Un comisión judicial acude a las oficinas de la empresa de ambas ciudades con un requerimiento de documentación sobre las obras del polígono logístico que, de no ser atendido en el aqcto, dará pie a una entrada y registro.La paciencia del titular dl Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, se ha agotado. El magistrado que investiga el presunto desvío de decenas de millones de euros de las obras de construcción del Polígono Logístico de Zaragoza-Plaza

Un informe sobre la grabación de la Infanta Cristina durante su declaración judicial en el caso Nóos apunta ahora a la existencia de "numerosos errores, contradicciones y aseveraciones inciertas" en el informe elaborado por la UDEF sobre el vídeo y considera que la falta de pruebas técnicas, "entre otros defectos", lleva a que "la conclusión de la autoría sea totalmente errónea", señalando que la posición desde la que se toma la imagen apunta a una persona que trabaja como funcionaria.

Los agentes, en su informe al juez Ruz sobre las correlaciones entre la caja B y las cuentas en Suiza, confirman la existencia de la contabilidad paralela en el Partido Popular, que Bárcenas heredó de Naseiro en 1990

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

Algunas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas recibían hasta un 80% de sus contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP. La Policía no puede establecer correlación entre donaciones y adjudicaciones: sería preciso disponer de información adicional de la que "en estos momentos no se dispone"

El informe policial que obra ya en poder de la Fiscalía Anticorrupción detalla que 17 de los 20 cursillos para desemplados impartidos en Málaga en 2010 presentan "graves irregularidades". Los tres que cumplieron todos los requisitos sólo costaron 200.000 euros. La investigación ya muestra signos de que apunta hacia un nuevo gran escándalo de corrupción. El listado de empresas sospechosas del fraude incluye academias, asociaciones de empresarios, una carpintería, una residencia de ancianos y hasta un particular.

La policía establece una relación entre numerosas aportaciones de los empresarios a la caja B y los comicios generales, autonómicos y locales.

El último informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal vincula las donaciones que empresas constructoras hicieron al PP en tiempos de extesorero Luis Bárcenas, con las campañas electorales. Así lo manifiesta la contabilidad reflejada en los conocidos 'papeles de Bárcenas' donde se constata la ayuda económica de 15 sociedades, incluso el mismo día de las vacaciones.

José Muñoz Sánchez formó parte en el nacimiento de 'Lebrija Solidaria' y fue su presidente durante varios años. La alcaldesa de este pueblo sevillano, prima del diputado autonómico, ha reconocido que es una entidad “del PSOE”

El marido de Susana Díaz era tutor de los cursos de formación que investiga la UDEF José María Moriche, marido de Susana Díaz, fue contratado por el IFES, organismo de UGT, como tutor en cuatro cursos de formación que investiga la UDEF

La información de eldiario.es provocó que el ministro paralizara el relevo en la Brigada que investiga al PP pocas horas antes de que se produjera.Intenta descalificar la noticia a pesar de que los cambios habían sido comunicados a los afectados y decenas de mandos los conocían. Un comisario afín a la cúpula policial era el elegido para controlar a los agentes que indagan en la financiación irregular del Partido Popular. La Unidad se instala en un estado de provisionalidad y la Brigada del Banco de España queda descabezada por Díaz.

El juez toma esta medida después de que la Fiscalía Provincial de Cádiz le remitiera recientemente una denuncia. El caso salpica a la senadora y alcaldesa del PP en Jerez, María José García-Pelayo, y a un estrecho excolaborador de Javier Arenas.

La Policía traslada informes sobre las irregularidades detectadas en los cursos para parados de la Junta a cada uno de los jueces decanos de las provincias andaluzas. Hace un mes la Fiscalía Especial rechazó hacerse cargo del caso y judicializarlo en la Audiencia Nacional.

Los arrestados están relacionados con las 17 mercantiles bajo sospecha de haber cobrado irregularmente 1,52 millones de euros en la provincia de Málaga en 2010. Otras cuatro han sido llamadas a comisaría y varias decenas más lo harán en los próximos días.

La 'Operación Edu' sigue sumando detenciones. Este jueves le ha tocado el turno a Pablo Viedma Hurtado, propietario de una empresa de formación de en Vélez-Málaga y reconocido militante del PSOE que presumía de conseguir adjudicaciones para impartir cursos para parados gracias a su "amistad" con miembros del Gobierno andaluz

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil.

Un documento policial de autoría desconocida aseguraba en 2012 que él y su familia poseían una trama de fundaciones y sociedades para manejar saldos millonarios en bancos helvéticos, británicos y de Liechtenstein. El expresidente de la Generalitat negó entonces poseer dinero en paraísos fiscales. Ahora confirma algunos extremos del mismo y asume toda la responsabilidad.

El presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, ha defendido este martes que las acusaciones vertidas contra él en un informe elaborado por la Policía Judicial son "falsas" y ha anunciado que ampliará la querella que interpuso contra este cuerpo de seguridad. El presidente de las Corts está "fastidiado" por el informe de la Udef. Relacionada:www.meneame.net/story/juan-cotino-elemento-nuclear-gurtel-visita-papa-

¿Quién sopló a Pujol los informes de la UDEF? Debo escribir y escribo que en mí ya longa caminata en el oficio de escribidor nunca había presenciado un quilombo de tamaña naturaleza como el protagonizado...

El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha criticado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal...

La UDEF detiene a Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae por el fraude de los cursos Los agentes de la UDEF han detenido este miércoles al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) por su presunta implicación en el fraude de los cursos.

Gustavo Shanahan aseguró el pasado septiembre al diario 'El Mundo' que el hijo del expresidente de la Generalitat invirtió 12 millones de dólares en el Puerto de Rosario y que, para ello, envió el dinero desde tres paraísos fiscales: Suiza, Andorra y Panamá. La Policía quiere que testifique ante el juez Ruz para que confirme dicha información y aporte los 'emails' de sus negocios con el primogénito del político catalán. El principal problema es la elevada cantidad de dinero que pide por hacerlo.

La UDEF adelantó la detención de Ojeda Avilés tras detectar que destruía pruebas La detención del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés junto a otras siete personas da un salto cualitativo en la operación Edu, la investigación iniciada hace dos años por la UDEF para esclarecer la presunta malversación masiva de las