EEUU rechaza "totalmente" que Erdogan esté implicado en el contrabando de petróleo del Estado Islámico Estados Unidos ha rechazado "totalmente" que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esté implicado en el contrabando de petróleo del Estado Islámico, en respuesta a las acusaciones de Rusia en este sentido. "Rechazamos totalmente la premisa de que el Gobierno turco está aliado con el Estado Islámico para introducir petróleo a través de sus fronteras", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. "Francamente...

Un funcionario militar ruso de alto nivel ha afirmado que los trabajos de recolección de inteligencia rusa han detectado cerca de 12.000 camiones cargados de petróleo involucrados en el contrabando ilegal de petróleo cerca de la frontera con Turquía e Irak. Vídeo: www.youtube.com/watch?v=sH9oB1YChHs&feature=youtu.be

Las autoridades maltesas no están poniendo freno al contrabando de petróleo ilegal, algo que está convirtiendo a la isla en un refugio perfecto para los traficantes de petróleo procedente de Libia. Observadores internacionales han alertado de que esto contribuye a la desestabilización en Libia y que cuesta al país cerca de 1.000 millones de dólares al año en concepto de ingresos perdidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado a Estados Unidos de traficar con petróleo sirio, contrabando que, según los cálculos de Moscú, le reporta mensualmente a las agencias gubernamentales estadounidenses más de 30 millones de dólares.

La conexión entre la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan con el contrabando de petróleo de ISIS ha sido revelada por WikiLeaks con los emails filtrados del ministro de energía turco, y yerno de Erdoğan, Berat Albayrak. Los emails de Albayrak parecen confirmar estas acusaciones. En ellos el ministro de energía turco afirma ser el dueño "oficioso" de la compañía petrolífera Powertrance, que está importando petroleo desde los territorios controlados por ISIS en el norte de Iraq hacia Turquía.

El portal israelí Globes da vuelo al reporte del rotativo británico-qatarí Al-Araby Al-Jadeed de que "Israel compra la mayor parte del petróleo contrabandeado del territorio de los yihadistas de Daesh/Isis". Globes apunta que los contrabandistas turcos y kurdos "transportan el petróleo de los territorios controlados por los yihadistas en Siria e Irak y se lo venden a Israel"

Basándose en las pruebas reveladas por el estado mayor de las fuerzas armadas rusas sobre la implicación del Estado turco en la comercialización del petróleo robado por el Emirato Islámico, las autoridades maltesas han emprendido una investigación sobre los barcos del grupo BMZ, de Necmettin Bilal Erdoğan –el hijo del presidente de Turquía–, que navegan todos bajo la bandera de Malta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si miembros del IRA se dedicaban en España al blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco mediante operaciones inmobiliarias y ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros a un miembro de esa banda terrorista, Leonard Hardy.Según han informado hoy fuentes jurídicas, Hardy, al que el juez le imputa los delitos de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo, fue detenido en un hotel de Canarias a finales de año junto a su mujer Donna Maguire

11 de julio durante una reunión entre el diputado Mikhail Lanyo y representantes del Praviy Sektor, que dio lugar a un tiroteo. Se conoce que tres personas perdieron la vida y un total de 11 resultaron heridas. Nadie duda de que el conflicto surgió en un intento de redistribuir los flujos del contrabando.. El precio de los cigarrillos en Ucrania es notablemente inferior a su precio en Europa. Los camiones de contrabando, que circulan desde Ucrania Italia, suponen un beneficio de cientos de miles de euros.

Ocho detenidos e intervenidas 52 toneladas de picadura de tabaco de contrabando en Alcalá de Guadaíra La Agencia Tributaria y la Policía Nacional en una operación conjunta llevada a cabo el pasado martes 18 de julio, han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco que operaba principalmente en la provincia de Sevilla, así como han detenido a ocho de sus integrantes de la organización, y han intervenido más de 52 toneladas de picadura de tabaco en dos naves de Alcalá de Guadaíra.

