El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lavado de dinero.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha citado a declarar el próximo 13 de junio a Jacobo Ortega Alonso, hermano del exalcalde de Majadahonda, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según señala el magistrado en su auto, Ortega Alonso podría haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, el también imputado Guillermo Ortega Alonso.

Las autoridades británicas pidieron a la población, especialmente a los cocineros de la televisión, que dejaran de lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, porque eso puede propagar una bacteria peligrosa.

El juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, allanó las cuatro sociedades anónimas uruguayas presuntamente utilizadas para lavar fondos vinculados al exsenador y extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas. Las cuatro sociedades anónimas uruguayas que fueron allanadas son Tesedul, Rumagol, Brixco y Limed. La Justicia detectó elementos que confirman el vínculo con Bárcenas.

La entidad publicó el martes por segunda vez su balance anual, el primero de un ejercicio completo bajo el nuevo Papa, una radiografía del lavado de cara: en el último año, apretando las tuercas, ha cerrado 3.000 cuentas y ha congelado más de 2.000 hasta aclarar lo que hay en ellas o quién está detrás. También ha abandonado inversiones raras de la anterior gestión. Todo ello le ha costado un bajón de beneficios, pues ha pasado de ganar 86,6 millones a 2,9. Es decir, el precio de la limpieza han sido 83,7 millones.

Washington - Un juez federal desestimó los cargos de lavado de dinero y corrupción que se presentaron contra el Agente de Protección de Aduanas y Fronteras Lauro Tobias en respuesta a las peticiones enviadas tanto por el Departamento de Justicia como por el abogado de Tobías, que se presentaron con pocas horas de diferencia una de otra el pasado 25 de Julio. La estrategia del abogado de la defensa demostró que al agente de aduanas se le había tendido una trampa por parte de otros agentes federales que gastaron sumas de dinero en strippers.

Vladimir Yevtushenkov, multimillonario ruso y principal accionista de la operadora MTS, está en la cárcel acusado de cometer lavado de dinero.

Los trenes de alta velocidad en España han salido mucho más baratos de lo que a menudo se dice.

No es momento para paños calientes en el sector ferroviario español. Al menos, así lo piensa el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre, quien fue meridianamente claro al pronunciarse sobre la situación actual, que calificó como insostenible, al menos en lo que a la alta velocidad se refiere. “Una red de alta velocidad como la actual con 24 millones de usuarios al año, como tuvimos en 2013, no es sostenible, no tiene ni pies ni cabeza”. Ferre pronunció estas palabras en un desayuno informativo ...

Son reclutados o simplemente secuestrados. Les lavan el cerebro para que hagan lo que se les pida. En campos de entrenamiento, pequeños de seis años son transformados en soldados. Son colocados en la primera fila como espectadores cuando hay crucifixiones o decapitaciones para inhabilitar su conciencia. Además, son utilizados para realizar transfusiones de sangre a los terroristas heridos y se les paga para delatar a quienes consideren sospechosos. Los elegidos son adoctrinados y convertidos en terroristas suicidas en nombre de Alá.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha manifestado que no se siente responsable de lo ocurrido en Parla en relación con la 'Operación Púnica', porque, según ha asegurado, él no puso a José María Fraile al frente de la Alcaldía sino que lo propuso, y tenía autonomía..

Lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.

El juez Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez. Efectivos de la Policía Metropolitana realizan un procedimiento en una dependencia del organismo recaudador en el marco del caso Hotesur.

Aunque no lo parezca, en el proceso de fabricación de unos pantalones vaqueros entran en juego distintas fases que, en su conjunto, son bastante agresivas para el medioambiente. ¿Te fijas en ese look gastado que tienen algunos? Para conseguirlo es necesario someter los pantalones al lavado a la piedra o al desgaste por arena, pero ambas técnicas son bastante tóxicas para los humanos y la naturaleza.

ACCOUSTICAL STØJNIVEAU Akustisk sondemåling af SUNON fans er lavet i ekkofrie rum med baggrundsstøj er mindre end 15 dBA. Den målte fan kører i fri luft med en mikrofon i en afstand af en meter fra fan indtag.

Dos fichajes distintos reveladores de dos estilos muy diferentes de la televisión privada en España

Dolfi parte de dos ideas, crear un sistema sencillo que pueda lavar eficientemente la ropa sin dañarla en el proceso, y contar con un mecanismo de lavado que pueda ser transportado de un lugar a otro.

La petrolera Chevron gasta en Bruselas 1 millón € anuales para lavar su imagen, lastrada por los desastres ambientales de sus derrames en todo el planeta. La petrolera de EEUU recibió, en el foro alternativo a Davos, el 'Public Eye Award 2015' a la empresa más irresponsable del mundo.

Investigación del New York Times sobre el edificio de condominios de lujo donde multimillonarios como Ricky Martin y Beyoncé han habitado: el Time Warner Center. Expone a otros dueños extranjeros involucrados en lavado de dinero y corrupción, como el ex gobernador colombiano Pablo Ardila y José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, durante las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y "el gobierno del cambio" de Vicente Fox Quesada.

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

La polémica está servida en las redes sociales debido a un mensaje impreso en las camisetas de un equipo de fútbol de Indonesia, el Pusamania Borneo. «Instrucciones de lavado: Dale este jersey a tu mujer. Es su trabajo». Esto es lo que se podía leer en las etiquetas de las prendas elaboradas por la marca Salvo Sports. La presión mediática ha sido tal que la compañía se ha visto obligada a pedir disculpas el pasado domingo, Día Internacional de la Mujer

"Instrucciones de lavado: dale este jersey a tu mujer. Es su trabajo". Con esta frase impresa en la etiqueta de una marca de ropa deportiva se presenta Salvo Sports en Indonesia. Concretamente, este twit representa una fotografía de la camiseta del equipo de fútbol indonesio Pusamania Borneo. La marca, lejos de solucionar el alboroto, se ciñeron a anunciar que las instrucciones han sido malinterpretadas, sin intención de humillar más a las mujeres. "El mensaje iba dirigido a los hombres, para que en lugar de lavar mal la camiseta ellos mismos,

Los carteles compran toneladas de ropa en Los Ángeles y las venden en sus propios negocios en México.El FBI y la DEA conocen esta vieja técnica de lavado pero no saben cómo meterle mano. El autobús resuella,como aliviado,cuando el conductor gira la llave de contacto después de un viaje de 1.400 kilómetros iniciado en Ciudad Obregón (México).Por los cristales asoman rostros hispanos que escrutan un paisaje de polígono,cementado de almacenes,solares y tiendas de muestras. Están en el Fashion District,en el deprimido centro de Los Ángeles

La policía y la justicia española investigan, a petición de la agencia estadounidense DEA, un presunto lavado de dinero en partidos de beneficencia de Lionel Messi y Amigos, procedente del cartel mexicano de Los Valencia.

Apenas han bastado unos días para que uno de los emblemas de la banca privada en España se desmorone. De ser considerada como la “mejor entidad de la banca privada de España” por la revista Capital en el 2014, el Banco Madrid ha pasado a ser intervenido por el Banco de España, su cúpula directiva ha dimitido en pleno y las sospechas por su involucración en operaciones de blanqueo de capitales cada vez son mayores.