El Banco Central Europeo (BCE) “no tiene el mandato de investigar directamente ninguna supuesta infracción” en lo respectivo al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo ha recordado la todavía presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, en una carta remitida al eurodiputado irlandés Luke ‘Ming’ Flanagan, sobre la actuación de la institución ante los últimos escándalos.

Sánchez invertirá un 20 % menos en Galicia, pero dispara un 52 % el dinero para Cataluña

La multa de 775 millones de euros que ING ha pagado tras llegar a un acuerdo extrajudicial para cerrar un caso de lavado de dinero tendrá un reflejo en los bonus que recibirán los banqueros del gigante holandés, según ha publicado Financieele Dagblad.

Facebook lleva tiempo rebotando de polémica en polémica, recuperándose de una saltando a otra distinta. Una serie de documentos internos ahora revelan que Facebook sabía que menores gastaban dinero en juegos dentro de la plataforma, y lo peor de todo es que sabían que lo hacían sin el consentimiento de sus padres.

Gracias al 'dedazo' de Esperanza Aguirre, el líder de Vox ganó 274.000 euros en 3 años. Rocío Monasterio se preguntaba “qué harían fuera en la calle,estos que nunca han estado en la cola del paro,estos que nunca han ido con un currículum a buscar trabajo,estos que no han estado en la empresa privada en su vida”. Durante estos años,Santiago Abascal recibía del dinero de los madrileños más que cualquier asociación que defiende los derechos LGTBI. ¿Se considerará a sí mismo Santiago Abascal como una persona con un "insostenible" y "desmesurado"..

La Policía Local de València ha detenido a una mujer de 37 años por una presunta amenaza a su madre para que le diera dinero todos los días, al no estar satisfecha con la cantidad que recibía. Sobre las once de la noche de este lunes, el 092 recibió la alerta de que una mujer aporreaba de manera fuerte la puerta de la vivienda de su madre en el distrito de Russafa. El cuerpo de seguridad municipal informó en un comunicado que cuando la patrulla llegó al domicilio se encontró con la presunta autora intentando marcharse

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Igualada (Barcelona) a un hombre de 41 años acusado de manipular cajeros automáticos de bancos para que se "tragaran" el dinero solicitado por los clientes, que más tarde recuperaba retirando las placas metálicas que colocaba en las ranura.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Copy', ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la falsificación de dinero y ha detenido a 26 personas en las provincias de Málaga, Granada y Almería. Los investigadores detectaron que la banda estaba vinculada con un conocido mafioso de la Camorra que cumple condena en Italia. También se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, corrupción y prostitución de menores, entre otros delitos.

Obama proporcionó el dinero para ayudar a construir un sistema ferroviario de alta velocidad en California, pero el gobernador Gavin Newsom anunció que el estado está eliminando la costosa estafa y no devolverá el dinero a los contribuyentes estadounidenses. Newsom argumentó que el estado no podía pagar el costo total, incluso con lo que él decía era un "superávit sin precedentes" gracias a la recuperación económica en curso. Añadió que el ‘estado no enviaría $ 3.5 mil millones al gobierno federal para que los gaste el presidente Donald Trump '

Los detenidos, presuntamente se habrían prestado a recibir transferencias fraudulentas en sus cuentas bancarias, entrando así a formar parte de las organizaciones criminales dedicadas a la comisión de estafas mediante el método de “Phishing”. La Policía Nacional advierte que aunque no se tenga conocimiento de la procedencia ilícita del dinero se está cometiendo un delito del cual sus autores deberán responder ante la Autoridad Judicial competente

Si este festival no tiene lugar en este año, serán muchos miles de euros los que dejarán de entrar en Alburquerque, porque no olvidemos que este acontecimiento es el que más dinero ha dejado en nuestro pueblo en los últimos 20 años, por encima incluso del Festival Medieval. ¿Y por qué está en peligro su celebración? Es evidente que a estas alturas y con los antecedentes que tenemos, todo el mundo sabe que el problema son las “perras”

Seamos honestos, muchos de nosotros nos mudamos al extranjero por razones financieras. Queremos ganar más dinero del que podemos volver a casa. Sin duda, el buen clima y vivir en una ubicación fantástica son excelentes incentivos, pero el dinero es a menudo el factor determinante. Con trabajo duro y esfuerzo, los expatriados a menudo pueden cambiar dramáticamente su propio estado financiero, así como la riqueza de sus familias y seres queridos.

