La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, utilizaron a su amigo Álex Sánchez Mollinger como testaferro para camuflar pagos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la empresa familiar Aizoon S.L., cuya propiedad comparten al 50% los duques de Palma. El BID ingresó 70.000 dólares en una cuenta de la empresa Numa Capital, propiedad del consultor catalán, por un informe sobre el Mundial de Fútbol de Brasil que en realidad había elaborado un empleado de los duques de Palma.

Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, se ha convertido en el primer vicepresidente argentino en activo en comparecer como imputado ante la Justicia por su presunta implicación en un caso de corrupción que puede costarle su carrera política.

El expresidente de Gowex Jenaro García reclutó a su empleada doméstica para que figurara como administradora de al menos tres empresas con las que simulaba contrataciones a la firma de Wifi gratis. Así lo declaró Guadalupe Esmeralda Figueroa este lunes ante el juez Santiago Pedraz, quien dijo haber recibido 300 euros a cambio de estampar su firma en los documentos de creación de una empresa.

“De las posibles irregularidades denunciadas destaca la presunta exigencia de comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos, y la circunstancia de que la Fundación FAES obtuvo una comisión de más de un millón ochocientos mil euros (1.800.000 €) por las obras en el Petit Palau”.

Los holdouts (fondos buitre) podrían ejecutar activos de Báez | Son 123 sociedades del empresario kirchnerista; un juez evalúa un pedido del fondo NML Capital - Lázaro Baéz podría ser el testaferro u hombre de paja de los Kirchner, con lo que en realidad el dinero sería de los Kirchner. El juez Griesa en Nueva York autorizó a los fondos buitre a buscar fondos de funcionarios públicos argentinos en el exterior para embargarlos. Si además estos fondos de Báez son producto de la corrupción, serían fondos del país y no de sus titulares nominales

Los fondos buitre denuncian una ruta oculta del dinero de Báez en el mundo. La American Task Force mostró un mapa con las cuentas que tendría el empresario kirchnerista y que llevó a la justicia de Nevada; allí se dio por sentado la existencia de 123 empresas fantasma. Mira el mapamundi de como viajó el dinero de la corrupción kirchnerista.

El primer ministro conservador endurece el tono y esgrime la tímida recuperación de Grecia de cara a las elecciones del domingo. Tsipras quiere convertir el país en Corea del Norte , dice. Los logros económicos del Gobierno de Andonis Samarás (superávit primario, crecimiento del 0,7% en el tercer trimestre de 2014) salieron este viernes a relucir, reduplicados, en el mitin de cierre de campaña de su partido, la conservadora Nueva Democracia (ND), en un estadio de la periferia de Atenas.

El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

El auto que emitió ayer el magistrado del TSJ Manuel Abadía, instructor del caso Novo Carthago, de presunta corrupción en la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor, y que pide al fiscal que informe sobre si llama como imputado a Ramón Luis Valcárcel, recoge que el expresidente regional pudo haberse beneficiado de dádivas y regalos de Rafael Galea, promotor de la macrourbanización...

La base del entramado se constituyó presuntamente con el Grupo Plexus por parte de Antonio Agrasar Cascallar, conocido como el “bigotes gallego” y testaferro del PP de Galicia, junto a su antiguo profesor y colega de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Hernández Sande, para aprovechar los contactos que tuvieran de la Xunta y constituir así la base de un entramado de empresas para poder utilizar la información privilegiada recibida para la adquisición de los contratos de servicios de los organismos de la Xunta destinados a la convoc

Durante los interrogatorios, el juez Velasco llegó a desesperarse cuando una de las consideradas piezas clave de la trama, la secretaria de Marjaliza, declaró que no sabía lo que era un testaferro. "Si no entiende la pregunta no es porque no sea en castellano", le llega a decir. El juez se desesperaba porque se cree que Ana María Ramírez, era precisamente el testaferro y mano derecha de Marjaliza.

La Fiscalía de Madrid, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, solicitó este domingo la prisión provisional comunicada sin fianza y la retirada del pasaporte del responsable de la empresa ALBISA, S.L, en el marco de la investigación sobre el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por el riesgo de destrucción de pruebas y el elevado riesgo de fuga.

La detención del administrador de la sociedad 'pantalla' supuestamente utilizada por el expresidente de la entidad para cobrar comisiones ilegales se produce después de que la Guardia Civil descubriera que el primero ejercía de "asesor de Presidencia" de la entidad y que se ofreció a las empresas que ganaron el contrato de publicidad a cambio de una comisión de dos millones. Su declaración ante el juez que le ha enviado a prisión añade nuevos datos en el cerco judicial al político.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antoni Serrano-Artal, ha citado el próximo jueves al responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato que fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid cuando intentaba viajar a Méjico, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. El juez del caso ratificará previsiblemente la medida de prisión dictada contra él.

La sociedad instrumental de Rato quintuplicó sus ingresos durante su mandato en Bankia. Noticias de España. La mercantil del presunto testaferro de Rato que acaba de ser detenido disparó sus beneficios durante la etapa del exdirigente del PP en la entidad financiera y tuvo que disolverse tras su salida en 2012

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener en prisión al empresario mexicano Alberto Portuondo Coll, detenido el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid por la Guardia Civil en el marco del denominado 'caso Rato'. El empresario intentaba abandonar el país rumbo a México, país donde reside actualmente. El imputado es el responsable de una "empresa pantalla" para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia.

El empresario Alberto Portuondo explicó al juez que investiga el patrimonio de Rato que abonó 833.000 euros en 2011 y 2012 a una compañía de Rato por labores de asesoramiento verbal, según ha desvelado la Cadena SER Portuondo cobró en esos mismos años cerca de dos millones de euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis por asesorarles para hacerse con contratos de Bankia

El empresario Portuondo abonó 800.000 euros al exvicepresidente del Gobierno en 2011 y 2012. El expresidente del FMI habría cobrado a cambio de adjudicar dos contratos de publicidad por 40 millones de euros.

La declaración este jueves como imputado del exvicepresidente del Gobierno acusado de un nuevo delito estuvo precedida del arresto un día antes de Teresa Arellano, persona de la máxima confianza, y de otro presunto hombre de paja. Los domicilios de ambos fueron registrados. Este viernes pasan a disposición judicial...

La secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y un nuevo testaferro del exministro están detenidos desde este jueves por la Guardia Civil, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. Ambos acudieron a declarar en la investigación contra el expresidente de Bankia, al que se acusa de un delito de corrupción entre particulares, y permanecieron detenidos. Hoy pasarán a disposición judicial. Rodrigo Rato también acudió el jueves por la tarde a la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) de la

El escándalo en torno a Rodrigo Rato sigue sumando contratos sospechosos y cifras millonarias. El último, el que se adjudicó uno de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo Coll, por realizar los trabajos de reputación 'online' de Bankia durante la presidencia del político. Tres años a razón de medio millón de euros anuales. En total, 1,5 millones de euros,