La Fiscalía de Madrid, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, solicitó este domingo la prisión provisional comunicada sin fianza y la retirada del pasaporte del responsable de la empresa ALBISA, S.L, en el marco de la investigación sobre el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por el riesgo de destrucción de pruebas y el elevado riesgo de fuga.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener en prisión al empresario mexicano Alberto Portuondo Coll, detenido el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid por la Guardia Civil en el marco del denominado 'caso Rato'. El empresario intentaba abandonar el país rumbo a México, país donde reside actualmente. El imputado es el responsable de una "empresa pantalla" para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia.

La Audiencia de Madrid pone en libertad al presunto testaferro de Rato Portuondo La Audiencia Provincial ha acordado este miércoles la puesta en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que han decaido varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31 de Madrid ordenó su ingreso en prisión a finales del pasado mes de agosto. Está imputado por presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo ..

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha entregado una comisión rogatoria a Suiza para que le envíe las indagaciones que mantiene abiertas sobre los presuntos testaferros del rey emérito Juan Carlos I. Desde agosto de 2018 la fiscalía de Ginebra investiga en secreto por blanqueo dinero los testaferros suizos del rey emérito. Eso afectaría a los negocios y las cuentas de inversiones internacionales del rey emérito y habría sido el motivo por el que decidió desaparecer de actos públicos

La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, utilizaron a su amigo Álex Sánchez Mollinger como testaferro para camuflar pagos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la empresa familiar Aizoon S.L., cuya propiedad comparten al 50% los duques de Palma. El BID ingresó 70.000 dólares en una cuenta de la empresa Numa Capital, propiedad del consultor catalán, por un informe sobre el Mundial de Fútbol de Brasil que en realidad había elaborado un empleado de los duques de Palma.

El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

Durante los interrogatorios, el juez Velasco llegó a desesperarse cuando una de las consideradas piezas clave de la trama, la secretaria de Marjaliza, declaró que no sabía lo que era un testaferro. "Si no entiende la pregunta no es porque no sea en castellano", le llega a decir. El juez se desesperaba porque se cree que Ana María Ramírez, era precisamente el testaferro y mano derecha de Marjaliza.

La secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y un nuevo testaferro del exministro están detenidos desde este jueves por la Guardia Civil, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. Ambos acudieron a declarar en la investigación contra el expresidente de Bankia, al que se acusa de un delito de corrupción entre particulares, y permanecieron detenidos. Hoy pasarán a disposición judicial. Rodrigo Rato también acudió el jueves por la tarde a la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) de la

El escándalo en torno a Rodrigo Rato sigue sumando contratos sospechosos y cifras millonarias. El último, el que se adjudicó uno de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo Coll, por realizar los trabajos de reputación 'online' de Bankia durante la presidencia del político. Tres años a razón de medio millón de euros anuales. En total, 1,5 millones de euros,

El testaferro de Rato logró una ayuda de 400.000 euros de Economía cuando debía 3,3 millones a Hacienda

Las indagaciones que están realizando la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil para conocer el verdadero patrimonio de Rodrigo Rato han aflorado sus vínculos con un centro de formación de adolescentes de Madrid con el que aparentemente no tenía ninguna relación. De las pesquisas se desprende que el exdirigente del Partido Popular utilizó a su presunto testaferro de cabecera, Miguel Ángel Montero Quevedo, para participar en la fundación de la empresa Young Potential Development (YPD) y quedarse con el 10% de las acciones...

Las cuentas del entramado societario del ex banquero revela la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan. Un sueldo con subidas anuales. Así pagaba Mario Conde, en prisión desde el pasado miércoles, a María Cristina Fernández Álvarez, la testaferro que puso al frente de la principal empresa de su trama, Barnacla SL, y que tras su..

El banco suizo Dreyfus fue sancionado en 2015 por ayudar a ocultar fortunas de ciudadanos estadounidenses mediante testaferros que proporcionaba la entidad con sus directivos. La sociedades de Panamá de Pilar de Borbón repitieron esta forma de operar.

En una providencia la justicia estrecha el cerco al expresidente de la Comunidad pidiendo a la policía que investigue si el presunto testaferro de González visitó España durante el periodo en el que González alquiló y compró el ático. Según fuentes judiciales lo que quiere constatar la jueza es si realmente fue el presunto testaferro de González quien compró el ático en nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid o si fueron otras personas quienes realizaron la operación. La jueza pide a la policía que acredite cuantas veces estuvo..

El supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, Iván Yáñez, ha afirmado este lunes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de juzgar la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que accedió a analizar la cuenta de valores de Bárcenas porque el banco suizo le aseguró que no había duda de la licitud del origen de los fondos.

Los diferentes sumarios de corrupción que se instruyen en Cataluña y Madrid certifican que, pese a las diferencias ideológicas y las posiciones irreconciliables en el debate territorial, las tramas político-empresariales en una y otra comunidad han compartido métodos, protagonistas, testaferros, porcentajes en las mordidas e incluso marisquerías donde celebrar los contratos públicos.

La Agencia Tributaria ha constatado que el empresario José María Sayago, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) e imputado en el caso ERE, creó una estructura societaria opaca con una empresa inglesa y testaferros costarricenses a fin de ocultar patrimonio cuando ya lo investigaba la juez Mercedes Alaya por ser beneficiario de cuantiosas ayudas del fondo de reptiles. Hacienda vincula esta maniobra con el propósito de introducir en el circuito legal 5,5 millones de euros de origen desconocido.

Según unas grabaciones, Corinna explicó al comisario Villajero, en prisión preventiva, que el Rey Juan Carlos I la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo. Ambos habrían mantenido esta reunión en la vivienda que ella tiene en Londres en 2015.

El empresario Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rodrigo Rato, reconoce en una entrevista con "El Independiente" que cobrar comisiones a las empresas de publicidad de Bankia, empresa a la que asesoraba, por buscarles clientes era una práctica "poco ética" que "no volvería a hacer"