La comunidad china en Madrid ha reunido un total de 400.000 euros a través de 93 cheques para que el líder de la red de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, pueda salir de la cárcel tras depositar la fianza que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, infomaron a Europa Press fuentes de su defensa. Rel: www.meneame.net/story/gao-ping-saldra-carcel-paga-fianza-400-000-euros

Operación Emperador: La comunidad china paga la fianza de 400.000 euros de Gao Ping y sale de la cárcel. Noticias de España. El abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremond, ha informado de que el pago de la fianza se ha hecho efectivo a última hora de la mañana

Arturo Fasana, el bróker de Correa y Gao Ping, blanquea su imagen en internet Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero de Francisco Correa, ha estrenado una web con vistas a lavar su deteriorada imagen.

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La Dirección General de la Policía ha ascendido al comisario en el aeropuerto de Barajas (Madrid), Carlos Salamanca, a quien se le acusó de haber favorecido a los cabecillas de la red china de blanqueo de capitales liderada presuntamente por Gao Ping, según han informado a Europa Press fuentes policiales. El pasado mes de noviembre la Audiencia Nacional archivó la investigación abierta contra él. Las fuentes consultadas consideran este cambio como un ascenso.

La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "...

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto al presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, una fianza de 400.000 euros que le permitiría salir de la cárcel, en la que se encuentra desde abril de 2013.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de entre uno y siete años de cárcel para seis policías nacionales, entre ellos dos comisarios, y un agente de la Policía Municipal de Fuenlabrada por favorecer a un miembro de la trama de Gao Ping, proporcionándole información confidencial o inspeccionando locales de la competencia a cambio de jamones, entradas de fútbol, cajas de vino o incluso un vuelo en clase business desde Pekín.

Los encuentros del comisario jubilado José Manuel Villarejo con sus clientes servían al principal investigado del caso Tándem y otros socios suyos para alardear no solo de su influencia en la Policía, Hacienda o el sector bancario sino también de su relación con determinados miembros de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping. De esta forma, las escuchas que obran en el sumario de la causa ponen de manifiesto que los acusados se refirieron a uno de los implicados en la operación Emperador como "el que trae la pasta".

La Fiscalía da por cerrada la instrucción de la pieza 'Iron', en la que se ha investigado la contratación de Villarejo para, sobre el papel, apoyar a los socios del despacho de patentes Herrero y Asociados SL en demandas contra algunos exsocios por competencia desleal. Pero todo apunta a que tanto el bufete como el propio Villarejo estaba también relacionados con el 'caso Emperador', que investigaba la red de la mafia china de Gao Ping.

Entre ellos al comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca. Han sido citados los días 6,7 y 9 de mayo. También ha acordado abrir una pieza separada de "funcionarios públicos" en la que investigará los favores que hicieron los policías a cambio de regalos.

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Un comisario amigo de una red criminal pero la Audiencia considera que la actuación del mando policial merece "a lo más" un expediente administrativo ya que consideran que actuó sin "intención delictiva". Lo típico.

La documentación incautada en la Operación Emperador contra la mafia china que operaba en España revela que hasta el consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, habría recibido maletines con dinero procedentes de la organización que dirigía el capo Gao Ping.

Fernando Gigi Sarasola, exjinete perteneciente a la jet set española, ordenó el 29 de junio de 2010 el pago, a través de sociedades y cuentas a nombre de su abuela nonagenaria, Cecilia Ramírez de Marulanda, de 200.000 euros a Xiang Chun Xion, padre del líder de la mafia china, Gao Ping, imputado desde 2012 en el llamado caso Emperador por un delito de blanqueo de capitales...

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

El ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel transfirió desde una cuenta en Panamá 1.300.000 euros a un presunto blanqueador llamado Rafael Pallardó, acusado de utilizar el banco para sus actividades de lavado. Entre las personas para las que trabajaba supuestamente se encuentra un mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan o el empresario chino Gao Ping, arrestado en la 'operación Emperador'.

En el banquillo se sientan seis policías nacionales y uno municipal por recibir presuntamente regalos de la red china de blanqueo liderada por Gao Ping a cambio de información confidencial. Se les acusa de delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias.

Cinco pertenecen al Cuerpo Nacional y el otro es municipal en Fuenlabrada. La Fiscalía pidió para ellos pena de entre uno y nueve años de prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.

François Leiser lleva blanqueando dinero a ricos españoles desde 1977 y, a día de hoy, es una pieza clave de la Operación Emperador, la trama que une a comerciantes chinos y españoles. Uno de cada cuatro comerciantes del sector del diamante en Amberes defraudaba el fisco belga con ayuda del HSBC. Familiares del rey y otros ricos conocidos españoles formaban parte del haz de relaciones...

Una denuncia presentada por uno de los imputados de la operación Emperador contra una supuesta agente del CNI que pretendió captarle como informante pone al descubierto una guerra subterránea entre espías y policías.

Como ya sucediera con otros ilustres personajes de las páginas de sucesos, a Fasana le ha traicionado su exceso de vanidad. Si el Dioni fue descubierto en Brasil por conservar en su maleta los recortes de prensa del atraco al furgón, si Bárcenas cayó en desgracia por insultar públicamente en un restaurante al comisario que lo investigaba, si Correa cayó en las redes policiales por estar convencido de su blindaje político, al broker helvético le ha perdido su pasión por los caballos de pura raza.

Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-consejero-delegado-banca-privada-andorra

La Audiencia Provincial ha absuelto a casi todos los acusados en una sentencia que describe cómo la Policía montó una gigantesca investigación “prospectiva” a partir de una denuncia por lesiones de un testigo protegido y que lo hizo con el apoyo de la Fiscalía y el aval de la jueza instructora.