzamiento de bienes, porque tal y como avanzó la SER, el hijo del duque de Feria y de Naty Abascal siguió vaciando sus cuentas cuando ya se sabía investigado y a pesar de que el propio fiscal Anticorrupción le advirtió en el interrogatorio practicado el 13 de abril de 2021 de que podría ser susceptible de embargo.

por posible alzamiento de bienes. La acusación popular que ejerce Rubén Sánchez, secretario general de la Facua, en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla, ha solicitado al juez que impute a la mujer y a la hija de Serrano por un posible alzamiento de bienes. Los bienes inmuebles titularidad del matrimonio pasaron a ser propiedad de su esposa.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado incoar diligencias de investigación al candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull, por presuntamente poner parte de su patrimonio a nombre de su esposa estando investigado por el referéndum del 1-O.