Bankia denuncia a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat por supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal por provocar un posible agujero de 338 millones.

El Juzgado de Primera instancia número 13 de Bilbao ha condenado a Bankia a devolver, por "vicio de consentimiento", los 350.000 euros que desembolsó un particular que compró el 29 de mayo de 2009 obligaciones subordinadas de Bancaja.

El expresidente de Bancaja y Banco de Valencia ha sido imputado por un delito contra la Hacienda Pública en relación al asesoramiento de una empresa de Vicente Cotino.

Las ganancias ficticias permitieron al Banco de Valencia, dependiente de Bankia, repartir un dividendo de 48,43 millones de euros contrario a los estatutos de la compañía...

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en la investigación del PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas urbanizables de la ciudad.

El precio de 3,75 euros por títulos, que supuso un descuento sobre el valor teórico del 74%, generó un agujero en Banco Financiero y de Ahorros que, de haberse reconocido contablemente, hubiera llevado a la matriz a entrar en causa de disolución. Los peritos niegan que el empeoramiento del grupo fuese por el deterioro macroeconómico o los decretos Guindos.

La revisión de cualquier línea de crédito hace saltar chispas en Bankia. Entre 2007 y 2011, Bancaja concedió créditos por valor de 37 millones bajo abundantes anomalías al grupo empresarial del alcalde de Gandía, Arturo Torró (PP). Hoy se ve dudoso el cobro en su mayor parte, cuando aún adeuda 34 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a José Luis Olivas para que preste declaración en calidad de imputado el próximo martes por el agujero que dejó el grupo inmobiliario de Ramón Salvador en Banco de Valencia y Bancaja. Se trata de una de las querellas que presentó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra los exgestores de la entidad financiera por supuestas operaciones irregulares en la concesión de créditos a empresas.

El expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, viajó en plena crisis financiera con otros cinco directivos a Cuba en un jet privado exclusivo , a cargo de empresarios supuestamente beneficiados con créditos irregulares que concedía, según correos incautados por la Guardia Civil. El jet para una sola de las escapadas costó 130.000 euros.

Los empresarios Ferry y Baldó lograron un pelotazo de 76 millones de euros con la compra de una finca en Méjico a costa de Bancaja y Banco de Valencia, que concedieron el préstamo muy por encima del valor de mercado. La mitad del beneficio fue a parar a sus cuentas personales en Suiza y Andorra, según los investigadores.

Las extintas entidades valencianas Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja sólo ocupan en la actualidad titulares de los medios de comunicación por el seguimiento de los distintos juicios pendientes (por preferentes, pensiones 'doradas', quiebras, delitos fiscales, etc) sobre algunos de sus máximos directivos. Pero ¿qué fue de esas cúpulas directivas de las dos cajas? ¿Qué ha sido de todos ellos en estos años?

El servicio antiblanqueo jamás alertó de las iniciativas financieras de Juan Cotino hasta que tuvo la mala suerte de aterrizar en Banco de Madrid.

Advierten de 15 operaciones sospechosas de presunta estafa y apropiación indebida en créditos otorgados por la extinta Bancaja a Share Capital

Francisco Verdú Pons ha creado, junto con un exdirectivo de la caja valenciana, una sociedad en Estados Unidos para asesorar a empresas españolas con intereses en Latinoamérica

La Guardia Civil ha detenido a varios ex altos cargos de Bancaja y Banco de Valencia dentro de una operación por supuestas prácticas fraudulentas con empresarios en Levante, informó el instituto armado el lunes. La operación Coral, ordenada por la Audiencia Nacional, ha llevado a la detención de nueve personas, acusadas de delitos como apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental

En el primer trimestre de 2012 la cúpula de BFA-Bankia fue consciente por primera vez del auténtico agujero que tendría que gestionar cuando apenas un año antes había aceptado integrar a Bancaja en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que...

El juez Juan Pablo González ha dejado en libertad al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a otros dos exdirectivos, aunque ha ordenado prisión bajo fianza de medio millón para otros dos e incondicional para los empresarios a los que financiaron sus inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

El ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo ha pagado ya la fianza de medio millón de euros que le impuso ayer el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González para poder salir de prisión. Fuentes jurídicas han precisado que el que fuera también presidente del Banco de Valencia ha efectuado una transferencia a la cuenta de consignaciones del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por los auditores externos contratados por Bankia para analizar las cuentas de la entidad, presidida entonces por José Luis Olivas detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

Olivas se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuesta a la nota manuscrita del exsecretario general del PP de Madrid y exsenador Francisco Granados, que publica este viernes el diario El País, en la que dice que Olivas; el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin; y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa "tienen probado dinero en paraísos y están en la calle".

El Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver a un exempleado y director de una sucursal de la propia Bankia, 73.800 euros que éste invirtió en preferentes de la Serie A emitidas por Bancaja Eurocapital Finance en 1999.

El Banco de España ha impuesto una multa de 50.000 euros a Martirián Martí Serra, exconsejero de Bancaja, por infracción muy grave relacionada con su gestión en la caja de ahorros

Con la decisión de ayer de devolver todo el dinero de la OPV a los minoristas, se cierra el círculo de la desastrosa creación de Bankia, su salida a bolsa y su histórico rescate con dinero público. Pero todo ello podría haberse evitado si el Banco de España hubiera hecho caso en 2010 a sus inspectores, que alertaron de que tanto Caja Madrid como Bancaja -las dos mayores entidades que se integraron en la fusión- estaban en situación de quiebra más de un año antes de la colocación de acciones en el mercado.