El juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha acordado la suspensión del periodo de consultas de los expedientes de...

Los Monje han estado involucrados en numerosos escándalos de los últimos años, entre otros, el de los sobrecostes del AVE. Desde hace años mantienen un litigio judicial con los antiguos propietarios de la Constructora Hispánica, hoy Assignia Infraestructura, la familia García Pozuelo. Susana Monje, actual presidenta del Grupo Essentium y tesorera del FC. Barcelona, aunque no ha sido imputada, sí que ha sido investigada por supuestas operaciones con la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, relacionados con...

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo dedicado presuntamente a la comisión de delitos contra el patrimonio. Así, se ha destapado un entramado societario y se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española, como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

La Guardia Civil desmantela un entramado empresarial dedicado a la #estafaSMS. Anuncia la detención de once personas. Llevaban operando en España más de diez años. Hay alrededor de un millón de personas afectadas. FACUA denunció en 2014 a cuatro firmas dedicadas a este tipo de fraudes.

La comparecencia de Esperanza Aguirre el pasado viernes en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción durante su gestión y la de su sucesor Ignacio González supuso un oportuno epitafio a su trayectoria política en la comunidad y apenas dos días después dimitía como presidenta del PP regional.

La familia fundadora de Prisa tuvo durante ocho años cuatro sociedades de inversión en Islas Caimán, que le permitieron operar en Reino Unido con las máximas ventajas fiscales.

Los herederos de María de Borbón-Parma se valieron de cuentas en Suiza, una fundación opaca y sociedades en Panamá, Bermudas y Hong Kong para repartirse una herencia de 4,5 millones de euros. Destapamos, paso a paso, cómo la familia Borbón-Dos Sicilias creó el entramado offshore para escapar de Hacienda.

Uno de los papeles fundamentales de nuestro militarismo, tan activo en operaciones en el exterior (más de 70 desde Felipe González a la actualidad y más de 200.000 efectivos implicados en ellas a lo largo de esta trayectoria, con un muy considerable gasto en intervencionismo) es promover la industria militar, una fuente de pingües beneficios para unas pocas empresas, accionistas, bancos y fondos de inversión que participan de esta ingente actividad.

El gran hólding que prometía crear Springwater se resquebraja. Varias sociedades están vendidas o en proceso, una de sus manos derechas ha salido de Unipapel, y hasta su pareja abandona el barco.

Sanitas, una de las principales aseguradoras de nuestro país, lleva en mano británicas desde 1989. Bajo la batuta del grupo BUPA, la aseguradora ha sido fuente de quebraderos de cabeza para los ingleses. Desde los sondeos realizados para intentar cambiar la marca e introducir la británica, descartados por la fuerte implantación de Sanitas en España; hasta las constantes inspecciones a las que ha sido sometida por la Agencia Tributaria. Especialmente entre los ejercicios 2007 y 2010 cuando fueron analizados absolutamente todos sus tributos.

En 1977, Julio y yo empezamos a viajar por el mundo. No nos quedaba más remedio, asegura el que fuera mano derecha del cantante

El caso Cifuentes y sus ramificaciones han acabado por dar el descabello a la imagen de la España del PP. Del PP, sus socios, y todo el entramado que sustenta lo que cualquier país serio consideraría inadmisible. Lo que está ocurriendo en Cataluña es otro de los grandes rotos de nuestras libertades y nuestra credibilidad. La Justicia española no ha logrado perseguir fuera a los evadidos porque hasta ahora no se ha considera delito lo que en España

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea la creación de un entramado societario por parte del empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, a partir de 2001 con el supuesto fin de beneficiar al exdirigente del PP madrileño, Francisco Granados y al que por aquel entonces era su principal socio, David Marjaliza, el otro líder de la organización delictiva que investiga el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.

Una alta directiva de la Xunta de Galicia ha colocado a dedo de una forma irregular desde 2013 casi 140.000 euros. María del Mar Sánchez, Secretaria de Medios de Comunicación de la Xunta de Galicia, cargo que depende de la Presidencia, creó con otra mujer un entramado empresarial para burlar el mínimo de control de un contrato público. Para conseguirlo repartía las cantidades entre varias empresas idénticas. Esta conclusión sale de la documentación cedida por la asociación marítima gallega Pladesemapesga.

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

Panamá, Uruguay, Islas Caimán…. Villarejo logró crear un auténtico entramado financiero en el Caribe con el que, según la Fiscalía, habría conseguido lavar varios millones de euros. Ahora, Estrella Digital ha localizado una nueva empresa relacionada con el comisario jubilado en República Dominicana. Se trataría de Teresa de Carmelo Corporación Inmobiliaria, dirigida por Rafael Redondo Rodríguez y cuyo objeto social es “promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales e industriales, agropecuarias, turísticas, sociedades financieras o bi

Cómo se han movido los hilos para desimputar a "peces gordos" en los hechos ocurridos en casos de corrupción.

Los propietarios del 80% del capital de la empresa de residencias Vitalia Home metieron casi 165 millones de euros en seis sociedades limitadas creadas en la isla de Jersey por el fondo de inversión CVC.

En el marco de la operación Volhov contra los empresarios del 'procés', han salido a la luz las cuentas bancarias de Jaume Cabaní, quien fuera el primer contable de Carles Puigdemont en su entramado asociativo en Bruselas. Cabaní, que fue el primer administrador de la asociación belga CATGlobal ASBL, es titular como mínimo de 11 cuentas bancarias, seis en España y cinco en el extranjero, de las cuales tres de ellas están en Bélgica y dos en Alemania. Cabaní también controla una sociedad instrumental en Estonia,…