El franquismo se empleó a fondo para implantar en el país una nueva estructura socioeconómica tras la Guerra Civil mediante privilegios,ayudas y prebendas para afectos y soldados ‘nacionales’,y posiciones de dominio para los industriales y financieros que apoyaron la sublevación,mientras los republicanos veían esfumarse sus patrimonios a base de incautaciones. “El dinero estuvo del lado de la sublevación y contribuyó,de manera eficaz,a la destrucción de la democracia republicana”.Hubo varios motivos para esa toma de posición,aunque los fundame

Ilocad ha presentado casi un centenas de demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reclamando las indemnizaciones correspondientes por la incautación del dinero rojo,el papel moneda puesto en circulación por el Gobierno de la República tras el golpe del 18 de julio de 1936 y que fue incautado por Franco en 1938. Los partidos políticos y los sindicatos sí recuperaron,con la llegada de la democracia,el dinero que les había sido incautado durante el franquismo. Un decreto ley del 12 de noviembre de 1936 y otro de agosto de

En este artículo aprenderás a ganar dinero por Internet generando una Comunidad alrededor de tu nicho de mercado, ojo, no es fácil, y conlleva mucho tiempo y esfuerzo.

Cuando un autónomo ha pagado de más a la Seguridad Social es posible recuperar ese dinero. Si has metido la pata al hacer un ingreso de una cantidad adeudada, o si simplemente no correspondía realizar dicho pago, puedes recuperar el dinero. Aunque, para ello, se deben seguir unos pasos concretos.

No se verá en la tele ni irá acompañado de festejos en el centro de Madrid, pero un congreso médico que se celebrará en 2020 dejará más dinero en la capital que la final de la Champions League del 1 de junio, según las previsiones del Ayuntamiento. El congreso anual de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica (ESMO), que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de septiembre del año que viene en el recinto ferial de Ifema, atraerá a 25.000 profesionales y generará un impacto directo de 65 millones de euros, según la empresa municipal Madrid Destino.

El bando golpista exigió la entrega de todo el dinero republicano a partir de 1936 y dio a cambio unos recibos que en algunos casos conservan las familias. Reclaman que el Estado les devuelva,con intereses,las cantidades entregadas,de momento sin éxito. La ley de memoria histórica,paradójicamente cierra la posibilidad de que los particulares recuperen los bienes expoliados,según señala el magistrado Martín Pallín; la ley exime de responsabilidad patrimonial al Estado y a cualquier administración pública. "Es decir,se puede obtener un resarcim

La mayoría de los que encuentran una cartera con dinero en la calle, la devuelve, según un estudio. Lo que más sorprende es que cuanto más dinero tiene, más fácil es recuperarla.“Teníamos la hipótesis de que un mayor incentivo para robar reduciría los comportamientos honestos”, explicó Michel Maréchal, economista de la Universidad de Zúrich (Suiza) y coautor de la investigación. “Para nuestra gran sorpresa, observamos el efecto contrario”. España se sitúa en una posición intermedia en el ranking. En nuestro país, según el estudio, el 59%

El Tribunal Supremo ha confirmado la primera condena por estafa con Bitcoins en España. La Sala de lo Penal considera al acusado autor de un delito de estafa y le obliga a damnificar a los acusados, pero en esta ocasión en vez de devolver el dinero en el mismo medio de pago con el que se produjo la estafa, bitcoins, el tribunal ha considerado que deberá "pagar el valor en euros que tenían cuando se produjo el delito".