Arturo Fasana, el bróker de Correa y Gao Ping, blanquea su imagen en internet Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero de Francisco Correa, ha estrenado una web con vistas a lavar su deteriorada imagen.

Una mujer denunció a la Policía británica que un famoso broker de la City estaba moviendo dinero dudoso de una familia española: era el clan de los Pujol.

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

Andrés Raúl Cano Olivares es un genio de los números. A pesar del dinero generado con su trabajo como bróker, no ostentaba riqueza

El Broker que se meniona en esta publicación es el mejor que un Trader puede utilizar para operar en Forex en 2019

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado lunes a un fugitivo por estafar más de un millón de euros haciéndose pasar por un importante bróker que engañaba a las víctimas, a las que solicitaba sus ahorros asegurándoles que tendrían muchos beneficios

No hay ninguna casa de apuestas sin su bono de bienvenida. Y, ahora, parece que tampoco habrá bróker en España sin él. Así, las plataformas de inversión dirigidas al gran público han entrado en una particular pelea para ofrecer la cantidad más grande del mercado que le permita captar incautos. Bankinter ha sido el último en subir el envite al doblar la cifra hasta los 1.000 euros. Un movimiento que probablemente seguirán otros competidores para afianzar sus ganancias, mientras muchos clientes ven peligrar su patrimonio.

Jérôme Kerviel, en libertad condicional por causar un agujero millonario en Société Générale, acudió con Mélenchon a la fiesta del diario del Partido Comunista Francés, donde fue recibido como una estrella.

El bróker en divisas online más importante de EE UU, FXCM, anunció este viernes que las deudas de sus clientes amenazan el cumplimiento de los requisitos de capital, como consecuencia de la decisión anunciada ayer por el Banco Nacional de Suiza de retirar el límite a la cotización del franco suizo frente al euro, lo que ha provocado que la mayoría de sus clientes haya entrado en pérdidas que se trasladan a su vez al intermediario. Asimismo, y por la misma razón, el bróker británico Alpari se ha declarado insolvente y el intermediario neozelandé

Carlos Rodríguez le rinde un homenaje muy especial a Broken, la gata que ha revolucionado las redes sociales que fue víctima de unos niños que jugaron al fútbol con ella.

Una llamada muda al teléfono de emergencias 911 llevó a la policía de Oklahoma hasta uno de los más macabros hallazgos que se recuerdan, cinco personas de una familia apuñaladas hasta la muerte, una niña de 13 años de edad herida y un niño que logró escapar también herido. Dos adolescentes fueron detenidos, según afirmó la policía a NBC News. Los sospechosos, de 18 y 16 años de edad, presuntamente corrían para escapar por la puerta trasera cuando los agentes de policía llegaron al lugar, en el suburbio de Broken Arrow, en Tulsa.

Ocho funcionarios de edad mediana administran la mayor bolsa de Madrid por cantidades muy superiores a los fondos de inversión de cualquier banco nacional. Así, no tiene el aspecto tradicional de un broker de bolsa tradicional.El medio asegura que este reducido grupo administra el fondo de reserva de las pensiones creado en 2001, con el asesoramiento del Banco de España. Esta bolsa tenía en sus mejores momentos, como el año 2011, un valor de más de 71.000 millones.

Un empleado de Probus Compagnie SA, una empresa de Ginebra que presume de "discrección" en la gestión de las cuentas abiertas en el país helvético por sus clientes, es el nexo entre los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica y buena parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a blanquear millones de euros. Entre estos últimos está Inés de Borbón y Borbón, familiar del monarca emérito.

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

“He leído la información y desconozco la versión de Felipe, me remito a él”, afirma Óscar López sobre un vídeo de apoyo a un bróker iraní que aparece en los 'papeles de Panamá'.

La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del jueves 15 de septiembre a un falso broker que estafó 2,4 millones de euros a una treintena de personas a los que hizo creer que invertían en estructuras financieras ya constituidas con un rendimiento del 5% y con el 100% del capital garantizado. Según el escrito de acusación, en 2008 Alejandro F.P. comenzó a aparentar una solvencia económica que no tenía, actuando de forma "ostentosa", conduciendo vehículos de alta gama, vistiendo ropa y relojes de lujo y frecuentando restaurantes de alto nivel.

Argomaniz Inversiones, el vehículo por el que Ana Rosa Quintana y su marido Juan Muñoz canalizan sus operaciones financieras, cerró el primer semestre del año con un patrimonio de 11,08 millones de euros, ligeramente por debajo de los 11,18 millones del último día de marzo pasado en lo que fue su nuevo récord histórico como avanzó este diario.

TP ICAP, considerado como el mayor bróker del mundo, ha reconocido que el Brexit y las condiciones de salida pactadas entre Reino Unido y la Unión Europea le obligan a dejar de atender a algunos clientes europeos. El acuerdo de salida de la Unión no permite desde el 1 de enero que bancos, firmas de inversión o brókers atiendan a clientes europeos desde Reino Unido. Para cumplir con los requisitos europeos es preciso que hayan abierto oficina en alguno de los países europeos, tarea que han emprendido en los últimos años buena parte de las ...

Gianluigi Torzi fue el responsable de una posible malversación de fondos de la Secretaría de Estado vaticana para adquirir un palacio en pleno centro de Londres, en un escándalo que salpicó al cardenal Angelo Becciu, defenestrado en septiembre pasado por el Papa Francisco.

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, el primer país del mundo en adoptar a Bitcoin (BTC), autorizó las operaciones en el país centroamericano de una nueva plataforma con la cual se puede comprar y vender criptomonedas y otros activos tradicionales. La plataforma se llama Structure.fi, y es un bróker con el cual los usuarios pueden invertir, ganar intereses, pedir préstamos y prestar activos financieros tradicionales y digitales. La herramienta fue lanzada en 2020 y, según afirman en un comunicado, tienen más de 6 mil millones de…

Según estudios y encuestas recientes como la encuesta de Trafalgar, "Go Woke, Go Broke" podría convertirse en algo más que un eslogan, ya que casi el 80 % de las personas de todos los espectros políticos (1000 encuestados) indicaron que eran más propensas a hacer negocios con una organización que mantenía su neutralidad política.

Iván Espinosa de los Monteros ya ha encontrado acomodo profesional,después de que a principios de agosto anunciase que dejaba la política.El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados hasta las pasadas elecciones generales se ha incorporado a la estructura empresarial de José Luis López, alías el Turronero,el inversor andaluz conocido por las fiestas multitudinarias que organiza en Sevilla y Jerez. El exdiputado y el empresario inmobiliario están ultimando el lanzamiento de un fondo para comprar locales, supermercados y centros comerciales