Durante las últimas semanas, la Policía ha tomado declaración a desempleados que recibieron formación subvencionada por el gobierno autónomo en siete provincias andaluzas. Investiga un 'agujero' de 25 millones dentro de la segunda fase de la 'Operación Edu'.

La UDEF no encuentra 1.000 millones de los cursos y cree que los malversó la Junta La investigación de la UDEF sobre el fraude en las ayudas para la formación aún no ha podido averiguar el paradero del 25% de los fondos públicos

El Juzgado de instrucción nº 1 de Albacete ha acordado, a solicitud del Ministerio Fiscal, librar oficio a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial, para que investigue las irregularidades denunciadas por los trabajadores del Circuito de Velocidad de Albacete, y en especial la adjudicación de contratos a empresas como Eiffage Energia, S.L. y Ejevial, S.L., y la cesión a Dorna Worldwide, S.L. del contrato del Campeonato de Europa de Velocidad.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene en el punto de mira al administrador concursal, economista y abogado Pedro Bautista Martín Molina, al que decenas de juzgados mercantiles han adjudicado ya 175 concursos de acreedores de empresas en quiebra. Martín Molina es la persona física que acumula más concursos en toda España -nada menos que 143-, cantidad a la que suma otros 32 a través de su sociedad Legal y Económico SLP., según han revelado a El Confidencial fuentes policiales y del sector.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el fraude en los cursos para desempleados en Andalucía afronta su recta final con profundos cambios en las estimaciones iniciales de los agentes. Según fuentes cercanas a la operación Edu consultadas por El Confidencial, las diligencias practicadas hasta ahora permiten concluir que patronales, sindicatos, sociedades mercantiles y particulares habrían malversado más de 3.000 millones de euros en subvenciones públicas.

El constructor entregó 174.000 euros para “compensar" el precio abonado por la diputada autonómica Elisa Díaz por el inmueble.

El sobrecoste del 175% del tranvía de Parla es inadmisible. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas, Tomás Gómez, puede ver truncadas sus aspiraciones antes de la cita con las urnas

La Policía Nacional ha puesto en marcha a las 9.00 horas de este martes una nueva fase de la operación Edu contra el fraude en los cursos para trabajadores en Andalucía que va a saldarse con la detención de unos 90 empresarios y dirigentes políticos presuntamente implicados en el escándalo. El dispositivo se está desarrollando en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería y en él participa medio centenar de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial y más de 100 agentes de apoy

Los arrestados en la capital están relacionadas con Sicma Andalucía SL, una mercantil bajo sospecha de haber cobrado en 2012 de modo irregular 61.875 euros de la Junta de Andalucía para impartir un curso para parados en Almería.

El informe dice que la mitad del dinero fue desviado a la "caja B" de Madrid. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) aportó entre los años 2006 y 2009 un total de 3,4 millones de euros a la 'caja B' de Orange Market, la filial que el presunto líder de la 'red Gürtel', Francisco Correa, tenía en esta comunidad autónoma para conseguir contratos públicos, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Los actos centrales en Valencia de las autonómicas y generales de 2007 y 2008, respectivamente, que contaron con la presencia de Mariano Rajoy, fueron abonados a la Gürtel con al menos 90.000 euros en negro por el PPCV según el informe

El fenómeno de la corrupción sigue generando más casos de los que puede digerir la Policía Nacional, a pesar de las supuestas medidas de regeneración democrática que han impulsado en el último año las instituciones y los partidos. La Dirección General del cuerpo ha tenido que reforzar con 30 nuevos agentes su sección de élite en la lucha contra esta lacra, la ya célebre Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), para evitar que algunas de las investigaciones que tiene entre manos acaben siendo archivadas por falta de efectivos.

A las 8.00 horas, la Policía ha desplegado un dispositivo en Granada, Córdoba y Jaén que prevé arrestar en los próximos días a 110 empresarios y funcionarios de la administración andaluza

El procedimiento para esclarecer la presunta participación de Banco Madrid en diferentes tramas de blanqueo va a extenderse más allá de las identidades y operaciones detectadas por el Sepblac

Los fondos de Orange Market, según detallan los agentes, provenían o tenían origen en los ingresos realizados por diferentes entidades del PP en la Comunidad Valenciana y personas vinculadas a ellas.

La designación en Banco Madrid de un administrador investigado por la unidad de la Policía Judicial no deja de ser un sarcasmo ciertamente revelador de la confusión que de un tiempo a esta parte existe en el Banco de España.

El magistrado quiere saber qué parcelas y cuántos metros cuadrados de superficie pertenecen en realidad a Ortiz, pues las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esta pieza separada del caso Brugal revelaron en su día que también se refería a aprovechamientos urbanísticos y recalificaciones de otros terrenos dentro del futuro planeamiento propiedad de otras empresas o entidades como la extinta Bancaja.

UDEF ha pedido al juez Eloy Velasco que se haga con la documentación referente al patrimonio de 18 exdirectivos desde 2005.

La adjudicación de Aznalcóllar estuvo plagada de irregularidades con el fin de entregar la mina a la empresa Magtel, un grupo licitador con estrechos vínculos con la Junta de Andalucía. O al menos así lo constata la Unidad de Delincuencia Económica-Financieros

Del hilo a la madeja. Las primeras pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el caso Aznalcóllar no sólo se han centrado en destapar las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de la mina a la empr

La sociedad instrumental que el mayor de los hijos del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, montó en Londres para canalizar el cobro de supuestas comisiones ilegales fue vaciada de forma sistemática para guardar el dinero en depósitos y negocios controlados directamente por la familia. Es lo que se desprende de la documentación oficial de Brantridge Holdings Limited, la sociedad londinense que la UDEF atribuye a Jordi Pujol Ferrusola en el último informe que ha remitido a la causa en la que están imputados él y su esposa.

La Policía ha puesto en marcha este lunes un nuevo dispositivo contra el fraude en los cursos de formación. Está previsto que en las próximas dos semanas sean arrestadas cerca de 180 personas en siete de las ocho provincias andaluzas.Nuevo golpe contra el fraude en los cursos de formación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha puesto en marcha a primera hora de este lunes la cuarta fase de la 'Operación Edu' con la detención de diez antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía.