El juez cita a Jordi Puig, exsocio del marido de Cospedal, y a su hermano Oriol, por presunto blanqueo de capitales de medio millón de euros. Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 3 de octubre a Oriol y Jordi Puig i Godés, hermanos del conseller de Empresa y Empleo Felip Puig, por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras investigarse el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno incorporará algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros.

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha citado a declarar este miercoles alexcuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido 'caso Rato'. También comparecerán los peritos contratados por el propio exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)..se apunta a un presunto delito de blanqueo de capitales en los negocios empresariales que mantuvo Rato con el hermano de su primera esposa. El 'caso Rato' está dividido en una decena de piezas en la que se investigan..

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 15 de enero en calidad de imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo de exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, en relación con denominado caso Bandenia, que analiza si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo. relacionada: www.meneame.net/story/anticorrupcion-pide-imputar-conde-pumpido-hijo-b

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

La Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el 50% de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en España, al aunar 145 de las 290 infracciones penales cometidas durante el 2015.

La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

El lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

El pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó su plan para atraer inversiones extranjeras y no se le ocurrió otra cosa que poner como ejemplo el dinero y el patrimonio que los venezolanos han conseguido en España olvidándose de que en Madrid han entrado miles de millones de dólares procedentes del saqueo, la corrupción y el blanqueo de capitales

No soy periodista, pero como conozco bien esta historia, me veo obligada moralmente a contarla a todos los españoles decentes. Ahora llegan las elecciones Europeas, el Partido Popular tiene que ganarlas obligatoriamente, si esto no ocurre, la verdad saldrá a la luz, y con la verdad muchos miembros de las cúpulas del Partido Popular y Partido Socialista darán con sus huesos en la cárcel por muchos años. ¿Como se descubre el delito de tráfico de armas y blanqueo de dinero del Partido Popular?, caso Miguel Blesa Miguel Blesa causó la ruina de es

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. "El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que ven en España un lugar donde operar con poco riesgo". Desde 2010, España tiene una ley para prevenir el blanqueo que ha hecho subir un 50% la identificación de operaciones sospechosas, pero después las condenas son muy pocas

Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que recrimina que Manos Limpias no haya aportado "ningún elemento fáctico ni argumento jurídico nuevo" para pedir su imputación por blanqueo de capitales, una solicitud que el sindicato extiende asimismo al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado este jueves en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones. La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista, en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Rita Barberá se enfrenta, además de a un cargo por cohecho, a otro por blanqueo de capitales. Tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la magistrada del caso le acusa de cambiar los regalos que presuntamente recibía del empresario Urbano Catalán, director general de Viajes Transvia Tours, por otros de menor cuantía para quedarse la diferencia en metálico.

La sucursal del banco chino ICBC en Madrid presuntamente recibió dinero en mochilas y cajas por parte de grupos criminales en España y envió el dinero a cuentas en China como parte de una trama de blanqueo de capitales que movió unos 90 millones de euros

José Luis Montes Toyos es el párroco de San Ginés, donde asisten a misa familias adineradas de Madrid y se celebran bodas, bautizos y funerales de empresarios y noblesAhora está acusado de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por llevarse, supuestamente, dinero a una cuenta a Suiza a su nombre El religioso, en conversación con eldiario.es, niega las acusaciones y as

Las cuentas del Sepblac arrojaron el pasado ejercicio “un sobrante de 2,73 millones” sobre un total presupuestado de 14,46 millones, según el Gobierno. El Ejecutivo apunta que la plantilla fue “inferior a la presupuestada, ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto”. Con una plantilla esperada de 77 efectivos para este año, la partida en los PGE para el organismo dependiente de Economía cae en términos comparables un 5,3% para 2017.

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

Banco de SANTANDER sancionado por blanqueo de capitales

Según nos cuenta Pedro Agudo Novo, Policia Nacional, el lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.