Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado fueron trasladados a 12 bancos suizos, afirmó este domingo un semanario suizo. Según el rotativo SonntagsZeitung, 250 millones de dólares fueron depositados en la cuenta personal del gobernador del Banco Central de Líbano, Riad Salameh, en la sucursal del banco HSBC en Ginebra. Otras sumas fueron trasladadas a los bancos UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG y Pictet, añade el periódico.

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano.

Papeles de Panamá: La banca suiza, a tortas por los banqueros españoles... para llevar el negocio offshore. Noticias de Mercados. Julius Baer ha robado a Credit Suisse cinco banqueros españoles afincados en Zurich... para llevar una nueva unidad offshore para clientes de España, Francia y Bélgica. Los banqueros españoles cotizan al alza en Suiza. En los últimos días, se ha producido un importante trasvase de profesionales de nuestro país desde el gigante Credit Suisse a la firma especializada en banca privada Julius Baer, todos ellos con sede..

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociación de Bancos Suizos, está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país.

Hoy os voy a enseñar un método para abrir una cuenta en Swissquote, un banco de Suiza, donde podemos abrir una cuenta a través de internet y muy fácilmente. Este banco si os habéis fijado alguna vez en la escuderia Mercedes de la Fórmula 1, es uno de sus patrocinadores principales. Ya se que esto no tiene mucho que ver con métodos de ganar dinero a través de internet, pero creo que es interesante conocer que tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en un banco de Suiza, por si los bancos españoles se hundieran.

Este 10 de junio los suizos están convocados a un referéndum en el que deben posicionarse sobre una propuesta relacionada con la actividad bancaria. Concretamente, se somete a votación arrebatar a los bancos comerciales la posibilidad de ofrecer créditos sin tener un respaldo absoluto en dinero oficial.

El banco suizo UBS fue condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor sanción impuesta en el país para este tipo de delitos. Los abogados del gigante helvético se apresuraron a anunciar, tras la lectura del fallo, que recurrirán la sentencia.

El próximo 28 de agosto Lomard Odier y Pictet, dos de los mayores bancos privados independientes de Suiza, reportarán sus ingresos por solicitud de las autoridades fiscales de EE.UU. y Europa. Estas entidades financieras están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. por presuntamente ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.

En las listas (beneficiarios de cuentas y países de procedencia) aparece Venezuela en tercer lugar en volumen de dinero “oculto” en Suiza. Los mismos ciudadanos o residentes en Suiza encabezan el listado (dinero guardado en su país, como es normal) con 31.2 millardos de dólares, le sigue Reino Unido ($21.7 millardos) y continúa Venezuela, con la friolera de 14.800 millones de dólares.

Los bancos suizos detectaron 53 casos sospechosos de lavado de dinero en las investigaciones iniciadas por la Justicia en torno a la elección de Rusia como sede del Mundial de fútbol 2018 y Qatar 2022, informó hoy el fiscal federal Michael Lauber. En una conferencia de prensa en Berna, Lauber añadió que han sido interrogadas 10 personas y no descartó citar al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al secretario general, Jérôme Valcke.

El Banco Nacional de Suiza (BNS) prevé registrar pérdidas de 23.000 millones de francos suizos (21.132 millones de euros) al cierre del ejercicio 2015, lo que supondría el peor resultado del banco central helvético desde su fundación en 1907, según ha informado la institución, que atribuye en gran parte estos 'números rojos' a su exposición al mercado de divisas.

El banco suizo Dreyfus fue sancionado en 2015 por ayudar a ocultar fortunas de ciudadanos estadounidenses mediante testaferros que proporcionaba la entidad con sus directivos. La sociedades de Panamá de Pilar de Borbón repitieron esta forma de operar.

La Policía suiza arrestó al europarlamentario checo Miroslav Ransdorf, del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, adscrito al grupo de la Izquierda Unitaria Europea tras intentar retirar dinero de un banco suizo con documentación falsa. Ransdorf fue detenido junto a tres personas cuando intentaban sacar 350 millones de euros de un banco de Zurich. Ransdorf, de 62 años, es un ex profesor de filosofía experto en Karl Marx y ha sido miembro del Parlamento Europeo desde 2004.

El banco central dejó de lado la paridad con el euro y generó una crisis en Europa. El franco se apreció 30%. Brokers financieros se declararon en quiebra por las pérdidas sufridas, entre ellos, el patrocinante de la camiseta del West Ham.

La Justicia francesa ha imputado al banco suizo UBS por soborno de un testigo, informaron los medios locales, según los cuales los jueces sospechan que intentó hacer callar a la persona que alertó del supuesto sistema de evasión fiscal por el que ya está acusado.

Credit Suisse defiende la operación en una nota dirigida a grandes inversores

El exsecretario general del PP de Madrid aseguró ante el juez Eloy Velasco que solo tuvo una cuenta bancaria en Suiza entre 1994 y 2000.

El Gobierno federal de Suiza confirmó el pasado jueves que celebrará un referéndum para decidir si se debe prohibir a los bancos comerciales la atribución de crear dinero de la nada, con el cual se facilita la especulación financiera. Esta información la habíamos adelantado en septiembre y ahora es confirmada por The Telegraph.

Iglesias ya ha invocado en varias ocasiones el artículo 128 de la Constitución española, cuyo primer punto indica que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". (...) De los bancos que operan en España, CaixaBank, Bankinter, Banca March, A&G, AndBank y Crèdit Andorrà (Banco Alcalá en nuestro país), cuentan con filiales en Luxemburgo, mientras que el Santander, a través del negocio de banca privada, tiene presencia en Suiza.

El banco suizo UBS planea fusionar su filial de Londres con la que tiene para Europa y que opera desde Frankfurt, para responder a los cambios que imponga la salida del Reino Unido de la Unión Europea."La naturaleza de la futura relación entre Reino Unido y la UE es incierta. Cualquier futura limitación para ofrecer servicios financieros a la Unión Europea desde nuestras operaciones en Reino Unido requiere que hagamos cambios potencialmente significativos", explica UBS en su informe anual publicado hoy.

El Credit Suisse, una entidad financiera que viene precedida de un negro historial de escándalos, ha sido el primero en contraer el virus. (...) A día de hoy se desconoce si las autoridades suizas piensan recuperar el montante destinado a reflotar el Credit Suisse o esto también es un regalo para la banca. (...) Hablamos de una corporación que hasta no hace demasiado tiempo carecía de las más elementales normas de transparencia financiera, favoreciendo la entrada de dinero negro de la corrupción.

Suiza revela que Francisco Yáñez, fallecido una semana antes de declarar ante Ruz, viajó a Zürich al menos en dos ocasiones para ingresarle 14 millones de pesetas. Dijo al banco que en realidad era él quien “llevaba los negocios” de Bárcenas.

Firmaron un contrato de compraventa de acciones por las que el editor de El País tenía derecho a adquirir entre el 30 de abril de 2016 y 2018 el 4,9% de Star Petroleum