El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, destino del botín del clan Kirchner.

El Gobierno de EEUU anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por los Papeles de Panamá. Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

De los nuevos 23 ministros del gabinete de Michel Temer, siete están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.

Alba estaba comprando unas sábanas con su pareja y la dependienta se explayó en explicarle cómo tenía que lavarlas. A él ni le miróCarmen acompañó a su novio a dejar un traje a la tintorería, donde solo se dirigieron a ella para darle indicaciones

Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 10 de abril y ambos se enfrentarán en la segunda ronda el 5 de junio. Keiko Fujimori avanza e historiadores avisan: si gana será "un retroceso". El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de Perú pidió este domingo a la Fiscalía investigar la presunta manipulación de un audio emitido en una televisión para desacreditar una denuncia que vinculó al exsecretario del partido fujimorista Joaquín Ramírez con una indagación por lavado de activos de la DEA.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja, diputado Afonso Florence, solicitó la destitución de diez ministros del Gobierno de Michel Temer, a los que acusó de violar la ética política y la Constitución. La demanda fue presentada ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras

El exdirigente y cofundador Podemos Juan Carlos Monedero dijo este miércoles que “quien le ha lavado la cara a la monarquía de este país ha sido el PSOE” y señaló que la república no ha de verse como algo del pasado, sino como el futuro.

El fiscal federal Zoni pidió que se cite a indagatoria a la madre y la hermana del fallecido fiscal y al técnico informático por participar en una presunta maniobra de lavado. Además, libró una serie de medidas de prueba y les trabó ese embargo. Para la fiscalía los bienes y montos que manejaba a través de terceros el fallecido jefe de la Unidad Fiscal AMIA son "exorbitantes" en relación a su patrimonio e ingresos como funcionario público y advirtió que "no ha sido posible vincular el origen" con "actividad lícita alguna".

Las autoridades estadounidenses evitaron procesar al banco HSBC por blanqueo de capitales después de que Reino Unido presionara para que esto no ocurriera esgrimiendo la inestabilidad económica que esto podría producir. Un informe de Estados Unidos revelado ayer mostró que George Osborne, y otros altos cargos británicos, presionaron al advertir a los EE.UU. que un proceso penal podría conducir a graves turbulencias para el mercado.

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

Un periodista suizo ha creado un bot de Twitter que busca ponerles las cosas un poco más difíciles a los dictadores que visiten este país con el objetivo de esconder fondos sustraídos a sus ciudadanos. El programa monitoriza todos los vuelos de dictadores que aterrizan y despegan desde Ginebra y publica automáticamente los datos en la red social del pájaro azul. Con ello, pretende llamar la atención sobre posibles visitas injustificadas al territorio y arrojar un poco de luz sobre las transacciones sospechosa.

Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta —incluso una que vale 100 millones de dólares, mucho más que una casa— por lo general no se revela la identidad del vendedor.

El Departamento de Estado no se corta en incluir a España dentro de la lista de lo que ellos llaman “Jurisdictions of Primary Concern”, que no son otros países que los identificados por las agencias estadounidenses con responsabilidad en estas actividades criminales como ‘mayor money laundering countries’, o sea grandes lavadoras de capitales ilícitos

Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones apuntan a que los altos directivos de esta compañía sabían que el dinero negociado terminaría en sobornos al gobierno nigeriano.

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.

"Él decide qué comen y cómo se visten, no les permite salir sin su permiso y exige que las entrenen en las prácticas sexuales que más le gustan". Estas son algunas de las acusaciones contra el músico estadounidense R Kelly. Varios padres han recurrido a la policía para intentar recuperar a sus hijas. Ninguna de las jóvenes involucrada es menor. El músico, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones.

Uno de los pilares de esta pseudociencia consiste en apartar a los enfermos de cualquier persona que ellos consideran tóxica, lo que supone en la práctica alejarlos de cualquier comentario crítico que ponga en cuestión sus decisiones respecto a su enfermedad. En su lugar, suplen esas críticas con comentarios que reafirman al paciente, haciéndole sentir parte de un grupo privilegiado, con un saber especial, pero fuertemente identificados con el líder, para no disentir.

El Principado y las empresas privadas han consensuado un paquete de medidas para reducir los niveles de benceno en Trubia. Sellado de tanques, lavado de gases, videovigilancia... estas son algunas de las iniciativas que pondrán en marcha en los próximos meses con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la localidad ovetense. Para ello han aprobado un plan de acción con una inversión de casi 5 millones que se enmarca dentro de un paquete total de 25 millones que también contempla actuaciones en Avilés y Gijón.

Portugal no pide mucho para lavar el dinero en su territorio a sus excolonias.

El regulador bancario de Australia anunció hoy que investigará al Banco Commonwealth, acusado de permitir el uso de sus dispositivos de transacciones inteligentes para lavar dinero y financiar actividades terroristas. La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés) indicó que la investigación independiente se centrará en "la gobernanza y cultura, así como en los marcos y prácticas de responsabilidad" del Banco Commonwealth (CBA, siglas en inglés)

Los registros de bancos filtrados muestran múltiples pagos a varios ex miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Pace. Uno de ellos es Eduard Lintner, ex parlamentario alemán y miembro de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócrata-cristianos gobernantes de Angela Merkel. Otro es el antiguo presidente italiano del grupo de centro-derecha en Pace, Luca Volontè . Los pagos se produjeron en un momento en que Azerbaiyán estaba bajo el fuego por arrestar a activistas de derechos humanos y periodistas...

Junqueras preparaba un amenazante ejército de ‘hombres de negro para recabar impuestos

¿por qué el reciente estallido de la violencia en Brasil?