El ministro de Economía fue miembro del consejo de administración del grupo propietario de El Mundo entre 2009 y 2012.

En ese listado aparece la familia Carceller, dueños de la cervecera Damm y empresarios de gran relevancia sobre todo en Cataluña. Entre las sociedades y empresarios que ha remitido el Sepblac para que Anticorrupción inicie su investigación por blanqueo de capitales aparece una sicav de la familia Carceller, quienes están a la espera de juicio oral precisamente por delitos de blanqueo de capitales.

El Sepblac sospecha que Abanca ocultó el blanqueo de capitales de los Ruiz Mateos. Noticias de Empresas. La unidad de delitos monetarios del Ministerio de Economía ha avisado al nuevo dueño de Novagalicia de que su entidad está siendo investigada por colaborar con la polémica familia de empresarios

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

. Lo tuvieron delante. Advertidos por un informe del Sepblac, los reguladores y el asesor registrado podían haber descubierto el fraude de Gowex en 2010. Pero no lo hicieron.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró en mayo 2017 en una denuncia que interpuso en la Audiencia Nacional que tenía documentos que probaban el supuesto "uso de informes del Sepblac para chantajeara enemigos políticos", según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Máxima tensión en la banca privada española. La macroinspección orquestada por el Sepblac el año pasado está poniendo contra las cuerdas a varias entidades que podrían ser multadas en los próximos meses, según diversas fuentes financieras consultadas por este medio. No es el único efecto de este ejercicio. Junto a las posibles sanciones, las entidades están viéndose forzadas a cerrar cuentas de clientes vip. Este organismo depende funcionalmente del Ministerio de Economía, desde el que no hicieron comentarios.

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias del BdE remite a la UDEF un informe sobre los movimientos de dinero vinculados con la operación Pompeya.

El gigante helvético, especializado en gestionar el dinero de grandes fortunas, está bajo la lupa de la Comisión de Prevención del Blanqueo. La inspección de la agencia adscrita a la Secretaría de Estado de Economía ha provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, recientemente incorporado a Banca March. Credit Suisse es una de las entidades europeas con mayor presupuesto en multas en los últimos años.En diciembre de 2016, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir una sanción

El número dos de Guindos participó en unas jornadas de BPA en plena investigación. Noticias de Empresas. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía, fue el invitado estrella en unas jornadas internas de Banco Madrid mientras el Sepblac husmeaba en la entidad por blanqueo

Hacienda registra la vivienda del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en Madrid. Rato se acogió a la amnistía fiscal. El Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) le investiga por un posible delito de blanqueo de capitales.

Rodrigo Rato no es el único investigado por la fortuna aflorada en la amnistía fiscal. Otros 300 cargos públicos están bajo la lupa del Sepblac, ya que su patrimonio no se explica con sus sueldos.

Las cuentas del Sepblac arrojaron el pasado ejercicio “un sobrante de 2,73 millones” sobre un total presupuestado de 14,46 millones, según el Gobierno. El Ejecutivo apunta que la plantilla fue “inferior a la presupuestada, ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto”. Con una plantilla esperada de 77 efectivos para este año, la partida en los PGE para el organismo dependiente de Economía cae en términos comparables un 5,3% para 2017.

Los bancos españoles están más vigilantes que nunca con las cuentas de los ciudadanos chinos en nuestro país para evitar casos de blanqueo de capitales.

Banco Madrid no era ninguna lavadora de dinero. Así lo viene a admitir el Servicio español de Prevención de Blanqueo (Sepblac) en una resolución dictada recientemente y con la que pone punto final a la investigación que se abrió en relación con la filial de Banca Privada de Andorra (BPA) hace más de seis años, poco antes del estallido de la nota del finca. España, pues, cierra la investigación sobre la entidad de origen andorrano sin ningún tipo de sanción y advirtiendo que no hay ninguna actuación penalmente punible.

Banco Madrid es el primer banco que el Estado y sus reguladores dejan caer en esta crisis de deuda galopante. De hecho técnicamente no se le ha dejado caer, es decir que no se ha caído por la ausencia de un rescate con fondos del Estado, como se ha venido rescatando en los últimos años a las demás entidades insolventes, sino que se han tomado medidas contundentes para liquidarlo.

Diversas versiones publicadas han intentado desviar el foco del ‘caso Rato’

Una Orden del Ministerio de Economía de España (Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, publicada en el BOE del 4 de noviembre de 2015) establece que el día 6 de mayo de 2016 entrará en funcionamiento el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), una gran base de datos que almacenará todas las operaciones de apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo realizadas en cualquier entidad de crédito que opere en territorio español. Más información en Soluciones Confirma y en Lawyer Press.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido finalmente investigar a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales,al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja,en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero. En el auto,el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas

La Policía interceptó en la vivienda del cabecilla del "clan policial mafioso" tres informes del Servicio de Prevención del Blanqueo y de la Fiscalía sobre altos cargos de Guinea Ecuatorial, entre los que destaca la 'mano derecha' del dictador Teodoro Obiang y un general. Con estos dosieres del Servicio de Prevención del Blanqueo el comisario jubilado habría elaborado el denominado informe 'King', por el que Villarejo habría percibido al menos 4,1 millones de euros de la compañía petrolera de Guinea Ecuatorial(Gepetrol), según consta..

El empresario aseguró en diciembre en la Audiencia Nacional que él y el político pidieron ayuda al policía para que les ayudase ante las autoridades suizas después de que estas bloquearan las cuentas bancarias que tenían en entidades financieras helvéticas a nombre de empresas pantalla y que habían sido intervenidas en diciembre de 2012. En los primeros documentos de la que fue bautizada como Operación Parcelle (parcela en francés) ya se destacaba la estrecha relación del empresario con Granados, del que se recogía que había sido objeto..

No todos los alcaldes se enorgullecen de las multas que imponen a los ciudadanos de la ciudad que gobiernan. Es el caso del edil de la capital vasca, Vitoria-Gasteiz, a quien le molesta tener que multar a los ciclistas. La nueva ordenanza que multa, entre otras cosas, a los ciclistas que circulan por aceras más estrechas de tres metros, entró en vigor en noviembre de 2014 pero el alcalde decidió no multar hasta cinco meses después, para evitar oleadas de multas. Ahora, cuando ha llegado el momento de multar, el alcalde se echa atrás y...

Radiografía de la multa en Madrid: 4 multas por minuto. 3º INFORME AEA SOBRE LAS MULTAS DE TRÁFICO EN MADRID 2015. Radiografía de la multa en Madrid.

La Ley de Seguridad del Partido Popular, que entró en vigor en julio de 2015, ha dejado un balance (hasta marzo de 2018) de 47.980 multas a ciudadanos por "faltas de respeto y/o consideración" a los agentes de la Policía. Es decir, Guardia Civil y Policía han multado a 48 ciudadanos cada día por este motivo durante los últimos tres años. Dicho de otro modo, dos multas cada hora , las autoridades multan a un ciudadano por una presunta, y nada delimitada, "falta de respeto y/o consideración" a los agentes.