El contrabando de hoja de tabaco se ha disparado desde comienzos de la crisis. El kilo se paga a dos euros mientras que en el mercado negro quintuplica su valor. Algunos agricultores venden ellos mismos de forma ilegal la hoja sin percatarse del daño que hacen al sector.Es el oro del norte de Cáceres: la hoja de tabaco. Aquí se recoge el 95% de la producción española. Pero unos pocos agricultores podrían llevarlo a la ruina por hacer contrabando con su propia mercancía. El kilo de este producto ronda los 2,25 euros, en el mercado negro se pude

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago, juzgará esta semana a 18 acusados de contrabando de tabaco, y para los que el Ministerio Fiscal solicita penas que oscilan entre los 6 y los 14 años de prisión. El juicio se celebrará en la sección sexta de la Audiencia en Santiago desde este lunes 28 de mayo al viernes 1 de junio. La Fiscalía considera que todos los acusados son autores de delitos de integración en grupo criminal y de contrabando, y dos de ellos, coautores de delito de falsedad

Rel.: www.meneame.net/story/piden-4-anos-carcel-100-millones-multa-jaime-bot /// El exbanquero Jaime Botín ha pagado la multa de 91,7 millones de euros que le impuso la Justicia por un delito de contrabando. El expresidente de Bankinter sacó de España pese a la prohibición expresa del Ministerio de Cultura el cuadro Cabeza de mujer joven, un Picasso de 1906, valorado en 26,2 millones. Según ha publicado el diario Expansión, el empresario abonó la penalización económica hace unos meses con la esperanza de evitar así...

Las fuerzas de las FDI frustraron el miércoles un contrabando de drogas a lo largo de la frontera sur de Israel con Egipto, dijo el ejército israelí, informó The Jerusalem Post. Las fuerzas israelíes confiscaron en la frontera unos 105 kg de sustancias ilegales por valor de alrededor de un millón de NIS. Durante la redada, las fuerzas también detuvieron a un sospechoso. Se cree que fue quien planeó y llevó a cabo el intento de contrabando.

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Sabra', ha desarticulado un entramado de contrabando de material de Defensa dedicado a exportar ilegalmente a Arabia Saudí motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas. La operación se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de Defensa. En concreto, el detenido utilizaba una empresa de su propiedad ubicada en Málaga para...

El contrabando de cigarrillos originales, que se calcula en unos 80 mil millones de euros al año, ya sirve para financiar las actividades de los sindicatos del crimen organizado y a toda una serie de grupos terroristas y señores de la guerra en todo el mundo. Hay quien todavía considera que el tráfico de tabaco es un delito poco problemático. Se equivoca.

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras pertenecientes al Equipo de Policía Judicial y a la ODAIFI de la Compañía de La Línea de la Concepción han desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco que operaba en el río Guadarranque.

La Audiencia de Lleida ha condenado a cuatro años de cárcel y a una multa de 195.000 euros al exconsejero catalán de Gobernación Jordi Ausàs por contrabando de tabaco desde Andorra y pertenencia a grupo criminal. Ausàs es el primer exconsejero de la Generalitat juzgado por un delito común. El exmilitante de ERC, que se enfrentaba a seis años y cinco meses de cárcel, negó haber introducido tabaco de forma ilegal en el país sabiendo que la policía no registraría su vehículo por ser consejero y alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida).

Los presidentes de Colombia y Venezuela se reunieron para tratar el tema del contrabando fronterizo que está afectando la economía de las dos naciones y que ha causado una escasez que roza el 29%.

La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude solicita en un informe a la justicia española y británica que inicien una investigación. "Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros", señala el documento. Las entradas de tabaco a Gibraltar ascendieron a 110 millones de cajetillas y a 117 millones en 2013.

FGR: 450 personas han sido detenidas por contrabando de extracción en la frontera