Según estos inversores, la compañía lleva desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados. Las cantidades presuntamente estafadas oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros. Los investigadores sospechan que se ha podido producir una estafa piramidal o de Ponzi. Así, en vez de comprar y vender los activos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera y se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cánovas, ha negado este lunes, en la tercera jornada de su declaración ante la Audiencia Nacional, que la actividad de inversión en filatelia que la empresa ofrecía estuviera pensada como una estafa piramidal y ha recordado que no recibieron ninguna denuncia por incumplimiento de contrato en ningún momento hasta su intervención en 2006.

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal a nivel internacional que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros. Se estima que la organización criminal desmantelada en coordinación con EUROPOL y en el marco de la operación BATEO, tenía más de 8.000 inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la considerada mayor estafa piramidal de inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros, si bien podría ascender hasta los 100 millones.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M y F.G.R., de 40 y 38 años, respectivamente, por un delito de estafa piramidal y pertenencia a grupo criminal. Los dos arrestados eran los principales promotores de este grupo criminal y se ubicaban en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa.

La empresa cotizada EIDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) forma parte de una de las mayores estafas piramidales que se ha producido en España y que tiene cientos de afectados por toda la geografía. Hay Administraciones Públicas salpicadas como el Ayuntamiento de Huelva y cientos de querellas en instrucción. De momento ya hay una condena de tres años de cárcel para Fernando Romero, Presidente de la compañía.

La Memoria de 2014 de la Fiscalía General del Estado resume los casos abiertos por posibles denuncias falsas entre 2009-2013, y suponiendo que todos terminen en condena, representarían un 0’010% del total de denuncias.

La Guardia Civil, después de muchos meses de investigaciones tras denuncias de clientes afectados, llevó a cabo una redada en al menos tres edificios de Madrid y Coslada

Tras meses de investigaciones, los Mossos d'Esquadra han empezado a desmontar la que, se sospecha, es la mayor estafa piramidal en España en los últimos tiempos: el entramado de Publiolimpia. La policía catalana ha confesado esta tarde que tiene abierta una operación contra Antonio Mas Samora, cerebro de esta trama y administrador de una serie de sociedades acusadas de crear una estructura de falsas facturas publicitarias, dirigida a captar inversores de manera fraudulenta.

El empresario Antonio A. Meseguer Chacón, afincado en Jerez y gestor de un fondo de inversión de 7,5 millones de dólares, anuncia que lo liquida y crea el pánico entre sus clientes.

Apenas un año después de su constitución, el chiringuito financiero Arc Global Trader, fundado por el exfutbolista Raúl Cano, mostró las primeras debilidades de un negocio que, sostienen los testigos, daba rentabilidades semanales de hasta el 14% aún operando sin permiso del supervisor.

(...) Estos dos ingredientes -el feminismo de moda y esos costosos “sueños por cumplir”- han dado lugar a un cóctel que ya se extiende por nuestra geografía -ya hay casos en Almería, Valencia y Zaragoza- disfrazado de economía solidaria y que recibe el nombre de “El telar de las Mujeres”.

En tiempos de necesidad y de crisis, los aprovechados han florecido en las redes sociales, usando la ventaja de la gran capacidad de difusión.

El consejero delegado del mayor banco del mundo cree que las criptomonedas son una suerte de estafa piramidal de la que los bancos tienen que mantenerse alejada, sobre todo ante la prácticamente inevitable recesión que se avecina. "No tengo nada contra el blockchain. Creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a la banca en el futuro". En su opinión, las criptodivisas como el bitcoin están más cerca de una estafa piramidal que "necesita que haya gente que lo esté comprando todo el rato" que de una verdadera moneda con una utilidad real

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “TORSELF”, ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros, aunque la cantidad exacta todavía está pendiente de cálculo. Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas y se ha investigado a otras 7 como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa...

Catalina Hoffmann es la propietaria de los centros de día para la tercera edad Vitalia y se le acusa de una presunta estafa piramidal. La querella presentada por tres afectados ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Según los afectados Hoffmann les ha estafado más de 400.000 euros pagando los créditos de unos socios con las aportaciones de otros socios

La empresa, basada en un negocio piramidal, captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad". La Audiencia Nacional les ha condenado por una estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.

La Audiencia de Madrid ordena al juez que esclarezca la responsabilidad del banco sobre la actuación fraudulenta de un agente acusado de estafar más de 25 millones de euros

La cifra de víctimas de la supuesta estafa se elevará a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros