Durante al registro a la sede del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, la Guardia Civil no sólo se llevó documentación en papel y los discos duros de varios ordenadores. Los agentes también volcaron de los servidores informáticos los correos electrónicos que se intercambiaron desde las cuentas del portavoz del partido, Alfonso Novo; de Carmen García-Fuster, 'mano derecha' de la exalcaldesa, y de una trabajadora de la formación.

Estos nuevos indicios salpican a tres diputados autonómicos de Cristina Cifuentes y a un asesor municipal del equipo de Esperanza Aguirre, actualmente concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Tras año y medio de intensas pesquisas, la Guardia Civil estrecha el cerco sobre Bartolomé González, Juan Soler, David Pérez, Daniel Ortiz e Ignacio García de Vinuesa.

Beltrán Gutiérrez guardaba una carpeta con documentos sobre las viviendas de Bárcenas en Madrid, Guadalmina y Baqueiro. Junto a ellos también había una tarjeta de Josep Cornadó, propietario de Copisa y donante de dinero negro del PP. Según el entorno de Bárcenas, su esposa “se olvidó” la carpeta en una de sus visitas a la mujer de Gutiérrez

El pasado 18 de diciembre, los guardias civiles que registraron la casa de Juan Alarcón, suegro del exconsejero madrileño Francisco Granados, en el municipio de Valdemoro, se toparon con un sorprendente tesoro encima de un armario. Esta es la historia. Complementaria de www.meneame.net/story/guardia-civil-halla-900-000-euros-metalico-casa- y www.meneame.net/story/fotografias-maletin-millon-euros-granados

El juez Eloy Velasco había encargado a la Guardia Civil que investigase en profundidad la relación del barco de recreo del antiguo consejero de OHL con el ex secretario general del PP de Madrid y el constructor David Marjaliza. El yerno de Villar Mir está imputado en la causa por la supuesta financiación irregular de los 'populares' en Madrid.

La Guardia Civil ha detectado dos ingresos de 10.000 euros cada uno a una cuenta bancaria, presuntamente, vinculada a Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. Según publica el diario 'El Mundo', la UCO detectó dos mensajes de texto que acreditarían dichos pagos en el teléfono de García Fuster, imputada en el caso Taula. El juzgado investiga ahora esa cuenta de la que no tenía constancia.

La Guardia Civil entrega en la Audiencia Nacional la ampliación de un informe de septiembre que ya señalaba al 'popular' Daniel Ortiz, ex alcalde de Móstoles y hoy diputado en la Asamblea de Madrid, como uno de los presuntos implicados en las irregularidades de un contrato de 75 millones de euros. Veinticinco folios demoledores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente en la Audiencia Nacional la ampliación a un informe que hizo el pasado septiembre sobre el supuesto amaño para la adjudicación..

La Guardia Civil acudió a la sede de la Fundación de la Energía, organismo dependiente del Gobierno regional, para hacerse con facturas del periodo 2010 a 2012 relacionadas con publicaciones de eficiencia energética. La Guardia Civil centra la investigación en las facturas pagadas para elaborar material divulgativo sobre la eficiencia energética..

La Guardia Civil entregó el jueves de la semana pasada al juez Velasco un análisis sobre las supuestas relaciones entre la trama de corrupción y la Consejería de Educación del Gobierno regional en la pasada Legislatura, cuando su titular era el popular Pedro Antonio Sánchez, hoy al frente del Ejecutivo autonómico. En el mismo documento se abordan también los posibles vínculos de la red con el Ayuntamiento de Cartagena cuando estaba encabezado por la exdiputada Pilar Barreiro.

Un reciente informe de la UCO incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' incluye llamadas y correos electrónicos que apuntan a que Federico Ramos de Armas intervino en las supuestas irregularidades de una adjudicación a FCC cuando ya había dejado el Ministerio de Agricultura y formaba parte del equipo de la vicepresidenta del Gobierno.

Un informe de la Guardia Civil destaca el cruce de mensajes entre Arcadio Mateo, director general de la empresa pública Acuamed, y Francisco Javier Luján, arrestado en la operación que desmanteló una trama de financiación irregular del PP en Valencia. El documento policial recoge otras comunicaciones sobre la empresa de este constructor que recibió del Ministerio de Agricultura una adjudicación de 8,3 millones de euros.

La Guardia Civil apunta a que hubo fraude en la contratación por parte del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. También habla de un posible delito de malversación de caudales públicos e implica a la exalcaldesa de Cartagena, ahora senadora, Pilar Barreiro.El informe señala que Sánchez alcanzó un "concierto" con el empresario de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante ocho meses para mejorar su imagen, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual..

Un cruce de correos electrónicos hace sospechar a la Guardia Civil que el director general de Industria de la Comunidad de Madrid Carlos López Jimeno medió para que la empresa vinculada a la trama de corrupción Púnica Cofely se llevará un contrato de energía en Alcalá de Henares

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha dicho este jueves que el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la trama Púnica no acusa al líder autonómico de contratar con la red investigada y que la información del Instituto Armado está llena "de presuntos, eventuales y posibles".

La Agencia Tributaria y la UCO se incauta de diverso material en un registro a las oficinas de la Hullera Vasco-Leonesa,

Banco Santander reconoce que la UCO investiga el paso de fondos opacos por sus cuentas.

La relación entre los Botín y el HSBC se instaló rápidamente en el imaginario financiero el pasado viernes. La Guardia Civil pretendía comprobar si el Santander cumple con el protocolo de prevención y blanqueo de capitales.. La lupa del BCE o de la FED americana escruta al detalle a los consejos de los bancos..

Agentes de la UCO acuden a la entidad por orden del juez De la Mata, como ya hicieron en el Banco Santander, para entregar un requerimiento de información.

Larga y profunda tarea la que tiene el nuevo portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, que hoy se estrena como responsable de comunicación de la patronal bancaria, tras estar 27 años en Citi. Su principal labor es devolver al sector la reputación y la confianza del cliente que ha perdido durante los últimos 10 años. Y comienza con un acontecimiento que poco o nada ayuda a la pretensión del sector de recuperar su reputación. La investigación abierta por la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil....

Según recoge el acta de entrada y registro que forma parte del sumario del caso Conde, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cuando los agentes de la UCO peinaron el despacho Estudio Jurídico De la Vega y Asociados se encontraron que en el bufete había un cuadro del pintor malagueño Pablo Picasso. La obra de arte se encontraba en el habitáculo destinado al archivo documental del despacho de De la Vega. El cuadro de Picasso se encontraba dentro de una caja y en el anverso de la pintura aparecía la siguiente descripción: "Título Lae Couple.

Un informe de la Guardia Civil destaca el intercambio de mensajes entre uno de los presuntos cabecillas de la trama, Gabriela Mañueco, y el directivo de una compañía en el que la primera agradece el envío de un "sobre" junto con un presente compuesto de "una libreta y un cuaderno". En el domicilio de otro de los principales implicados, Arcadio Mateo, la UCO localizó siete sobres y dos libros conteniendo un total de 120.240 euros

La licitación de la auditoría contempla que los expertos externos analicen 38 adjudicaciones de la empresa pública, de las que 16 se encuentran en la relación de 19 sobre los que el magistrado de la Audiencia Nacional está realizando pesquisas. Las 22 restantes no forman parte, por ahora, del sumario.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a lo largo de este lunes a nueve personas presuntamente implicadas en un fraude masivo en la compraventa de hidrocarburos. Las primeras estimaciones de los agentes apuntan a que desde el año 2014, la trama había defraudado más de 11 millones de euros en la comercialización de 75 millones de litros. Los arrestados tenían también una estructura societaria paralela que les permitía el blanqueo de la millonarias ganacias que obtenía.